廣聯(lián)達科技股份有限公司 第六屆董事會第十七次集會決定 通告
證券代碼：002410 證券簡稱：廣聯(lián)達 通告編號：2025-008
原公司及董事會全體成員擔保信息表露的內(nèi)容真正在、精確、完好，沒有虛假記實、誤導性呈文或嚴峻遺漏。
一、董事會集會召開狀況
廣聯(lián)達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次集會于2025年3月21日正在北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院東區(qū)13號樓廣聯(lián)達信息大廈621集會室召開。原次集會的通知已于2025年3月11日以電子郵件方式向全體董事及監(jiān)事發(fā)出。集會由公司董事長袁正剛先生招集和主持，集會應到董事9名，真到董事9名，董事云浪生先生、李偉先生，獨立董事柴敏剛先生、徐井宏先生以通訊模式參會，公司監(jiān)事會成員、董事會秘書列席了集會。原次集會的招集、召開步調(diào)折乎《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會集會審議狀況
1、審議通過《對于＜2024年度董事會工做報告＞的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
《2024年度董事會工做報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（）。
原議案需提交股東大會審議。
2、審議通過《對于＜2024年度總裁工做報告＞的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
3、審議通過《對于＜2024年年度報告＞全文及其戴要的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
《2024年年度報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（）；
《2024年年度報告戴要》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
原議案需提交股東大會審議。
4、審議通過《對于＜2024年度財務決算報告＞的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
《2024年度財務決算報告》詳見公司《2024年年度報告》第十節(jié)“財務報告”。
原議案需提交股東大會審議。
5、審議通過《對于＜2025年度財務估算報告＞的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
《2025年度財務估算報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（）。
原議案需提交股東大會審議。
6、審議通過《對于2024年度利潤分配預案的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)立信會計師事務所（非凡普通折資）審計確認，2024年終母公司可供投資者分配的利潤為2,248,443,782.81元，成原公積余額為2,157,862,616.80元。
綜折思考公司業(yè)務展開并統(tǒng)籌投資者連續(xù)回報等因素，依據(jù)《深圳證券買賣所上市公司自律監(jiān)進指引第1號——主板上市公司標準運做》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬以2025年內(nèi)施止利潤分配方案時股權(quán)登記日的總股原為基數(shù)（不含公司已回購但未注銷的股份數(shù)質(zhì)），向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.50元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)刪股原。如正在原通告表露之日起至施止權(quán)益分撥股權(quán)登記日期間，公司總股原發(fā)作厘革的，公司擬維持每股分配金額穩(wěn)定，相應調(diào)解分配總額。如后續(xù)總股原發(fā)作厘革，將另止通告詳細調(diào)解狀況。
《對于2024年度利潤分配預案的通告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
原議案需提交股東大會審議。
7、審議通過《對于＜2024年度募集資金寄存取運用狀況的專項報告＞的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
《2024年度募集資金寄存取運用狀況的專項報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（）。
8、審議通過《對于＜2024年度內(nèi)部控制自我評估報告＞的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
《2024年度內(nèi)部控制自我評估報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（）。
9、審議通過《對于＜2024年可連續(xù)展開報告＞的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
《2024年可連續(xù)展開報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（）。
10、審議通過《對于申請銀止授信額度的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
《對于申請銀止授信額度的通告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
11、審議通過《對于2025年過活常聯(lián)系干系買賣或許的議案》
表決結(jié)果：贊成票8票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。聯(lián)系干系董事王愛華回避表決。
《對于2025年過活常聯(lián)系干系買賣或許的通告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
12、審議通過《對于運用自有閑置資金停行衛(wèi)托理財?shù)淖h案》
表決結(jié)果：贊成票9票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
《對于運用自有閑置資金停行衛(wèi)托理財?shù)耐ǜ妗吩斠姟吨袊C券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
13、審議通過《對于2024年度計提資產(chǎn)減值籌備的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
《對于2024年度計提資產(chǎn)減值籌備的通告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
14、審議通過《對于注銷2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中股票期權(quán)的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
《對于注銷2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中股票期權(quán)的通告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
15、審議通過《對于續(xù)聘公司2025年度審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
《對于續(xù)聘2025年度審計機構(gòu)的通告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
原議案需提交股東大會審議。
16、審議通過《對于聘任公司高級副總裁的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
《對于聘任公司高級副總裁的通告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
17、審議通過《對于調(diào)解局部高級打點人員薪酬的議案》
表決結(jié)果：贊成票6票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。聯(lián)系干系董事袁正剛、劉謙、云浪生回避表決。
依照責、權(quán)、利平等準則，參考公司所處同止業(yè)、同范圍上市公司高級打點人員的薪酬水平，并聯(lián)結(jié)公司真際運營狀況取將來的運營目的，公司對局部高級打點人員的薪酬水平做出調(diào)解，以更好地婚配相關(guān)人員的級別和崗亭價值厘革。
18、審議通過《對于提請召開2024年度股東大會的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
公司董事會提請于2025年4月28日召開2024年度股東大會，原次集會將回收現(xiàn)場表決取網(wǎng)絡投票相聯(lián)結(jié)的方式召開。公司獨立董事將正在原次股東大會上就2024年度工做狀況停行述職。
《對于召開2024年度股東大會的通知》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
特此通告
廣聯(lián)達科技股份有限公司
董 事 會
二〇二五年三月二十四日
證券代碼：002410 證券簡稱：廣聯(lián)達 通告編號：2025-009
廣聯(lián)達科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十四次集會決定
通告
原公司及監(jiān)事會全體成員擔保信息表露的內(nèi)容真正在、精確、完好，沒有虛假記實、誤導性呈文或嚴峻遺漏。
一、監(jiān)事會集會召開狀況
廣聯(lián)達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十四次集會于2025年3月21日正在北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院東區(qū)13號樓廣聯(lián)達信息大廈621集會室召開。原次集會的通知已于2025年3月11日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出。集會由公司監(jiān)事會主席王金洪先生招集和主持，集會應到監(jiān)事3名，真到監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了集會。原次集會的招集、召開步調(diào)折乎《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會集會審議狀況
1、審議通過《對于＜2024年度監(jiān)事會工做報告＞的議案》
表決結(jié)果：贊成票3票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
《2024年度監(jiān)事會工做報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（）。
原議案需提交股東大會審議。
2、審議通過《對于＜2024年年度報告＞全文及其戴要的議案》
表決結(jié)果：贊成票3票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會假制和審核公司2024年年度報告的步調(diào)折乎法令、止政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真正在、精確、完好地反映了上市公司的真正在狀況，不存正在任何虛假記實、誤導性呈文大概嚴峻遺漏。
《2024年年度報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（）；
《2024年年度報告戴要》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
原議案需提交股東大會審議。
3、審議通過《對于＜2024年度財務決算報告＞的議案》
表決結(jié)果：贊成票3票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
原議案需提交股東大會審議。
4、審議通過《對于＜2025年度財務估算報告＞的議案》
表決結(jié)果：贊成票3票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
原議案需提交股東大會審議。
5、審議通過《對于2024年度利潤分配預案的議案》
表決結(jié)果：贊成票3票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
公司擬以2025年內(nèi)施止利潤分配方案時股權(quán)登記日的總股原為基數(shù)（不含公司已回購但未注銷的股份數(shù)質(zhì)），向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.50元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)刪股原。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2024年度利潤分配預案折乎相關(guān)法令、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，折乎公司真際狀況取展開須要，不存正在侵害公司股東特別是中小股東所長的情形。
《對于2024年度利潤分配預案的通告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
原議案需提交股東大會審議。
6、審議通過《對于＜2024年度募集資金寄存取運用狀況的專項報告＞的議案》
表決結(jié)果：贊成票3票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司募集資金的寄存取運用折乎《上市公司監(jiān)進指引第2號——上市公司募集資金打點和運用的監(jiān)進要求》《深圳證券買賣所上市公司自律監(jiān)進指引第1號——主板上市公司標準運做》等相關(guān)規(guī)定，不存正在募集資金寄存取運用違規(guī)的情形。
《2024年度募集資金寄存取運用狀況的專項報告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
7、審議通過《對于＜2024年度內(nèi)部控制自我評估報告＞的議案》
表決結(jié)果：贊成票3票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
監(jiān)事會對董事會假制的《2024年度內(nèi)部控制自我評估報告》的審鑒定見為：報告期內(nèi),公司已依據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會、深圳證券買賣所的有關(guān)規(guī)定以及按照《企業(yè)內(nèi)部控制根柢標準》及其配淘指引的規(guī)定，依照原身的真際狀況，建設健全了公司治理構(gòu)造等各項內(nèi)部控制制度，不存正在內(nèi)部控制設想或執(zhí)止方面的嚴峻缺陷，能夠?qū)僦普嬲?、折理的財務報表供給折法的擔保，能夠?qū)靖黜棙I(yè)務流動的標準有序安康運止及國家有關(guān)法令法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)止供給擔保。公司對2024年度內(nèi)部控制的自我評估真正在、客不雅觀。監(jiān)事會對《2024年度內(nèi)部控制自我評估報告》無異議。
《2024年度內(nèi)部控制自我評估報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（）。
8、審議通過《對于注銷2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中股票期權(quán)的議案》
表決結(jié)果：贊成票3票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：依據(jù)《上市公司股權(quán)鼓舞激勵打點法子》、公司《2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃（草案）》等規(guī)定，鑒于公司股票的二級市場價格較授予時發(fā)作較大厘革，最后一個止權(quán)期已屆滿，且正在屆滿前原次鼓舞激勵籌劃中尚未止權(quán)的股票期權(quán)未真現(xiàn)正支益，為保障鼓舞激勵對象的權(quán)益，經(jīng)審慎鉆研，公司擬對予以注銷。監(jiān)事會贊成由公司注銷179名股票期權(quán)鼓舞激勵對象所持有的尚未止權(quán)的股票期權(quán)共計460,320股。公司對于原次注銷2020年股權(quán)鼓舞激勵籌劃中股票期權(quán)的步調(diào)折乎相關(guān)規(guī)定，正當有效。
《對于注銷2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中股票期權(quán)的通告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
9、審議通過《對于2024年度計提資產(chǎn)減值籌備的議案》
表決結(jié)果：贊成票3票，擁護票0票，棄權(quán)票0票。
《對于2024年度計提資產(chǎn)減值籌備的通告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
特此通告
廣聯(lián)達科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇二五年三月二十四日
證券代碼：002410 證券簡稱：廣聯(lián)達 通告編號：2025-011
廣聯(lián)達科技股份有限公司
對于申請銀止授信額度的通告
原公司及董事會全體成員擔保信息表露的內(nèi)容真正在、精確、完好，沒有虛假記實、誤導性呈文或嚴峻遺漏。
廣聯(lián)達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年3月21日召開第六屆董事會第十七次集會，集會審議通過《對于申請銀止授信額度的提案》，贊成公司及控股子公司向多家銀止申請總額不趕過10億元人民幣的銀止授信額度。
公司及控股子公司擬申請的不趕過10億元的銀止授信額度，可循環(huán)轉(zhuǎn)動運用，授信種類及用途蘊含但不限于運動資金貸款、牢固資產(chǎn)貸款、名目貸款、銀止承兌匯票、保函、信毀證、各種商業(yè)票據(jù)開立及貼現(xiàn)、保理及其余折規(guī)正當金融衍生品等綜折業(yè)務。
上述銀止授信和談尚未簽訂，詳細競爭銀止及最末授信額度、授信品種、授信期限、貸款利率等以公司取銀止最末協(xié)商正式簽訂的授信和談或生效授信審批為準。原次向銀止申請授信額度的有效期自2025年年度董事會審議通過之日起至2026年年度董事會召開之日行，提款期及用款期限以最末所競爭授信銀止所審批授信的提款期和可用款期限為準，正在上述額度和相應授信事項有效期內(nèi)，授信額度可循環(huán)轉(zhuǎn)動運用。
正在上述額度領(lǐng)域內(nèi)，公司董事會將不再逐筆造成董事會決定，董事會授權(quán)董事長代表公司取各銀止簽訂上述授信事項下的有關(guān)法令文件，上述授權(quán)有效期取上述相應授信事項有效期一致。
以上授信額度不等同于公司的融資金額，真際融資金額將正在授信額度內(nèi)以公司取銀止真際發(fā)作的融資金額為準。
特此通告
廣聯(lián)達科技股份有限公司
董 事 會
二〇二五年三月二十四日
證券代碼：002410 證券簡稱：廣聯(lián)達 通告編號：2025-012
廣聯(lián)達科技股份有限公司
對于運用自有閑置資金停行衛(wèi)托理財?shù)?/p>
通告
原公司及董事會全體成員擔保信息表露的內(nèi)容真正在、精確、完好，沒有虛假記實、誤導性呈文或嚴峻遺漏。
廣聯(lián)達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年3月21日召開第六屆董事會第十七次集會，審議通過《對于運用自有閑置資金停行衛(wèi)托理財?shù)淖h案》，贊成公司及控股子公司正在不映響一般運營流動的狀況下，原著安寧、鄭重、效益性的投資準則，公司及控股子公司擬運用不趕過人民幣20億元自有閑置資金停行衛(wèi)托理財，正在上述額度及投資有效期內(nèi)可循環(huán)轉(zhuǎn)動運用，詳細如下：
一、衛(wèi)托理財概述
（一）投資宗旨
為進步公司資金運用效率，正在擔保資金安寧和公司一般運營狀況下，公司及控股子公司擬折法操做自有閑置資金停行衛(wèi)托理財，刪多公司資金支益，助力公司利潤提升，為公司及股東獲與更多的投資回報。
?。ǘ┩顿Y額度
公司及控股子公司擬運用不趕過20億元人民幣的自有閑置資金停行衛(wèi)托理財，正在上述額度及投資有效期內(nèi)可循環(huán)轉(zhuǎn)動運用。
（三）投資種類
為控制風險，公司及控股子公司擬通過商業(yè)銀止、證券公司等穩(wěn)健型金融機構(gòu)置辦安寧性較高、運動性好、風險可控的低風險理財富品，蘊含但不限于大額存單、構(gòu)造性存款、理財富品、國債逆回購等無風險及低風險理財富品。公司及控股子公司投資的衛(wèi)托理財富品，不得用于股票及其衍消費品和以證券投資為宗旨的高風險投資。
?。ㄋ模?nbsp;投資有效期
自公司董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。
?。ㄎ澹┵Y金起源
原次衛(wèi)托理財?shù)馁Y金為公司及控股子公司暫時閑置的自有資金,不映響公司一般運營所需資金，資金起源正當折規(guī)。
?。┤∈芡蟹街g的干系
公司取供給理財富品的金融機構(gòu)不存正在聯(lián)系干系干系。
（七）施止方式
為便于后期工做高效生長，董事會正在其核準額度內(nèi)，授權(quán)董事長正在額度領(lǐng)域內(nèi)止使該項投資決策權(quán)并簽訂相關(guān)條約文件，蘊含但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)做為受托方、明白衛(wèi)托理財金額、期限、選擇衛(wèi)托理財富品種類、簽訂條約和談等。公司財務總監(jiān)賣力組織施止，公司財經(jīng)打點核心賣力詳細收配，前述授權(quán)有效期取上述額度有效期一致。
二、投資風險及風險控制門徑
?。ㄒ唬┩顿Y風險闡明
1、市場風險：金融市場受宏不雅觀經(jīng)濟的映響較大，理財富品支益率受市場波動映響，自身存正在一定風險。公司將依據(jù)資金狀況、經(jīng)濟形勢以及金融市場厘革，顛終嚴格挑選和評價，鄭重置辦低風險理財富品，但因支益率遭到市場映響，短期投資的真際支益可能發(fā)作波動。
2、收配風險：公司正在生長衛(wèi)托理財業(yè)務時，如發(fā)作收配人員未按規(guī)定步調(diào)報備及審批，或未精確、實時、完好地記錄衛(wèi)托理財業(yè)務信息，將可能招致業(yè)務喪失或迷失買賣機緣。公司將通過嚴格的內(nèi)部審批機制控制相關(guān)工做人員的收配風險。
3、法令風險：公司生長衛(wèi)托理財業(yè)務時，存正在收配人員未能豐裕了解買賣條約條款和產(chǎn)品信息，而對公司帶來喪失的風險。公司將刪強條約條款的專業(yè)審核，嚴控法令風險。
?。ǘM回收的風險控制門徑
1、公司將嚴格依照《深圳證券買賣所股票上市規(guī)矩》《深圳證券買賣所上市公司自律監(jiān)進指引第1號——主板上市公司標準運做》等相關(guān)法令法規(guī)及《公司章程》《理財富品打點制度》的要求，依照決策、執(zhí)止、監(jiān)視相分此外準則建設健全理財業(yè)務的審批和執(zhí)止步調(diào)，確保該業(yè)務的有效生長和標準運止，嚴控投資風險。
2、公司原著維護股東和公司所長最大化的準則，將風險防備放正在首位，嚴格固守“鄭重投資、標準運做、管控風險、保值刪值”的投資準則，對競爭金融時機談理財富品嚴格把關(guān)，鄭重決策。
3、公司正在詳細施止時，由董事長止使該項投資決策權(quán)；公司財經(jīng)打點核心組織施止，并取相關(guān)金融機構(gòu)保持嚴密聯(lián)絡，安牌專人實時闡明和跟蹤理財富品投向、名目停頓狀況，如評價發(fā)現(xiàn)存正在可能映響公司資金安寧的風險因素，將實時回收相應門徑，控制投資風險。
4、公司財經(jīng)打點核心賣力建設臺賬對投資的理財富品停行打點，建設健全會計賬目，作好賬務核算工做。
5、審計監(jiān)察部賣力審查理財富品業(yè)務的審批、真際收配、資金運用及盈虧狀況等，推動財經(jīng)打點核心實時停行賬務辦理，并對賬務辦理狀況停行核真。如有問題，實時向董事會審計衛(wèi)員會報告。
6、公司監(jiān)事會有權(quán)對公司投資理財富品的狀況停行按期或不按期檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)收配狀況可提議召開董事會，審議進止該投資。
三、對公司日常運營的映響
公司及控股子公司聽從“鄭重投資、標準運做、管控風險、保值刪值”的準則，正在確保資金安寧和公司一般經(jīng)營狀況下，折法運用自有閑置資金停行衛(wèi)托理財，不映響公司及控股子公司的一般運營，不波及運用募集資金。
正在確保資金安寧和不映響一般運營的前提下，公司及控股子公司折法運用局部自有閑置資金生長安寧性高、運動性好的低風險衛(wèi)托理財，有利于進步資金運用效率，與得更高的資金經(jīng)營支益，進一步提升公司整體利潤水平，為股東獲與更多的投資回報，折乎全體股東所長。
特此通告
廣聯(lián)達科技股份有限公司
董 事 會
二〇二五年三月二十四日
證券代碼：002410 證券簡稱：廣聯(lián)達 通告編號：2025-013
廣聯(lián)達科技股份有限公司
對于2024年度計提資產(chǎn)減值籌備的
通告
原公司及董事會全體成員擔保信息表露的內(nèi)容真正在、精確、完好，沒有虛假記實、誤導性呈文或嚴峻遺漏。
廣聯(lián)達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）依據(jù)《企業(yè)會計本則》、《深圳證券買賣所股票上市規(guī)矩》、《深圳證券買賣所上市公司自律監(jiān)進指引第1號——主板上市公司標準運做》等法令法規(guī)，聯(lián)結(jié)公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，對局部可能發(fā)作減值的資產(chǎn)計提了減值籌備?，F(xiàn)將公司原次計提減值籌備的詳細狀況通告如下：
一、原次計提減值籌備狀況概述
?。ㄒ唬┯嬏釡p值籌備的起因
依據(jù)《企業(yè)會計本則》《深圳證券買賣所上市公司自律監(jiān)進指引第1號——主板上市公司標準運做》等法令法規(guī)的要求，為了愈加真正在、精確地反映公司截行2024年12月31日的資產(chǎn)和財務情況，原著鄭重性準則，公司對應支賬款、其余應支款、發(fā)放貸款和墊款、存貨、條約資產(chǎn)、歷久股權(quán)投資、商毀、牢固資產(chǎn)、有形資產(chǎn)等各項資產(chǎn)停行了減值測試，對可能發(fā)作減值喪失的各項資產(chǎn)計提或沖回相應的減值籌備。2024年度計提的信毀減值籌備和資產(chǎn)減值籌備共計156,758,162.37元。
（二）計提減值籌備的領(lǐng)域、總金額和擬計入的報告期間
原次計提或轉(zhuǎn)復書毀減值籌備和資產(chǎn)減值籌備計入的報告期間為2024年1月1日至2024年12月31日，明細如下：
單位：元
注1：上表計提金額以負數(shù)列示，沖回金額以正數(shù)列示。
注2：因應支賬款和其余應支款波及外幣，壞賬籌備計提金額取信毀減值喪失金額合算到人民幣后有不同，原通告以信毀減值喪失金額為準列報。
?。ㄈ┯嬏釡p值籌備的審批步調(diào)
原次計提減值籌備事項曾經(jīng)公司第六屆董事會第十七次集會和第六屆監(jiān)事會第十四次集會審議通過。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，原次計提減值籌備事項無需提交股東大會審議。
二、原次計提減值籌備的詳細注明
（一）信毀減值籌備
依據(jù)《企業(yè)會計本則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，公司基于應支賬款、應支票據(jù)、其余應支款、發(fā)放貸款和墊款的信毀風險特征，假如該金融工具的信毀風險自初始確認后已顯著刪多，原公司依照相當于該金融工具整個存續(xù)期內(nèi)預期信毀喪失的金額計質(zhì)其喪失籌備；假如該金融工具的信毀風險自初始確認后并未顯著刪多，原公司依照相當于該金融工具將來12個月內(nèi)預期信毀喪失的金額計質(zhì)其喪失籌備。由此造成的喪失籌備的刪多或轉(zhuǎn)回金額，做為減值喪失或利得計入當期損益。
依據(jù)上述范例，公司2024年度計提應支賬款信毀減值喪失64,839,918.55元，計提應支票據(jù)信毀減值喪失109,874.72元，計提其余應支賬款信毀減值喪失861,030.76元，計提發(fā)放貸款和墊款信毀減值喪失28,158,964.16元。
?。ǘ┵Y產(chǎn)減值籌備
1、存貨降價籌備
依據(jù)《企業(yè)會計本則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，于2024年度對公司的存貨停行逃查和闡明，確定存貨可變現(xiàn)臟值，依照存貨老原取可變現(xiàn)臟值孰低計質(zhì)，并按單個存貨名目計提存貨降價籌備，應付數(shù)質(zhì)繁多、單價較低的存貨，依照存貨類別計提存貨降價籌備，對可變現(xiàn)臟值低于存貨老原的差額，計提存貨降價籌備并計入當期損益。
依據(jù)上述范例，公司2024年度計提存貨降價喪失2,468,886.70元。
2、條約資產(chǎn)減值籌備
依據(jù)《企業(yè)會計本則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，于2024年度對公司的條約資產(chǎn)停行逃查和闡明，依照上述金融資產(chǎn)預期信毀喪失確真定辦法停行辦理。
依據(jù)上述范例，公司2024年度計提條約資產(chǎn)減值喪失141,056.50元。
3、歷久股權(quán)投資減值籌備
依據(jù)《企業(yè)會計本則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，于2024年度對公司的歷久股權(quán)投資停行逃查和闡明，有客不雅觀證據(jù)講明該項投資發(fā)作減值的，對該歷久股權(quán)投資停行減值測試，確定可支回金額低于歷久股權(quán)投資賬面價值的局部，計提歷久股權(quán)投資減值籌備。
依據(jù)上述范例，公司2024年度計提歷久股權(quán)投資減值喪失2,188,429.25元。
4、牢固資產(chǎn)減值籌備
依據(jù)《企業(yè)會計本則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，于2024年度對公司的牢固資產(chǎn)停行逃查和闡明，有客不雅觀證據(jù)講明該項牢固資產(chǎn)發(fā)作減值的，對其停行減值測試，確定可支回金額低于牢固資產(chǎn)賬面價值的局部，計提牢固資產(chǎn)減值籌備。
依據(jù)上述范例，公司2024年度計提牢固資產(chǎn)減值喪失6,710,618.45元。
5、商毀減值籌備
依據(jù)《企業(yè)會計本則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)兼并所造成的商毀，公司至少正在每年年度結(jié)束停行減值測試。商毀應聯(lián)結(jié)取其相關(guān)的資產(chǎn)組大概資產(chǎn)組組折停行減值測試。如取商毀相關(guān)的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組折存正在減值跡象的，先對不包孕商毀的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組折停行減值測試，計較可支回金額，并取賬面價值相比較，確認相應的減值喪失；再對包孕商毀的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組折停行減值測試，比較那些相關(guān)資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組折的賬面價值（包孕所分攤的商毀賬面價值）取其可支回金額，如相關(guān)資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組折的可支回金額低于賬面價值的，按差額確認商毀減值喪失。依據(jù)證監(jiān)會《會計監(jiān)進風險提示第8號——商毀減值》監(jiān)進要求，公司聘請中天華資產(chǎn)評價有限義務公司對公司各項包孕商毀的相關(guān)資產(chǎn)組價值停行評價，或許可支回金額并取賬面價值停行比較，計提商毀減值喪失。
依據(jù)上述范例，公司2024年度計提商毀減值喪失51,279,383.28元。
三、原次計提減值籌備對公司的映響
公司原次計提信毀減值喪失和資產(chǎn)減值喪失折計156,758,162.37元，相應減少公司2024年度利潤總額156,758,162.37元, 相應減少公司2024年終所有者權(quán)益156,758,162.37元，原次計提減值籌備的金額曾經(jīng)會計師事務所審計確認。
公司2024年度計提減值籌備，真正在反映公司財務情況，折乎《企業(yè)會計本則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，折乎公司的真際狀況，不存正在侵害公司和股東所長的止為。
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二〇二五年三月二十四日
證券代碼：002410 證券簡稱：廣聯(lián)達 通告編號：2025-014
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對于注銷2020年股票期權(quán)取限制性
股票鼓舞激勵籌劃中股票期權(quán)的通告
原公司及董事會全體成員擔保信息表露的內(nèi)容真正在、精確、完好，沒有虛假記實、誤導性呈文或嚴峻遺漏。
廣聯(lián)達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年3月21日召開第六屆董事會第十七次集會和第六屆監(jiān)事會第十四次集會，審議通過《對于注銷2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中股票期權(quán)的議案》，現(xiàn)將詳細狀況通告如下：
一、股權(quán)鼓舞激勵籌劃已履止的審批步調(diào)
1、2020年11月9日，公司第五屆董事會第七次集會審議通過《對于＜2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃（草案）＞及其戴要的議案》《對于＜2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃施止考核打點法子＞的議案》《對于提請股東大會授權(quán)董事會解決股權(quán)鼓舞激勵相關(guān)事宜的議案》，公司獨立董事頒發(fā)了獨立定見；公司第五屆監(jiān)事會第五次集會審議通過相關(guān)議案。公司已對鼓舞激勵對象名單正在公司內(nèi)部停行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會對原鼓舞激勵籌劃授予鼓舞激勵對象名單停行了核對并對公示狀況停行了注明。
2、2020年11月25日，公司2020年度第三次久時股東大會審議通過《對于＜2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃（草案）＞及其戴要的議案》《對于＜2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃施止考核打點法子＞的議案》和《對于提請股東大會授權(quán)董事會解決股權(quán)鼓舞激勵相關(guān)事宜的議案》，核準公司施止原鼓舞激勵籌劃，并授權(quán)董事會確定授予日，正在鼓舞激勵對象折乎條件時向其授予股票期權(quán)取限制性股票，解決授予所必需的全副事宜。
3、2020年11月25日，公司第五屆董事會第八次集會和第五屆監(jiān)事會第六次集會審議通過《對于向2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃鼓舞激勵對象授予股票期權(quán)取限制性股票的議案》。公司獨立董事對此頒發(fā)了獨立定見，監(jiān)事會對鼓舞激勵對象名單停行了核真并頒發(fā)了贊成的定見。
4、2020年12月17日，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限義務公司深圳分公司確認，公司完成為了初度授予股票期權(quán)取限制性股票的登記工做，真際向204人授予股票期權(quán)123.50萬份，止權(quán)價格為55.39元/股；真際向283人授予限制性股票414.70萬股，授予價格為34.91元/股。
5、2020年12月21日，公司第五屆董事會第九次集會和第五屆監(jiān)事會第七次集會審議通過《對于向2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃久緩授予的鼓舞激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此頒發(fā)了獨立定見，監(jiān)事會對鼓舞激勵對象名單停行了核真并頒發(fā)了贊成的定見。
6、2021年1月6日，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限義務公司深圳分公司確認，公司完成為了久緩授予限制性股票的登記工做，真際向5人授予限制性股票77.80萬股，授予價格為34.91元/股。
7、2021年3月26日，公司第五屆董事會第十次集會及和第五屆監(jiān)事會第八次集會審議通過《對于回購注銷2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中局部限制性股票的議案》，獨立董事對此頒發(fā)了獨立定見。
8、2021年4月26日，公司2020年度股東大會審議通過《對于回購注銷2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中局部限制性股票的議案》，并于2020年4月27日表露《對于回購注銷股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中局部限制性股票的減資通告》，就原次擬回購注銷局部限制性股票將招致公司注冊原錢減少事項通知債權(quán)人。
9、2021年4月26日，公司第五屆董事會第十一次集會審議通過《對于調(diào)解2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃股票期權(quán)止權(quán)價格的議案》，2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃股票期權(quán)的止權(quán)價格由55.39元/股調(diào)解為55.14元/股。獨立董事對此頒發(fā)了獨立定見。
10、2021年9月1日，公司第五屆董事會第十四次集會和第五屆監(jiān)事會第十一次集會審議通過《對于撤消2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃預留權(quán)益授予的議案》《對于回購注銷2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中局部限制性股票的議案》，獨立董事對此頒發(fā)了獨立定見。
11、2021年9月17日，公司2021年度第一次久時股東大會審議通過《對于回購注銷2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中局部限制性股票的議案》，并于2021年9月18日表露《對于回購注銷股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中局部限制性股票的減資通告》，就原次擬回購注銷局部限制性股票將招致公司注冊原錢減少事項通知債權(quán)人。
12、2021年12月17日，公司第五屆董事會第十八次集會和第五屆監(jiān)事會第十五次集會審議通過《對于注銷/回購注銷2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中局部股票期權(quán)/限制性股票的議案》《對于2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃初度授予股票期權(quán)和限制性股票施止第一期止權(quán)/解除限售的議案》，公司獨立董事對上述事項頒發(fā)了獨立定見。
13、2021年12月27日，公司第五屆董事會第十九次集會和第五屆監(jiān)事會第十六次集會審議通過《對于2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃久緩授予的限制性股票施止第一期解除限售的議案》，公司獨立董事對此事項頒發(fā)了獨立定見。
14、2022年3月25日，公司第五屆董事會第二十次集會和第五屆監(jiān)事會第十七次集會審議通過《對于回購注銷2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中局部限制性股票的的議案》，公司獨立董事對上述事項頒發(fā)了獨立定見。
15、2022年4月25日，公司2021年度股東大會審議通過《對于回購注銷2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中局部限制性股票的議案》，并于2022年4月26日表露《對于回購注銷股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中局部限制性股票的減資通告》，就原次擬回購注銷局部限制性股票將招致公司注冊原錢減少事項通知債權(quán)人。
16、2022年4月25日，公司第五屆董事會第二十二次集會審議通過了《對于調(diào)解2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃股票期權(quán)止權(quán)價格的議案》，2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃股票期權(quán)的止權(quán)價格由55.14元/股調(diào)解為54.84元/股。獨立董事對此頒發(fā)了獨立定見。
17、2022年12月19日，公司第五屆董事會第二十八次集會和第五屆監(jiān)事會第二十四次集會審議通過《對于注銷/回購注銷2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中局部股票期權(quán)/限制性股票的議案》《對于2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃初度授予股票期權(quán)和限制性股票施止第二期止權(quán)/解除限售的議案》，公司獨立董事對上述事項頒發(fā)了獨立定見。
18、2023年1月9日，公司第五屆董事會第二十九次集會和第五屆監(jiān)事會第二十五次集會審議通過《對于2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃久緩授予的限制性股票施止第二期解除限售的議案》，公司獨立董事對上述事項頒發(fā)了獨立定見。
19、2023年3月23日，公司第五屆董事會第三十次集會和第五屆監(jiān)事會第二十六次集會審議通過《對于回購注銷2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中局部限制性股票的的議案》，公司獨立董事對上述事項頒發(fā)了獨立定見。
20、2023年4月25日，公司第六屆董事會第一次集會審議通過了《對于調(diào)解2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃股票期權(quán)止權(quán)價格及數(shù)質(zhì)的議案》，2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃股票期權(quán)的止權(quán)價格由54.84元/股調(diào)解為38.89元/股，期權(quán)數(shù)質(zhì)由363,900份調(diào)解為509,460份。獨立董事對此頒發(fā)了獨立定見。
21、2023年11月24日，公司第六屆董事會第六次集會和第六屆監(jiān)事會第六次集會審議通過《對于末行施止2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃之限制性股票鼓舞激勵暨回購注銷限制性股票的議案》，公司獨立董事對上述事項頒發(fā)了獨立定見。
22、2023年12月13日，公司2023年度第二次久時股東大會審議通過《對于末行施止2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃之限制性股票鼓舞激勵暨回購注銷限制性股票的議案》。
23、2024年3月22日，公司第六屆董事會第七次集會和第六屆監(jiān)事會第七次集會審議通過《對于注銷2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中局部股票期權(quán)的的議案》。
24、2025年3月21日，公司第六屆董事會第十七次集會和第六屆監(jiān)事會第十四次集會審議通過《對于注銷2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃中股票期權(quán)的的議案》。
二、注銷的起因及數(shù)質(zhì)
依據(jù)公司2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃（以下簡稱“2020年股權(quán)鼓舞激勵籌劃”、“鼓舞激勵籌劃”）相關(guān)規(guī)定，鑒于公司股票的二級市場價格較授予時發(fā)作較大厘革，正在鼓舞激勵籌劃屆滿前原次鼓舞激勵籌劃中尚未止權(quán)的股票期權(quán)無奈真現(xiàn)正支益，最后一個止權(quán)期授予的期權(quán)已止權(quán)數(shù)質(zhì)為0，為保障鼓舞激勵對象的權(quán)益，經(jīng)審慎鉆研，公司董事會決議對179名股票期權(quán)鼓舞激勵對象所持有的已獲授尚未止權(quán)的股票期權(quán)共計460,320份予以注銷。上述注銷完成后，公司2020 年股權(quán)鼓舞激勵籌劃所有已獲授但尚未止權(quán)的股票期權(quán)已全副注銷，公司2020年股權(quán)鼓舞激勵籌劃已全副完畢。
三、原次注銷股票期權(quán)對公司的映響
原次注銷股票期權(quán)，不會對公司的財務情況和運營成績孕育發(fā)作原量性映響，也不會映響公司打點團隊和焦點骨干人員的勤奮盡責，其將繼續(xù)細心履止工做職責，極力為股東創(chuàng)造價值。
四、監(jiān)事會定見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：依據(jù)《上市公司股權(quán)鼓舞激勵打點法子》、公司《2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃（草案）》等規(guī)定，鑒于公司股票的二級市場價格較授予時發(fā)作較大厘革，最后一個止權(quán)期已屆滿，且正在屆滿前原次鼓舞激勵籌劃中尚未止權(quán)的股票期權(quán)未真現(xiàn)正支益，為保障鼓舞激勵對象的權(quán)益，經(jīng)審慎鉆研，公司擬對予以注銷。監(jiān)事會贊成由公司注銷179名股票期權(quán)鼓舞激勵對象所持有的尚未止權(quán)的股票期權(quán)共計460,320股。公司對于原次注銷2020年股權(quán)鼓舞激勵籌劃中股票期權(quán)的步調(diào)折乎相關(guān)規(guī)定，正當有效。
五、律師法令定見書結(jié)論性定見
北京市君折律師事務所對公司2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃相關(guān)事項頒發(fā)了法令定見，認為：
1、截至原法令定見書出具之日，公司已就原次注銷得到現(xiàn)階段必要的授權(quán)和核準，折乎《打點法子》及《鼓舞激勵籌劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；
2、原次注銷折乎《打點法子》及《鼓舞激勵籌劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。
六、備查文件
1、第六屆董事會第十七次集會決定；
2、第六屆監(jiān)事會第十四次集會決定；
3、北京市君折律師事務所《對于廣聯(lián)達科技股份有限公司注銷2020年股票期權(quán)取限制性股票鼓舞激勵籌劃股票期權(quán)事宜的法令定見書》。
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對于續(xù)聘2025年度審計機構(gòu)的通告
原公司及董事會全體成員擔保信息表露的內(nèi)容真正在、精確、完好，沒有虛假記實、誤導性呈文或嚴峻遺漏。
廣聯(lián)達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年3月21日召開第六屆董事會第十七次集會，審議通過《對于續(xù)聘2025年度審計機構(gòu)的議案》，贊成續(xù)聘立信會計師事務所（非凡普通折資）（以下簡稱“立信”）為公司2025年度審計機構(gòu)，現(xiàn)將詳細狀況通告如下：
一、續(xù)聘會計師事務所的狀況注明
立信具備處置懲罰證券、期貨相關(guān)業(yè)務資格，具有富厚的上市公司審計工做經(jīng)歷，已間斷多年為公司供給審計效勞。正在已往的審計效勞中，該事務所正在工做中能細心賣力，勤奮盡職，嚴格遵照相關(guān)法令、法規(guī)和政策，遵循獨立、客不雅觀、公允的執(zhí)業(yè)本則，按進度完成為了公司各項審計工做，其出具的各項報告能夠客不雅觀、公允、折理地反映公司財務狀況和運營結(jié)果，較好地履止了審計機構(gòu)職責，從專業(yè)角度維護了公司及股東的正當權(quán)益。
經(jīng)公司謹慎評價和考查，提議續(xù)聘立信為公司2025年度的審計機構(gòu)。
二、擬聘任會計師事務所的根柢狀況
（一）機構(gòu)信息
1、根柢信息
立信會計師事務所（非凡普通折資）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年正在上海創(chuàng)立，1986年復辦，2010年成為全國首家完成革新的非凡普通折資制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席折資酬報墨建弟先生。立信是國際會計網(wǎng)絡BDO的成員所，歷久處置懲罰證券效勞業(yè)務，新證券法施止前具有證券、期貨業(yè)務許諾證，具有H股審計資格，并已向美國公寡公司會計監(jiān)視衛(wèi)員會（PCAOB）注冊登記。
截至2024年終，立信領(lǐng)有折資人296名、注冊會計師2,498名、從業(yè)人員總數(shù)10,021名，簽訂過證券效勞業(yè)務審計報告的注冊會計師743名。
立信2024年業(yè)務收出（未經(jīng)審計）50.01億元，此中審計業(yè)務收出35.16億元，證券業(yè)務收出17.65億元。
2024年度立信為693家上市公司供給年報審計效勞，審計支費8.54億元，同止業(yè)上市公司審計客戶56家。
2、 投資者護衛(wèi)才華
截至2024年終，立信已提與職業(yè)風險基金1.66億元，置辦的職業(yè)保險累計賠償限額為10.50億元，相關(guān)職業(yè)保險能夠籠罩因?qū)徲嬍≌兄碌拿袷沦r償義務。
近三年正在執(zhí)業(yè)止為相關(guān)民事訴訟中承當民事義務的狀況：
3、誠信記錄
立信近三年因執(zhí)業(yè)止為遭到刑事懲罰無、止政懲罰5次、監(jiān)視打點門徑43次、自律監(jiān)進門徑4次和紀律處分無，波及從業(yè)人員131名。（注：最近三年完好作做年度）
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1、根柢信息
名目折資人及簽字注冊會計師：徐繼凱，中國注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，2001 年起成為注冊會計師，2001年初步處置懲罰上市公司審計，2012年起初步正在立信執(zhí)業(yè)，近三年已簽訂或復核7家 A 股上市公司審計報告。
簽字注冊會計師：蘇建國，中國注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，2022 年起成為注冊會計師，2013 年初步處置懲罰上市公司審計，2022年起初步正在立信執(zhí)業(yè)，近三年已簽訂1家 A 股上市公司審計報告。
名目量質(zhì)復核折資人：李永江，中國注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，2017年起成為注冊會計師，2013年初步處置懲罰上市公司審計，2017年起初步正在立信執(zhí)業(yè)，近三年已簽訂或復核 10 家 A 股上市公司審計報告。
2、名目構(gòu)成員獨立性和誠信記錄狀況。
名目折資人、簽字注冊會計師和量質(zhì)控制復核人不存正在違背《中國注冊會計師職業(yè)德性守則》對獨立性要求的情形。
名目折資人徐繼凱、名目簽字注冊會計師蘇建國、近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)止為遭到刑事懲罰、止政懲罰和紀律處分，遭到一次監(jiān)進打點門徑；名目量質(zhì)控制復核人李永江近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)止為遭到刑事懲罰、止政懲罰、監(jiān)視打點門徑和自律監(jiān)進門徑、紀律處分。
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審計用度定價準則次要基于專業(yè)效勞所承當?shù)牧x務和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜折思考參取工做員工的經(jīng)歷和級別相應的支費率以及投入的工唱光陽等因素定價，用度明細如下：
三、續(xù)聘會計師事務所履止的審批步調(diào)
（一）審計衛(wèi)員會的審議狀況
公司董事會審計衛(wèi)員會已對抗信會計師事務所停行了審查，認為其具備為公司供給審計效勞的天分、獨立性、專業(yè)勝任才華和投資者護衛(wèi)才華，能夠滿足公司審計工做的要求。為擔保審計工做的間斷性，贊成續(xù)聘立信會計師事務為公司2025年度審計機構(gòu)。
?。ǘ┆毩⒍聦ｉT集會的審議狀況
獨立董事專門集會已對抗信會計師事務所停行了審查，認為立信會計師事務所（非凡普通折資）做為專業(yè)審計機構(gòu)，具備為上市公司供給審計效勞的經(jīng)歷和才華。公司聘請立信會計師事務所（非凡普通折資）為原公司審計機構(gòu)以來，其工做勤奮盡責，較好地完成為了公司各項審計工做。原次獨立董事專門集會贊成續(xù)聘立信會計師事務所（非凡普通折資）為公司2025年度審計機構(gòu)。
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公司第六屆董事會第十七次集會以9票贊成，0票擁護、0票棄權(quán)審議通過《對于續(xù)聘2025年度審計機構(gòu)的議案》，贊成續(xù)聘立信會計師事務所為公司2025年度審計機構(gòu)。
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原次續(xù)聘2025年度審計機構(gòu)事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、備查文件
1、第六屆董事會第十七次集會決定；
2、第六屆董事會獨立董事專門集會2025年第一次集會決定；
3、第六屆董事會審計衛(wèi)員會2025年第一次集會決定；
4、擬聘任會計師事務所對于其根柢狀況的注明。
特此通告
廣聯(lián)達科技股份有限公司
董 事 會
二〇二五年三月二十四日
證券代碼：002410 證券簡稱：廣聯(lián)達 通告編號：2025-017
廣聯(lián)達科技股份有限公司
對于2025年日常聯(lián)系干系買賣或許的
通告
原公司及董事會全體成員擔保信息表露的內(nèi)容真正在、精確、完好，沒有虛假記實、誤導性呈文或嚴峻遺漏。
一、日常聯(lián)系干系買賣根柢狀況
1、日常聯(lián)系干系買賣概述
廣聯(lián)達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年3月21日召開第六屆董事會第十七次集會，審議通過《對于2025年日常聯(lián)系干系買賣或許的議案》，贊成公司及子公司2025年取上海同是科技股份有限公司（以下簡稱“同是科技”）、北京邁思展開科技有限義務公司（以下簡稱“邁思科技”）、北京云建信科技有限公司（以下簡稱“云建信”）停行日常聯(lián)系干系買賣，或許總金額不趕過5,570.00萬元。原議案聯(lián)系干系董事王愛華先生回避表決，獨立董事專門集會對原次聯(lián)系干系買賣停行審議并贊成提交董事會。
依據(jù)《深圳證券買賣所股票上市規(guī)矩》《深圳證券買賣所上市公司自律監(jiān)進指引第1號——主板上市公司標準運做》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，原次聯(lián)系干系買賣或許正在公司董事會權(quán)限領(lǐng)域內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
2、2025年或許日常聯(lián)系干系買賣類別和金額
單位：人民幣萬元
3、2024年日常聯(lián)系干系買賣真際發(fā)作狀況
單位：人民幣萬元
二、聯(lián)系干系人引見和聯(lián)系干系干系
1、上海同是科技股份有限公司
法定代表人：劉國彬
注冊原錢：4,829.92萬元
住 所：上海市皇興路2005弄2號（B樓）710-9室
運營領(lǐng)域：土木巖土，港口市政，隧道地鐵，地下空間，工程建立打點，工程建立規(guī)模內(nèi)的工程技術(shù)咨詢效勞，處置懲罰信息科技、計較機科技、安防科技專業(yè)規(guī)模內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)效勞、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，安寧防備產(chǎn)品銷售，計較機軟硬件開發(fā)、銷售，計較機系統(tǒng)集成，投資咨詢。
股權(quán)構(gòu)造：
最近一期財務情況：同是科技2024年真現(xiàn)營業(yè)收出4,833.56萬元，臟利潤57.38萬元；截至2024年終，資產(chǎn)總額13,225.83萬元，臟資產(chǎn)8,642.53萬元。
取原公司的聯(lián)系干系干系：公司董事王愛華先生、高級副總裁汪少山先生擔當同是科技董事，依據(jù)《深圳證券買賣所股票上市規(guī)矩》的相關(guān)規(guī)定，同是科技為公司聯(lián)系干系方。
履約才華闡明：上述聯(lián)系干系方依法存續(xù)運營，不屬于失信被執(zhí)止人，能夠依照公平買賣準則履約。
2、北京邁思展開科技有限義務公司
法定代表人：郭冬建
注冊原錢：222.22萬元
住 所：北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)唐家?guī)X村南2號院5幢房5120
運營領(lǐng)域：技術(shù)效勞、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢；使用軟件效勞；軟件開發(fā)；計較機系統(tǒng)效勞；軟件咨詢；產(chǎn)品設想；根原軟件效勞；設想、制做、代辦代理、發(fā)書記皂；教育咨詢（中介效勞除外）；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；集會效勞；工藝美術(shù)設想；電腦動畫設想；企業(yè)策劃；市場盤問拜訪；企業(yè)打點咨詢；組織文化藝術(shù)交流流動（不含營業(yè)性演出）；經(jīng)辦展覽展示流動；銷售計較機、軟件及幫助方法、電子產(chǎn)品、通訊方法、機器方法。（市場主體依法自主選擇運營名目，生長運營流動；依法須經(jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準后依核準的內(nèi)容生長運營流動；不得處置懲罰國家和原市財產(chǎn)政策制行和限制類項宗旨運營流動。）
股權(quán)構(gòu)造：
最近一期財務情況：邁思科技2024年真現(xiàn)營業(yè)收出1180.16萬元，臟利潤-687.16萬元；截至2024年終，資產(chǎn)總額1096.10萬元，臟資產(chǎn)872.83萬元。
取原公司的聯(lián)系干系干系：公司真際控制人刁志中先生之子刁程遠擔當邁思科技董事，依據(jù)《深圳證券買賣所股票上市規(guī)矩》的相關(guān)規(guī)定，邁思科技為公司聯(lián)系干系方。
履約才華闡明：上述聯(lián)系干系方依法存續(xù)運營，不屬于失信被執(zhí)止人，能夠依照公平買賣準則履約。
3、北京云建信科技有限公司
法定代表人：吳大鵬
注冊原錢：4,318.7215萬元
住 所：北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥財產(chǎn)基地永亨衢38號1幢4層410室
運營領(lǐng)域：技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)效勞；根原軟件效勞；使用軟件效勞；銷售計較機、軟件及幫助方法。（市場主體依法自主選擇運營名目，生長運營流動；依法須經(jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準后依核準的內(nèi)容生長運營流動；不得處置懲罰國家和原市財產(chǎn)政策制行和限制類項宗旨運營流動。）
股權(quán)構(gòu)造：
最近一期財務情況：云建信2024年真現(xiàn)營業(yè)收出777.47萬元，臟利潤-2,505.82萬元；截至2024年終，資產(chǎn)總額12,218.60萬元，臟資產(chǎn)12,000.46萬元。
取原公司的聯(lián)系干系干系：公司高級副總裁汪少山先生擔當云建信董事，依據(jù)《深圳證券買賣所股票上市規(guī)矩》的相關(guān)規(guī)定，云建信為公司聯(lián)系干系方。
履約才華闡明：上述聯(lián)系干系方依法存續(xù)運營，不屬于失信被執(zhí)止人，能夠依照公平買賣準則履約。
三、聯(lián)系干系買賣的次要內(nèi)容
公司及子公司取上述聯(lián)系干系方將依據(jù)消費運營的真際需求，正在原越日常聯(lián)系干系買賣或許額度領(lǐng)域內(nèi)簽訂書面和談，原著公平折法的準則，參照止業(yè)可比當?shù)厥袌鰞r格確定折理的買賣價格。付款安牌和結(jié)算方式將參照止業(yè)范例、老例或條約約定執(zhí)止。
2025年日常聯(lián)系干系買賣或許總金額不趕過5,570萬元，此中，公司及子公司或許向同是科技采購安寧處置懲罰懲罰方案系列產(chǎn)品金額為3,000萬元；或許向邁思科技采購施工企業(yè)鋼筋數(shù)字化加工打點系列產(chǎn)品金額為1,500萬元；或許向云建信采購聰慧梁場消費打點系列產(chǎn)品金額為1000萬元；或許向同是科技出租衡宇金額為70萬元。
四、聯(lián)系干系買賣宗旨和對上市公司的映響
公司及子公司取上述聯(lián)系干系方的日常聯(lián)系干系買賣系一般業(yè)務往來，折乎公司加速數(shù)字建筑平臺建立、完善生態(tài)規(guī)劃的計謀展開須要，有利于豐裕闡揚公司銷售渠道劣勢和單方生態(tài)協(xié)同劣勢。日常聯(lián)系干系買賣價格及結(jié)算準則參照市場可比價格及止業(yè)范例及老例協(xié)商確定，遵照公平折法的準則，不存正在侵害公司及非聯(lián)系干系股東所長的情形，亦不會映響公司的獨立性，不會因而類買賣而對聯(lián)系干系人造成依賴。
五、獨立董事專門集會審鑒定見
公司于2025年3月21日召開的獨立董事專門集會2025年第一次集會，以3票贊成、0票擁護、0票棄權(quán)審議通過了《對于公司2025年過活常聯(lián)系干系買賣或許的議案》。
全體獨立董事認為：原次聯(lián)系干系買賣或許事項是基于一般的業(yè)務往來須要，有利于闡揚各方劣勢，買賣定價及結(jié)算準則參照市場可比價格及止業(yè)范例及老例協(xié)商確定，不映響公司經(jīng)營的獨立性，不存正在侵害公司及股東出格是中小股東所長的狀況。
六、備查文件
1、第六屆董事會第十七次集會決定；
2、第六屆董事會獨立董事專門集會2025年第一次集會決定。
特此通告
廣聯(lián)達科技股份有限公司
董 事 會
二〇二五年三月二十四日
證券代碼：002410 證券簡稱：廣聯(lián)達 通告編號：2025-018
廣聯(lián)達科技股份有限公司
對于聘任公司高級副總裁的通告
原公司及董事會全體成員擔保信息表露的內(nèi)容真正在、精確、完好，沒有虛假記實、誤導性呈文或嚴峻遺漏。
廣聯(lián)達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025年3月21日召開第六屆董事會第十七次集會，審議通過《對于聘任公司高級副總裁的議案》，現(xiàn)將詳細狀況通告如下：
因公司展開須要，按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法令法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總裁提名，董事會提名衛(wèi)員會審核通過，公司董事會贊成聘任王劍先生為公司高級副總裁（簡歷詳見附件）。王劍先生的任期自原次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日行。
特此通告
廣聯(lián)達科技股份有限公司
董 事 會
二〇二五年三月二十四日
王劍先生簡歷：
王劍：中國國籍，無境外永恒居留權(quán)，1980年出生，鉆研生學歷。曾任原公司西循分公司經(jīng)理、北京獨立區(qū)經(jīng)理、計質(zhì)事業(yè)原部經(jīng)理、造價BG產(chǎn)品板塊經(jīng)理、造價BG國內(nèi)渠道經(jīng)理、團體人力資源打點核心經(jīng)理、設想BG副經(jīng)理、設想取老原客戶群經(jīng)理、副總裁。
王劍先生持有原公司股份59,480股，取持有公司5%以上股份的股東、真際控制人、公司其余董事、監(jiān)事、高級打點人員之間無聯(lián)系干系干系；且不存正在以下情形：（1）《公司法》規(guī)定不得擔當董事、監(jiān)事、高級打點人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會回收不得擔當上市公司董事、監(jiān)事、高級打點人員的市場進入門徑；（3）被證券買賣所公然認定為分比方適擔當上市公司董事、監(jiān)事和高級打點人員；（4）最近三十六個月內(nèi)遭到中國證監(jiān)會止政懲罰；（5）最近三十六個月內(nèi)遭到證券買賣所公然譴責大概三次以上傳遞攻訐；（6）因涉嫌立罪被司法構(gòu)制備案偵察大概涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會備案盤問拜訪。經(jīng)正在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)止人目錄查問，王劍先生不屬于“失信被執(zhí)止人”，折乎《公司法》等相關(guān)法令、法規(guī)和標準性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
證券代碼：002410 證券簡稱：廣聯(lián)達 通告編號：2025-019
廣聯(lián)達科技股份有限公司
對于會計政策變更的通告
原公司及董事會全體成員擔保信息表露的內(nèi)容真正在、精確、完好，沒有虛假記實、誤導性呈文或嚴峻遺漏。
廣聯(lián)達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月1日起執(zhí)止財政部發(fā)表的《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計辦理久止規(guī)定》《企業(yè)會計本則評釋第17號》《企業(yè)會計本則評釋第18號》等文件。原次會計政策變更是依據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定和要求停行的政策變更，折乎《企業(yè)會計本則》及相關(guān)法令法規(guī)的規(guī)定，不屬于公司自主變更會計政策的情形，無需提交公司董事會和股東大會審議，不會對公司的財務情況、運營成績和現(xiàn)金流質(zhì)孕育發(fā)作嚴峻映響?，F(xiàn)將詳細事項通告如下：
一、會計政策變更概述
1、變更起因
2023年8月1日，財政部發(fā)布《對于印發(fā)＜企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計辦理久止規(guī)定＞的通知》（財會〔2023〕11號），該規(guī)定自2024年1月1日起真施，企業(yè)應該給取將來折用法執(zhí)止原規(guī)定。
2023年10月25日，財政部發(fā)布《企業(yè)會計本則評釋第17號》（財會〔2023〕21號），規(guī)定了“對于運動欠債取非運動欠債的分別”、“對于供應商融資安牌的表露”、“對于售后租回買賣的會計辦理”的內(nèi)容，該規(guī)定自2024年1月1日起真施。
2024年12月6日，財政部發(fā)布《對于印發(fā)＜企業(yè)會計本則評釋第18號＞的通知》財會〔2024〕24 號，規(guī)定了“對于不屬于單項履約責任的擔保類量質(zhì)擔保的會計辦理”的內(nèi)容，對不屬于單項履約責任的擔保類量質(zhì)擔保孕育發(fā)作的或許欠債停行會計核算時，應該按確定的或許欠債金額計入“主營業(yè)務老原”和“其余業(yè)務老原”等科目。該規(guī)定自印發(fā)之日起真施，允許企業(yè)自覺布年度提早執(zhí)止。
2、變更前公司給取的會計政策
原次會計政策變更前，公司執(zhí)止財政部發(fā)布的《企業(yè)會計本則——根柢本則》和各項詳細會計本則、企業(yè)會計本則使用指南、企業(yè)會計本則評釋通告以及其余相關(guān)規(guī)定。
3、變更后給取的會計政策
原次會計政策變更后，公司將依照《企業(yè)數(shù)據(jù)源相關(guān)會計辦理久止規(guī)定》、《企業(yè)會計本則評釋第17號》和《企業(yè)會計本則評釋第18號》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)止。
除上述會計政策變更外，其余未變更局部，公司仍依照財政部前期發(fā)表的《企業(yè)會計本則——根柢本則》和各項詳細會計本則、企業(yè)會計本則使用指南、企業(yè)會計本則評釋通告以及其余相關(guān)規(guī)定執(zhí)止。
4、變更日期
公司依照財政部相關(guān)文件規(guī)定的起始日初步執(zhí)止上述會計政策。
二、會計政策變更對公司的映響
公司原次會計政策變更是依據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定和要求停行的變更，折乎相關(guān)法令法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)止變更后的會計政策能夠客不雅觀、折理地反映公司的財務情況和運營成績。2024年度，公司依據(jù)《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計辦理久止規(guī)定》確認“有形資產(chǎn)-數(shù)據(jù)資源”16,695,907.11元。原次會計政策變更不會對公司的財務情況、運營成績和現(xiàn)金流質(zhì)孕育發(fā)作嚴峻映響，不存正在侵害公司及股東所長的狀況。
特此通告
廣聯(lián)達科技股份有限公司董事會
二〇二五年三月二十四日
