興通海運股份有限公司
股票代碼：603209
中國●泉州
二 Ο 二五年四月
目 錄
議案六：興通海運股份有限公司對于提請股東大會授權(quán)董事會決議公司 2025 年中期現(xiàn)金分
議案七：興通海運股份有限公司對于 2025 年度公司及所屬子公司申請綜折授信及供給保證
議案十二：興通海運股份有限公司對于提請股東大會授權(quán)董事會解決以簡易步調(diào)向特定對象
議案十三：興通海運股份有限公司對于子公司轉(zhuǎn)讓《船舶建造條約》暨變更保證對象的議案
議案十四：興通海運股份有限公司對于耽誤 2023 年度向特定對象發(fā)止 A 股股票股東大會決
議案十五：興通海運股份有限公司對于提請股東大會耽誤授權(quán)董事會解決 2023 年度向特定
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興通海運股份有限公司
為了維護全體股東的正當權(quán)益，確保股東大會的一般次序訂定條約事效率，擔保
大會的順利停行，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、
中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)矩》以及《興通海運股份有限公司章程》《興
通海運股份有限公司股東大集會事規(guī)矩》的相關(guān)規(guī)定，特制訂興通海運股份有限
公司（以下簡稱“公司”）2024 年年度股東大會集會須知：
一、為確認出席大會的股東或其代辦代理人或其余出席者的出席資格，集會工做
人員將對出席集會者的身份停行必要的查對工做，請被查對者給以共同。
二、為擔保原次大會的尊嚴性和一般次序，著真維護股東的正當權(quán)益，請出
席大會的股東或其代辦代理人或其余出席者準時達到會場簽到確認參會資格，正在集會
主持人頒布頒發(fā)現(xiàn)場出席集會的股東和代辦代理人人數(shù)及所持有的表決權(quán)數(shù)質(zhì)之時，集會
登記應(yīng)該末行。
三、集會依照集會通知上所列順序?qū)徸h、表決定案。
四、股東及股東代辦代理人加入股東大會依法享有發(fā)言權(quán)、量詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)
利。股東及股東代辦代理人加入股東大會應(yīng)細心履止其法界說務(wù)，不得進犯公司和其
他股東及股東代辦代理人的正當權(quán)益，不得擾亂股東大會的一般次序。
五、要求發(fā)言的股東及股東代辦代理人，應(yīng)該依照集會的議程，經(jīng)集會主持人許
可方可發(fā)言。有多名股東及股東代辦代理人同時要求發(fā)言時，先舉手者發(fā)言；不能確
定先后時，由主持人指定發(fā)言者。集會停行中只承受股東及股東代辦代理人發(fā)言或提
問。股東及股東代辦代理人發(fā)言或提問應(yīng)環(huán)繞原次集會議題停行，長篇大論，光陽本
則上不趕過 5 分鐘。
六、股東及股東代辦代理人要求發(fā)言時，不得打斷集會報告人的報告或其余股東
及股東代辦代理人的發(fā)言，正在股東大會停行表決時，股東及股東代辦代理人不再停行發(fā)言。
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股東及股東代辦代理人違背上述規(guī)定，集會主持人有權(quán)加以謝絕或進行。
七、主持人可安牌公司董事、監(jiān)事、高級打點人員回覆股東所提問題。應(yīng)付
可能將泄露公司商業(yè)機密及/或本形信息，侵害公司、股東怪異所長的提問，主
持人或其指定有關(guān)人員有權(quán)謝絕回覆。
八、出席股東大會的股東及股東代辦代理人，應(yīng)該對提交表決的議案頒發(fā)如下意
見之一：贊成、擁護或棄權(quán)。未填、錯填、字跡無奈辨認的表決票、未投的表決
票均室投票人放棄表決勢力，其所持股份的表決結(jié)果計為“棄權(quán)”。
九、原次股東大會回收現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相聯(lián)結(jié)的方式表決，聯(lián)結(jié)現(xiàn)場投
票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果發(fā)布股東大會決定通告。
十、為擔保股東大會的尊嚴性和一般次序，除出席集會的股東及股東代辦代理人、
公司董事、監(jiān)事、高級打點人員、聘任律師及董事會邀請的人員外，公司有權(quán)依
法謝絕其余人員進入會場。
十一、原次集會由公司聘請的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師停行見證并出具法令定見
書。
十二、開會期間參會人員應(yīng)留心維護會場次序，不要隨便走動，手機調(diào)解為
靜音形態(tài)，取會人員無非凡起因應(yīng)正在大會完畢后再分隔會場。
十三、原公司不向加入股東大會的股東發(fā)放禮品，不賣力安牌加入股東大會
股東的住宿等事項，以對等對待所有股東。
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一、集會召開基原領(lǐng)項
（一）現(xiàn)場集會光陽：2025 年 4 月 14 日 10:00
（二）現(xiàn)場集會地點：福建省泉州市泉港區(qū)驛峰東路 295 號興通海運大廈七樓會
議室
（三）集會招集人：公司董事會
（四）集會主持人：董事長陳興明先生
（五）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券買賣所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
（六）網(wǎng)絡(luò)投票起行日期：自 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 14 日
（七）網(wǎng)絡(luò)投票光陽：給取上海證券買賣所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過買賣系統(tǒng)平臺的
投票光陽為股東大會召開當日的買賣光陽段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票光陽為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
（八）股權(quán)登記日：2025 年 4 月 7 日
（九）集會表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相聯(lián)結(jié)
（十）集會出席對象：
司登記正在冊的公司全體股東，正在履止必要的登記手續(xù)后，均有權(quán)出席原次股東大會。
二、集會議程
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（一）參會人員簽到、收付集會量料、股東發(fā)言登記表；
（二）主持人頒布頒發(fā)集會初步，并向大會報告出席現(xiàn)場集會的股東人數(shù)、代表股份
數(shù)，引見現(xiàn)場集會參會人員、列席人員；
（三）宣讀股東大會集會須知；
（四）推舉計票人、監(jiān)票人；
（五）主持人頒布頒發(fā)提交原次集會審議的議案：
議案一：《興通海運股份有限公司對于的議案》
獨立董事做 2024 年度獨立董事述職報告；
議案二：《興通海運股份有限公司對于的議案》
議案三：《興通海運股份有限公司對于 2024 年年度報告全文及戴要的議案》
議案四：《興通海運股份有限公司對于的議案》
議案五：《興通海運股份有限公司對于公司 2024 年度利潤分配預案的議案》
議案六：《興通海運股份有限公司對于提請股東大會授權(quán)董事會決議公司 2025
年中期現(xiàn)金分成方案的議案》
議案七：《興通海運股份有限公司對于 2025 年度公司及所屬子公司申請綜折授
信及供給保證的議案》
議案八：《興通海運股份有限公司對于變更局部募集資金投資項宗旨議案》
議案九：《興通海運股份有限公司對于續(xù)聘 2025 年度審計機構(gòu)的議案》
議案十：《興通海運股份有限公司對于公司 2025 年度董事薪酬的議案》
議案十一：《興通海運股份有限公司對于公司 2025 年度監(jiān)事津貼的議案》
議案十二：《興通海運股份有限公司對于提請股東大會授權(quán)董事會解決以簡易程
序向特定對象發(fā)止股票的議案》
議案十三：《興通海運股份有限公司對于子公司轉(zhuǎn)讓暨變更保證
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對象的議案》
議案十四：《興通海運股份有限公司對于耽誤 2023 年度向特定對象發(fā)止 A 股股
票股東大會決定有效期的議案》
議案十五：《興通海運股份有限公司對于提請股東大會耽誤授權(quán)董事會解決 2023
年度向特定對象發(fā)止 A 股股票相關(guān)事宜議案》
（六）取會股東及股東代表審議集會議案；
（七）取會股東及股東代表發(fā)言及提問；
（八）取會股東及股東代表對各項議案停行投票表決；
（九）計票人、監(jiān)票人統(tǒng)計現(xiàn)場表決結(jié)果；
（十）主持人公布現(xiàn)場表決結(jié)果；
（十一）現(xiàn)場休會，等候網(wǎng)絡(luò)投票后匯總表決結(jié)果；
（十二）現(xiàn)場復會，監(jiān)票人匯總表決結(jié)果；
（十三）主持人宣讀股東大會決定，出席集會的董事、監(jiān)事、高級打點人員正在會
議決定和記錄上簽字；
（十四）見證律師宣讀股東大訪問證定見；
（十五）主持人頒布頒發(fā)股東大會完畢。
三、集會其余事項
（一）表決給取記名投票方式，依照持股數(shù)確定表決權(quán)。各位股東及股東代表需
要正在表決票上簽名。
（二）按審議順序挨次完成議案的表決。
（三）取會股東及股東代表可對集會審議的議案提出量詢定見，由公司董事、監(jiān)
事和高級打點人員做出答復和評釋，對波及公司商業(yè)機密的量詢，公司董事、監(jiān)事或
高級打點人員有權(quán)不予回覆。
（四）表決分為同意、擁護或棄權(quán)，空缺室為無效表決票。
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（五）集會指派一名監(jiān)事，選派兩名股東停行表決票數(shù)的清點、統(tǒng)計、并就地公
布表決結(jié)果。
（六）原次集會由上海市錦天城律師事務(wù)所對表決結(jié)果和集會議程的正當性進
止見證。
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興通海運股份有限公司
議案一
興通海運股份有限公司
對于《2024 年度董事會工做報告》的議案
各位股東及股東代辦代理人：
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《興通海運股份有限
公司章程》
《興通海運股份有限公司董事集會事規(guī)矩》等規(guī)定，公司董事會勤奮盡責，
嚴格依照有關(guān)法令法規(guī)和規(guī)章制度賦予的職權(quán)生長各項打點工做。
現(xiàn)將《興通海運股份有限公司 2024 年度董事會工做報告》提請股東大會審議。
請各位股東及股東代辦代理人予以審議。
詳見附件一：《興通海運股份有限公司 2024 年度董事會工做報告》
興通海運股份有限公司董事會
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議案二
興通海運股份有限公司
對于《2024 年度監(jiān)事會工做報告》的議案
各位股東及股東代辦代理人：
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《興通海運股份有限
公司章程》《興通海運股份有限公司監(jiān)事集會事規(guī)矩》等相關(guān)法令法規(guī)和規(guī)章制度的
規(guī)定，監(jiān)事會以維護公司所長和股東所長為準則，獨立、審慎、勤奮地履止監(jiān)視職責。
現(xiàn)將《興通海運股份有限公司 2024 年度監(jiān)事會工做報告》提請股東大會審議。
請各位股東及股東代辦代理人予以審議。
詳見附件二：《興通海運股份有限公司 2024 年度監(jiān)事會工做報告》
興通海運股份有限公司監(jiān)事會
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議案三
興通海運股份有限公司
對于 2024 年年度報告全文及戴要的議案
各位股東及股東代辦代理人：
依據(jù)《公然發(fā)止證券的公司信息表露內(nèi)容取格局本則第 2 號——年度報告的內(nèi)容
取格局（2021 年訂正）》《上海證券買賣所股票上市規(guī)矩》以及上海證券買賣所《關(guān)
于作好主板上市公司 2024 年年度報告表露工做的通知》的要求，聯(lián)結(jié)公司真際運營
狀況，公司假制了 2024 年年度報告全文及戴要。
請各位股東及股東代辦代理人予以審議。
詳見公司于 2025 年 3 月 25 日正在指定信息表露媒體上表露的《興通海運股份有限
公司 2024 年年度報告》《興通海運股份有限公司 2024 年年度報告戴要》。
興通海運股份有限公司董事會
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議案四
興通海運股份有限公司
對于《2024 年度財務(wù)決算報告》的議案
各位股東及股東代辦代理人：
公司依據(jù) 2024 年度財務(wù)執(zhí)止狀況假制了《興通海運股份有限公司 2024 年度財務(wù)
決算報告》，提請股東大會審議。
請各位股東及股東代辦代理人予以審議。
詳見附件三：《興通海運股份有限公司 2024 年度財務(wù)決算報告》
興通海運股份有限公司董事會
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議案五
興通海運股份有限公司
對于公司 2024 年度利潤分配預案的議案
各位股東及股東代辦代理人：
經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（非凡普通折資）審計，公司 2024 年度真現(xiàn)歸屬于上市公
司股東的臟利潤為 35,041.63 萬元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司報表期終未
分配利潤金額為 75,487.30 萬元。依據(jù)《中華人民共和國公司法》《興通海運股份有
限公司章程》及《上市公司監(jiān)進指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分成（2023 年訂正）》
等相關(guān)規(guī)定，聯(lián)結(jié)公司整體運營狀況取所處展開階段，正在擔保公司安康連續(xù)展開的前
提下，公司 2024 年度擬以施止權(quán)益分撥股權(quán)登記日登記的總股原扣除公司回購公用
證券賬戶中的股份為基數(shù)分配利潤。原次利潤分配方案如下：
的股份為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金盈余 2.00 元（含稅）。
截至原議案出具日，公司總股原 280,000,000 股扣除公司回購證券公用賬戶的
占 2024 年度歸屬于上市公司股東的臟利潤的比例為 15.97%。
號——回購股份》等有關(guān)規(guī)定，“上市公司以現(xiàn)金為對價，給取會合競價方式、要約
方式回購股份的，當年已施止的股份回購金額室同現(xiàn)金分成，歸入該年度現(xiàn)金分成的
相關(guān)比例計較”。公司 2024 年度通過上海證券買賣所買賣系統(tǒng)以會合競價買賣方式
回購公司 A 股普通股股票累計付出的資金總額為人民幣 17,310,417.40 元（不含印花
稅、買賣傭金等買賣用度），室同現(xiàn)金分成。
綜上，公司 2024 年度現(xiàn)金分成總額折計為 73,256,417.40 元（含稅）（含以現(xiàn)金
方式回購股份金額 17,310,417.40 元），占 2024 年度歸屬于上市公司股東的臟利潤的
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比例為 20.91%。
如正在原利潤分配預案表露之日起至施止權(quán)益分撥股權(quán)登記日期間，公司總股原扣
除公司回購公用證券賬戶中股份那一基數(shù)發(fā)作改觀的，擬維持每股分配金額穩(wěn)定，相
應(yīng)調(diào)解分配總額，并將另止通告詳細調(diào)解狀況。
請各位股東及股東代辦代理人予以審議。
興通海運股份有限公司董事會
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議案六
興通海運股份有限公司
對于提請股東大會授權(quán)董事會決議公司 2025 年中期
現(xiàn)金分成方案的議案
各位股東及股東代辦代理人：
為提升上市公司投資價值，取投資者共享展開成績，加強投資者與得感，依據(jù)《上
市公司監(jiān)進指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分成（2023 年訂正）》及《興通海運股份有
限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，聯(lián)結(jié)公司整體運營狀況取所處展開階段，公司擬提請股東
大會授權(quán)董事會決議 2025 年中期現(xiàn)金分成相關(guān)事宜。正在公司當期盈利且累計未分配
利潤為正，且公司現(xiàn)金流可以滿足公司一般運營和可連續(xù)展開的前提下，現(xiàn)金分成總
額不趕過公司 2025 年相應(yīng)期間真現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的臟利潤的 30%，能否真
施中期利潤分配及分配金額等詳細分配方案由董事會依據(jù) 2025 年相應(yīng)期間業(yè)績及公
司資金需求情況確定。
請各位股東及股東代辦代理人予以審議。
興通海運股份有限公司董事會
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
議案七
興通海運股份有限公司
對于 2025 年度公司及所屬子公司申請綜折授信
及供給保證的議案
各位股東及股東代辦代理人：
為滿足公司及兼并報表領(lǐng)域內(nèi)子公司（蘊含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立、支購等方式得到
的全資子公司、控股子公司，以下簡稱“子公司”）日常運營和業(yè)務(wù)展開的須要，結(jié)
折公司真際狀況，2025 年度公司及所屬子公司擬向銀止、融資租賃等機構(gòu)新刪申請不
趕過人民幣 22 億元（或等值外幣）的綜折授信額度（最末以各家機構(gòu)真際審批的授
信額度為準），期限自 2024 年年度股東大會審議通過之日起至 2025 年年度股東大會
召開之日行。詳細授信金額將室公司及所屬子公司經(jīng)營資金的真際需求來確定，必要
時存正在以公司及所屬子公司自有資產(chǎn)蘊含但不限于船舶、正在建工程、股權(quán)停行抵押或
量押的狀況，詳細以真際狀況為準。上述綜折授信種類蘊含但不限于：運動資金貸款
（含外幣）、非運動資金貸款（名目建立、并購貸款等）、中歷久貸款、銀止承兌匯
票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、銀止票據(jù)（含票據(jù)池）、信毀證、進口開證、進口押匯、聯(lián)
動貿(mào)易融資、保函、理財富品融資、結(jié)算融資、保理、進出口貿(mào)易融資、開具保函（含
海關(guān)保函等）等。詳細授信業(yè)務(wù)種類及額度分配、授信期限、詳細授信業(yè)務(wù)的利率、
費率等條件由公司及子公司取授信銀止、融資租賃等機構(gòu)協(xié)商確定。
為滿足公司子公司業(yè)務(wù)展開的資金需求，正在確保運做標準微風險可控的狀況下，
元人民幣（或等值外幣）的連帶義務(wù)保證，保證期限自 2024 年年度股東大會審議通
過之日起至 2025 年年度股東大會召開之日行。上述保證所屬子公司為公司控股且資
產(chǎn)欠債率為 70%以下的子公司，公司做為所屬子公司的保證人，正在上述保證額度領(lǐng)域
內(nèi)供給連帶義務(wù)保證，保證和談的次要內(nèi)容由保證人和被保證人取債權(quán)人怪異協(xié)商確
定。保證方式及期限以真際簽訂的保證條約或和談為準。
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
上述事項擬提請股東大會核準董事會授權(quán)公司或子公司運營打點層依據(jù)真際經(jīng)
營狀況的須要，正在上述領(lǐng)域內(nèi)解決銀止等金融機構(gòu)授信及因業(yè)務(wù)買賣孕育發(fā)作的保證事宜，
簽訂授信、保證和談、資產(chǎn)抵押等相關(guān)法令文件。
請各位股東及股東代辦代理人予以審議。
興通海運股份有限公司董事會
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
議案八
興通海運股份有限公司
對于變更局部募集資金投資項宗旨議案
各位股東及股東代辦代理人：
為連續(xù)推進公司“1+2+1”展開計謀，擴充船隊范圍，提升市場折做力和映響力，
同時進步募集資金的運用效率和投資回報率，依據(jù)募集資金投資項宗旨施止狀況，公
司擬對尚未施止的本募投名目“數(shù)字航運研發(fā)核心名目”（以下簡稱“本名目”）募
集資金 8,200.00 萬元及其理財支益、利息收出（詳細金額以真際結(jié)轉(zhuǎn)時募集資金專戶
余額為準）變更投向，投資于“外貿(mào)化學品船舶建造名目”（以下簡稱“新名目”）。
詳細如下：
一、本募投名目施止狀況
公司于 2020 年 8 月 20 日召開的第一屆董事會第六次集會、2020 年 9 月 11 日召
開的 2020 年第四次久時股東大會審議通過《對于初度公然發(fā)止股票募集資金投資項
目及其可止性的議案》，由公司賣力施止募投名目“數(shù)字航運研發(fā)核心名目”，該名目
籌劃投資總額為 8,200.00 萬元，擬投入募集資金 8,200.00 萬元。因尚未找到適宜的辦
公場所以及研發(fā)人員雇用不及預期，本名目尚未生長，募集資金尚未運用。
截至 2025 年 3 月 21 日，該募集資金專戶余額為 8,721.78 萬元（含已支到的理財
支益、利息收出，未包孕尚未支到的銀止利息）。
二、募投名目變更的詳細起因
為進步募集資金運用效率，更好推進公司“1+2+1”計謀展開布局，擴充船隊規(guī)
模，進步市場折做力和市場占有率，積極生長國際化學品水上運輸業(yè)務(wù)。同時，積極
響應(yīng)寰球航運業(yè)減碳政策，推進綠澀航運行型，為深入國際化計謀注入新動能，助力
公司高量質(zhì)可連續(xù)展開。
三、擬變更新項宗旨詳細狀況
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
依據(jù)市場需求及公司計謀展開布局，公司擬建造 3 艘化學品船舶，蘊含建造 2 艘
學品船舶，投資總額為 64,780.00 萬元，詳細投資方案如下：
單位：萬元
擬投入募集
序號 船舶類型 施止主體 投資金額 或許投產(chǎn)光陽
資金
化學品船舶
化學品船舶
外貿(mào)不銹鋼化學品船舶
折計 64,780.00 8,200.00
注 1：興通開榮為興通開榮航運有限公司的簡稱，公司曲接持有 100%股權(quán)的子公司。
注 2：興通開怯為興通開怯航運有限公司的簡稱，公司曲接持有 100%股權(quán)的子公司。
注 3：興通海馬為興通海馬航運有限公司的簡稱，公司曲接持有 100%股權(quán)的子公司。
注 4：募集資金專戶中，除擬投入新項宗旨募集資金 8,200.00 萬元，別的金額 521.78 萬元（不
含未支到的利息）將用于興通海馬 25,900 載重噸甲醇雙燃料外貿(mào)不銹鋼化學品船舶的建造。
請各位股東及股東代辦代理人予以審議。
興通海運股份有限公司董事會
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議案九
興通海運股份有限公司
對于續(xù)聘 2025 年度審計機構(gòu)的議案
各位股東及股東代辦代理人：
鑒于容誠會計師事務(wù)所（非凡普通折資）正在為公司供給 2024 年度審計效勞的工
做中，能恪盡職守，遵照獨立、客不雅觀、公允的職業(yè)本則，較好地完成公司衛(wèi)托的審計
工做，公司擬續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（非凡普通折資）擔當公司 2025 年度財務(wù)報告
審計時機談內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并提請股東大會授權(quán)董事會依照市場水平及公司真際
狀況確定其 2025 年度審計工錢。
請各位股東及股東代辦代理人予以審議。
興通海運股份有限公司董事會
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議案十
興通海運股份有限公司
對于公司 2025 年度董事薪酬的議案
各位股東及股東代辦代理人：
公司依據(jù)《中華人民共和國公司法》《興通海運股份有限公司章程》《興通海運
股份有限公司薪酬取考核衛(wèi)員會工做細則》等規(guī)定，聯(lián)結(jié)公司運營籌劃狀況，并參照
止業(yè)以及地區(qū)的薪酬水平，擬定了公司 2025 年度董事的薪酬方案：
職狀況，聯(lián)結(jié)原公司所處地區(qū)、止業(yè)及運營范圍，并參考同止業(yè)上市公司薪酬水平，
公司決議將公司獨立董事 2025 年度津貼范例定為稅前 12 萬元整，獨立董事津貼按月
發(fā)放。除此之外，為執(zhí)止公司事務(wù)墊付的差旅等用度可以據(jù)真報銷。
打點制度》的規(guī)定停行發(fā)放，董事專任高管的，均以高管身份依據(jù)詳細任職崗亭收付
薪酬，不此外收付董事薪酬。
請各位股東及股東代辦代理人予以審議。
興通海運股份有限公司董事會
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議案十一
興通海運股份有限公司
對于公司 2025 年度監(jiān)事津貼的議案
各位股東及股東代辦代理人：
公司依據(jù)《中華人民共和國公司法》《興通海運股份有限公司章程》等規(guī)定，結(jié)
折公司運營籌劃狀況，并參照止業(yè)以及地區(qū)的薪酬水平，擬定了公司 2025 年度監(jiān)事
的薪酬方案：
酬取績效考核打點制度考核后收付薪酬外，另按每年 2.4 萬元（稅前）發(fā)放監(jiān)事津貼；
請各位股東及股東代辦代理人予以審議。
興通海運股份有限公司監(jiān)事會
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議案十二
興通海運股份有限公司
對于提請股東大會授權(quán)董事會解決以簡易步調(diào)向特定對象
發(fā)止股票的議案
各位股東及股東代辦代理人：
為擴沒支司運營范圍，提升焦點折做力，滿足公司展開對資金的需求，憑據(jù)《上
市公司證券發(fā)止注冊打點法子》《上海證券買賣所上市公司證券發(fā)止上市審核規(guī)矩》
《上海證券買賣所上市公司證券發(fā)止取承銷業(yè)求施止細則》及《興通海運股份有限公
司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，公司擬提請股東大會授權(quán)董事
會解決以簡易步調(diào)向特定對象發(fā)止融資總額不趕過人民幣 3 億元且不趕過最近一年終
臟資產(chǎn) 20%的人民幣普通股（A 股）股票事宜（以下簡稱“原次發(fā)止”），授權(quán)期限
為原次授權(quán)相關(guān)議案經(jīng)公司 2024 年度股東大會審議通過之日起至 2025 年度股東大會
召開之日行。原次擬提請公司股東大會授權(quán)事宜的詳細狀況如下：
一、原次授權(quán)事宜詳細內(nèi)容
（一）確認公司能否折乎以簡易步調(diào)向特定對象發(fā)止股票的條件
授權(quán)董事會依據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司證券發(fā)止注冊打點法子》
等有關(guān)法令法規(guī)、標準性文件和《公司章程》的規(guī)定，對公司真際狀況及相關(guān)事項進
止自查論證，確認公司能否折乎以簡易步調(diào)向特定對象發(fā)止股票的條件。
（二）發(fā)止股票的品種、面值和數(shù)質(zhì)
原次發(fā)止股票的品種為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣 1.00
元。發(fā)止融資總額不趕過人民幣 3 億元且不趕過最近一年終臟資產(chǎn) 20%的股票，發(fā)止
的股票數(shù)質(zhì)依照募集資金總額除以發(fā)止價格確定，不趕過發(fā)止前公司股原總數(shù)的 30%。
（三）發(fā)止方式和發(fā)止對象
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原次發(fā)止股票給取以簡易步調(diào)向特定對象發(fā)止的方式，發(fā)止對象為折乎中國證券
監(jiān)視打點衛(wèi)員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）規(guī)定的證券投資基金打點公司、證券公司、
信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)
投資者以及折乎中國證監(jiān)會規(guī)定的其余法人、作做人或其余正當投資組織，發(fā)止對象
不趕過 35 名，證券投資基金打點公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣折
格境外機構(gòu)投資者以其打點的二只以上產(chǎn)品認購的，室為一個發(fā)止對象。信托公司做
為發(fā)止對象的，只能以自有資金認購。最末發(fā)止對象將依據(jù)申購報價狀況，由公司董
事會依據(jù)股東大會的授權(quán)取保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法令法規(guī)及標準
性文件對原次發(fā)止對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定停行調(diào)解。原次發(fā)止股票所有
發(fā)止對象均以現(xiàn)金方式認購。
（四）定價基準日、定價準則、發(fā)止價格和發(fā)止數(shù)質(zhì)
原次發(fā)止股票的定價基準日為發(fā)止期首日，發(fā)止價格不低于定價基準日前 20 個
買賣日股票買賣均價 80%（計較公式為：定價基準日前 20 個買賣日股票買賣均價=
定價基準日前 20 個買賣日股票買賣總額/定價基準日前 20 個買賣日股票買賣總質(zhì)）。
若公司股票正在該 20 個買賣日內(nèi)發(fā)作因派息、送股、配股、成原公積轉(zhuǎn)刪股原等除權(quán)、
除息事項惹起股價調(diào)解的情形，則對調(diào)解前買賣日的買賣價格按顛終相應(yīng)除權(quán)、除息
調(diào)解后的價格計較。正在定價基準日至發(fā)止日期間，若公司發(fā)作派發(fā)股利、送紅股或公
積金轉(zhuǎn)刪股原等除息、除權(quán)事項，原次發(fā)止的發(fā)止底價將做相應(yīng)調(diào)解。最末發(fā)止價格、
發(fā)止數(shù)質(zhì)將依據(jù)詢價結(jié)果由董事會依據(jù)股東大會的授權(quán)取保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商
確定。
（五）限售期
向特定對象發(fā)止的股票，自覺止完畢之日起 6 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)止對象屬于《上
市公司證券發(fā)止注冊打點法子》第五十七條第二款規(guī)定情形的，其認購的股票自覺止
完畢之日起 18 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)止對象所得到公司向特定對象發(fā)止的股份因公司
分配股票股利、成原公積金轉(zhuǎn)刪等模式所衍生得到的股份亦應(yīng)固守上述股份鎖定安牌。
法令法規(guī)、規(guī)章和標準性文件對限售期還有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期屆滿后，發(fā)止
對象減持股票須固守《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)止注冊打點法子》等法
律法規(guī)、規(guī)章和標準性文件、上海證券買賣所相關(guān)規(guī)矩以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
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（六）募集資金用途
原次向特定對象發(fā)止股票募集資金用途應(yīng)該折乎《上市公司證券發(fā)止注冊打點辦
法》第十二條規(guī)定，即：
有價證券為次要業(yè)務(wù)的公司；
刪形成嚴峻晦氣映響的同業(yè)折做、顯失公平的聯(lián)系干系買賣，大概重大映響公司消費運營
的獨立性。
（七）發(fā)止前的結(jié)存利潤安牌
原次發(fā)止后，發(fā)止前公司結(jié)存的未分配利潤將由原次發(fā)止完成后的新老股東依照
發(fā)止后的股份比例怪異享有。
（八）上市地點
原次發(fā)止的股票將正在上海證券買賣所主板上市買賣。
（九）決定有效期
原次授權(quán)決定有效期自公司 2024 年度股東大會審議通過之日起至公司 2025 年度
股東大會召開之日行。同時董事會提請股東大會贊成董事會正在與得上述授權(quán)的條件下，
將上述授權(quán)轉(zhuǎn)授予董事長或其授權(quán)人士止使，原授權(quán)有效期亦同。
二、授權(quán)董事會解決以簡易步調(diào)向特定對象發(fā)止股票的詳細事宜
提請公司股東大會授權(quán)董事會正在折乎原議案及相關(guān)法令法規(guī)的前提下，全權(quán)解決
以簡易步調(diào)向特定對象發(fā)止股票有關(guān)的全副事宜，蘊含但不限于：
（一）依據(jù)相關(guān)法令法規(guī)、規(guī)章和標準性文件或證券監(jiān)進部門的規(guī)定或要求，結(jié)
折公司的真際狀況，制訂、調(diào)解和施止原次發(fā)止方案，蘊含但不限于發(fā)止的施止光陽、
發(fā)止數(shù)質(zhì)、發(fā)止價格、發(fā)止對象、詳細認購法子、認購比例、募集資金范圍及其余取
原次發(fā)止方案相關(guān)的事宜；
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（二）解決原次發(fā)止陳述事宜，蘊含但不限于依據(jù)上海證券買賣所及中國證監(jiān)會
的要求，制做、批改、簽訂、呈報、補充、遞交、執(zhí)止和通告取原次發(fā)止相關(guān)的資料，
回復上海證券買賣所等相關(guān)監(jiān)進部門的應(yīng)聲定見，并依照規(guī)定停行信息表露；
（三）解決取原次發(fā)止募集資金投資名目建立取募集資金運用相關(guān)的事宜，并根
據(jù)相關(guān)法令法規(guī)、規(guī)章和標準性文件以及公司股東大會做出的決定，聯(lián)結(jié)證券市場及
募集資金投資項宗旨施止狀況、真際進度、真際募集資金額等真際狀況，對募集資金
投資名目及其詳細安牌停行調(diào)解；
（四）簽訂、批改、補充、遞交、呈報、執(zhí)止取原次發(fā)止有關(guān)的一切和談，蘊含
但不限于承銷取保薦和談、股份認購和談、取募集資金相關(guān)的嚴峻條約和重要文件；
（五）設(shè)立原次發(fā)止的募集資金專項賬戶，解決募集資金運用的相關(guān)事宜；
（六）依據(jù)相關(guān)法令法規(guī)、監(jiān)進要求和原次發(fā)止真際狀況，解決變更注冊原錢及
《公司章程》所波及的變更登記或立案；
（七）正在原次發(fā)止完成后，解決新刪股份正在上海證券買賣所及中國證券登記結(jié)算
有限義務(wù)公司上海分公司的登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；
（八）依據(jù)原次發(fā)止方案的施止狀況、市場條件、政策調(diào)解以及監(jiān)進部門的定見，
正在法令法規(guī)、規(guī)章和標準性文件及《公司章程》、股東大會決定允許的領(lǐng)域內(nèi)，末行
原次發(fā)止方案或?qū)υ伟l(fā)止方案停行相應(yīng)調(diào)解，調(diào)解后繼續(xù)解決原次發(fā)止的相關(guān)事宜；
（九）決議并聘請原次發(fā)止的相關(guān)證券效勞中介機構(gòu)，并辦理取此相關(guān)的其余事
宜；
（十）正在股東大會決定領(lǐng)域內(nèi)對募集資金投資名目詳細安牌停行調(diào)解；
（十一）正在相關(guān)法令法規(guī)及監(jiān)進部門對再融資填補即期回報有最新規(guī)定及要求的
情形下，依據(jù)屆時相關(guān)法令法規(guī)及監(jiān)進部門的要求，進一步闡明、論證原次發(fā)止對公
司即期財務(wù)目標及公司股東即期回報等的映響，制定、批改相關(guān)的填補門徑取政策，
并全權(quán)辦理取此相關(guān)的其余事宜；
（十二）發(fā)止前若公司因送股、轉(zhuǎn)刪股原及其余起因招致公司總股原厘革時，授
權(quán)董事會據(jù)此對原次融資的發(fā)止數(shù)質(zhì)上限做相應(yīng)調(diào)解；
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（十三）正在法令法規(guī)、規(guī)章和標準性文件及《公司章程》允許的領(lǐng)域內(nèi)，解決取
原次發(fā)止相關(guān)的其余事宜。
請各位股東及股東代辦代理人予以審議。
興通海運股份有限公司董事會
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議案十三
興通海運股份有限公司
對于子公司轉(zhuǎn)讓《船舶建造條約》暨變更保證對象的議案
各位股東及股東代辦代理人：
為推進公司取廈門建發(fā)供應(yīng)鏈物流訊科技有限公司（以下簡稱“建發(fā)供應(yīng)鏈物流訊科
技”）的競爭，擬轉(zhuǎn)讓公司全資子公司興通開誠航運有限公司（以下簡稱“興通開誠”）
司供給保證，詳細如下：
一、子公司投資建造不銹鋼化學品船舶暨供給保證事項停頓
公司于 2024 年 11 月 5 日召開第二屆董事會第二十一次集會、2024 年 11 月 21 日
召開 2024 年第四次久時股東大會審議通過了《興通海運股份有限公司對于子公司投
資建造不銹鋼化學品船舶暨供給保證的議案》，贊成公司子公司（蘊含全資子公司和
控股子公司）運用不趕過 14.00 億元人民幣建造 2 艘 25,900 載重噸甲醇雙燃料外貿(mào)不
銹鋼化學品船舶及 4 艘 13,000 載重噸外貿(mào)不銹鋼化學品船舶，并為 2 艘 25,900 載重
噸甲醇雙燃料外貿(mào)不銹鋼化學品船舶建造條約供給不趕過 6.60 億元人民幣的保證。
船舶家產(chǎn)貿(mào)易有限公司簽署 2 份《船舶建造條約》，約定興通開誠以境外人民幣 3.15
億元/艘的價格建造 2 艘 25,900 載重噸雙相不銹鋼化學品船。
正在上述 2 份《船舶建造條約》生效后，公司就興通開誠 2 個船舶建造名目劃分向
武昌船舶重工團體有限公司分期出具對于進度款的《不成與消的付款保函》，付款保
函擔?？偨痤~為境外人民幣 3.15 億元，共 6.30 億元。
二、取廈門建發(fā)供應(yīng)鏈物流訊科技有限公司怪異設(shè)立折伙公司工做停頓
運股份有限公司對于公司取廈門建發(fā)供應(yīng)鏈物流訊科技有限公司簽訂的議
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案》，贊成公司取建發(fā)供應(yīng)鏈物流訊科技以現(xiàn)金出資的方式怪異設(shè)立折伙公司，就建造、
置辦液貨危險品船舶處置懲罰國際運輸運謀生長競爭。2025 年 1 月 6 日，折伙公司上海興
通鏈發(fā)航運有限義務(wù)公司（以下簡稱“興通鏈發(fā)”）正在上海市創(chuàng)建。
興通海鷗航運有限公司（以下簡稱“興通海鷗”）、興通海燕航運有限公司（以下簡
稱“興通海燕”），擬處置懲罰液貨危險品船舶國際運輸。
興通海鷗和興通海燕的股權(quán)架構(gòu)圖如下：
三、轉(zhuǎn)讓《船舶建造條約》并供給保證的狀況
經(jīng)取建發(fā)供應(yīng)鏈物流訊科技協(xié)商一致，興通開誠擬將簽署的上述 2 份《船舶建造折
同》轉(zhuǎn)讓給興通海鷗和興通海燕。
上述 2 份《船舶建造條約》轉(zhuǎn)讓后，由折伙公司興通鏈發(fā)出具總額 6.30 億元的《不
可與消的付款保函》，同時公司就興通開誠 2 個船舶建造名目已出具的《不成與消的
付款保函》及相關(guān)保證主動失效。
公司取建發(fā)供應(yīng)鏈物流訊科技就興通鏈發(fā)的《不成與消的付款保函》按折伙公司雙
方的持股比例劃分出具保函，此中公司出具總額 3.2130 億元的《不成與消的付款保函》，
建發(fā)供應(yīng)鏈物流訊科技出具總額 3.0870 億元《不成與消的付款保函》。
公司取建發(fā)供應(yīng)鏈物流訊科技就興通鏈發(fā)及其全資子公司對于上述造船條約向銀
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止/融資租賃機構(gòu)申請告貸/融資事項，按折伙公司單方的持股比例劃分供給保證，其
中公司供給保證總額為 3.2130 億元，建發(fā)供應(yīng)鏈物流訊科技供給保證總額為 3.0870 億
元。
公司擬提請股東大會授權(quán)公司及子公司運營打點層全權(quán)解決擬轉(zhuǎn)讓《船舶建造折
同》并供給保證的簽訂等全副相關(guān)的事宜。
請各位股東及股東代辦代理人予以審議。
興通海運股份有限公司董事會
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議案十四
興通海運股份有限公司
對于耽誤 2023 年度向特定對象發(fā)止 A 股股票股東大會決定
有效期的議案
各位股東及股東代辦代理人：
公司于 2024 年 4 月 10 日召開 2023 年年度股東大會，審議通過了《興通海運股
份有限公司對于耽誤 2023 年度向特定對象發(fā)止 A 股股票股東大會決定有效期的議案》
及《興通海運股份有限公司對于提請股東大會耽誤授權(quán)董事會解決 2023 年度向特定
對象發(fā)止 A 股股票相關(guān)事宜議案》。依據(jù)上述集會決定，公司 2023 年度向特定對象
發(fā)止 A 股股票（以下簡稱“原次發(fā)止”）股東大會決定的有效期為 2024 年 4 月 17 日
至 2025 年 4 月 16 日。
鑒于原次發(fā)止決定有效期行將屆滿，為確保公司原次發(fā)止后續(xù)工做連續(xù)、有效、
順利停行，將原次發(fā)止的股東大會決定有效期自前次有效期屆滿之日起耽誤 12 個月，
即耽誤至 2026 年 4 月 16 日。
請各位股東及股東代辦代理人予以審議。
興通海運股份有限公司董事會
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
議案十五
興通海運股份有限公司
對于提請股東大會耽誤授權(quán)董事會解決 2023 年度向特定對象
發(fā)止 A 股股票相關(guān)事宜議案
各位股東及股東代辦代理人：
公司于 2024 年 4 月 10 日召開 2023 年年度股東大會，審議通過了《興通海運股
份有限公司對于耽誤 2023 年度向特定對象發(fā)止 A 股股票股東大會決定有效期的議案》
及《興通海運股份有限公司對于提請股東大會耽誤授權(quán)董事會解決 2023 年度向特定
對象發(fā)止 A 股股票相關(guān)事宜議案》。依據(jù)上述集會決定，公司 2023 年度向特定對象
發(fā)止 A 股股票（以下簡稱“原次發(fā)止”）授權(quán)中波及證券監(jiān)進部門核準原次發(fā)止后的
詳細執(zhí)止事項的，授權(quán)有效期自公司股東大會審議通過之日起至該等詳細執(zhí)止事項辦
理完結(jié)之日行，別的授權(quán)事項有效期為 2024 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日。
鑒于原次發(fā)止決定有效期及相關(guān)授權(quán)的有效期行將屆滿，為確保公司原次發(fā)止后
續(xù)工做連續(xù)、有效、順利停行，將原次發(fā)止的股東大會相關(guān)授權(quán)有效期自前次有效期
屆滿之日起耽誤 12 個月，即耽誤至 2026 年 4 月 16 日。
請各位股東及股東代辦代理人予以審議。
興通海運股份有限公司董事會
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
附件一
興通海運股份有限公司
人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以
下簡稱“《證券法》”）、《上海證券買賣所股票上市規(guī)矩》等法令法規(guī)、標準性文
件以及《興通海運股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《興通海運
股份有限公司董事集會事規(guī)矩》的規(guī)定和要求，細心履止《公司章程》賦予的各項職
責，嚴格執(zhí)止股東大會各項決定，積極推進董事會各項決定施止，不停標準公司法人
治理構(gòu)造，健全公司內(nèi)控制度，恪盡職守、勤奮盡責，為董事會科學決策和標準運做
作出了敷裕罪效的工做，有效地保障了公司和全體股東的所長?，F(xiàn)就 2024 年度董事
會工做狀況述說請示如下：
一、2024 年度公司運營狀況
公司內(nèi)貿(mào)化學品航運業(yè)龍頭劣勢，不停擴充船隊范圍，深刻摸索國際海運市場，連續(xù)
降原刪效，提升市場折做力，正在市場順境中仍維持劣秀的展開勢頭，對峙高量質(zhì)可持
續(xù)展開！
報告期內(nèi)，公司真現(xiàn)營業(yè)收出 151,473.84 萬元，同比刪加 22.43%；歸屬于上市公
司股東的臟利潤為 35,041.63 萬元，同比刪加 38.95%。
（一）2024 年，運力提升取 ESG 提量齊頭并進
順應(yīng)寰球綠澀展開局勢，公司緊跟低碳、智能航運潮流，劣化船隊構(gòu)造。2024
年新刪 5 艘船舶，運力達 4.95 萬載重噸；簽署多份新建造船條約，至少 6 艘新船將于
甲醇雙燃料動力不銹鋼化學品船以及控股子公司上海興通萬仟航運有限義務(wù)公司 2 艘
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
澀化、智能化的新造船將敦促公司邁向更具折做力的將來。
董事會高度重室公司 ESG 建立，倡始可連續(xù)展開理念，敦促全員參取環(huán)境、社
會和治理的梳理和建立，得到注宗旨效果，與得“2024 中國上市公司 ESG 百強”。
將來，公司將連續(xù)深入 ESG 理論，加強企業(yè)折做力，提升投資價值，奉獻社會諧和
提高。
（二）2024 年，市場拓展取競爭共贏協(xié)同展開
正在“1 + 2 + 1”計謀引領(lǐng)下，內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動，經(jīng)營效能顯著。報告期終，
公司共有船舶 43 艘，總運力達 55.91 萬載重噸（含正在建船舶）。此中，國際正在營船舶
從 2023 年 1 艘 1.98 萬載重噸刪至 8 艘 11.57 萬載重噸，刪幅 484.34%，國際航線已遍
布五大洲。雖浪高涌猛，但國際團隊萬寡一心，披荊斬棘，克難攻堅，奉獻了公司三
成的業(yè)績。內(nèi)貿(mào)方面，正在“安寧、效勞、效率和老原”的四力折驅(qū)下，乘風破浪，團
結(jié)斗爭，較好完成全年的目的。公司也憑劣異高效的效勞獲中國石油華南化工銷售公
司“2024 年度良好物流訊競爭單位”獎，集齊國內(nèi)“四桶油”良好誠信效勞商榮毀。
翻新競爭形式，真現(xiàn)強強結(jié)折。公司取廈門建發(fā)股份有限公司簽署《計謀競爭框
架和談》，并取其全資子公司廈門建發(fā)供應(yīng)鏈物流訊科技有限公司創(chuàng)建折伙公司，規(guī)畫
國際化工物流訊供應(yīng)鏈全鏈條競爭，資源共享和機緣劣先，正在“出?！庇嬛\上提升各自
的止業(yè)折做力，真現(xiàn)競爭共贏。
（三）2024 年，安寧打點取數(shù)智將來互相促進
安寧是第一消費勁，是焦點折做力。公司秉承“安寧是生命線，抓嚴抓真抓細”
的信條，努力于真現(xiàn)“零事件、零傷亡、零污染、零滯留、零貨損”的安寧打點目的，
不停深耕、提升、標準和翻新船舶安寧打點，于 2024 年初發(fā)布《十大安寧文化理念》。
正在安寧業(yè)績方面，間斷 6 年 7 次正在 11 個名目以全國第一的效果得到新刪運力評審指
標；間斷 7 年獲評交通運輸部海事局“安寧誠信公司”；截至 2024 年終，共有“8
艘安寧誠信船舶”，12 名“安寧誠信船長”；自 2024 年 9 月 SIRE2.0 檢查推止以來，
公司連續(xù)推進“海運管家”和“船舶智能能效系統(tǒng)”的研發(fā)，助力提升安寧打點
水平。公司自主研發(fā)的“船舶經(jīng)營效率闡明數(shù)據(jù)集”獲福建省知識產(chǎn)權(quán)護衛(wèi)核心航運
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權(quán)登記證書，敦促數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為展開成原，正在新量消費勁規(guī)模邁出堅真步驟。
二、2024 年度董事會工做狀況
（一）董事會機構(gòu)設(shè)置狀況
公司董事會由 11 名董事構(gòu)成，設(shè)董事長 1 人，副董事長 1 人，獨立董事 4 人。
董事會設(shè)立審計衛(wèi)員會、提名衛(wèi)員會、薪酬取考核衛(wèi)員會、計謀衛(wèi)員會、安寧取環(huán)保
衛(wèi)員會 5 個專門衛(wèi)員會。
（二）董事會集會召開狀況
法》
《公司章程》等法令法規(guī)和標準性文件的規(guī)定，全體董事均親身出席了各次集會，
并對提交董事會的全副議案停行了細心審議，詳細狀況如下：
序 集會 召開
審議通過的議案
號 屆次 光陽
第二屆 2024
董事會 年2
第十三 月 28
次集會 日
告>的議案》
告>的議案》
年度履止監(jiān)視職責狀況報告>的議案》
第二屆 2024 6、《興通海運股份有限公司對于的議案》
董事會 年3 7、《興通海運股份有限公司對于獨立董事獨立性狀況評價的議案》
第十四 月 20 8、《興通海運股份有限公司對于 2023 年年度報告全文及戴要的議案》
次集會 日 9、《興通海運股份有限公司對于的議案》
專項報告>的議案》
的議案》
的議案》
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
序 集會 召開
審議通過的議案
號 屆次 光陽
補充運動資金的議案》
的議案》
信及供給保證的議案》
案》
股東大會決定有效期的議案》
年度向特定對象發(fā)止 A 股股票相關(guān)事宜議案》
第二屆 2024
董事會 年4
第十五 月8
次集會 日
第二屆 2024
董事會 年4
第十六 月 26
次集會 日
戴要的議案》
第二屆 2024
董事會 年6
第十七 月 27
次集會 日
年員工持股籌劃相關(guān)事宜的議案》
第二屆 2024
董事會 年8
第十八 月 12
次集會 日
第二屆 2024
董事會 年 10
第十九 月 14
次集會 日
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
序 集會 召開
審議通過的議案
號 屆次 光陽
第二屆 2024
董事會 年 10
第二十 月 24
次集會 日
第二屆 1、《興通海運股份有限公司對于公司取廈門建發(fā)供應(yīng)鏈物流訊科技有限公司
董事會 簽訂的議案》
年 11
月5
一次會 保證的議案》
日
議 3、《興通海運股份有限公司對于召開 2024 年第四次久時股東大會的議案》
第二屆
董事會
年 12
月 12
二次會
日
議
（三）股東大會召開狀況
出席集會人員資格、集會表決步調(diào)及表決結(jié)果等事宜，均折乎《公司法》《上市公司
股東大會規(guī)矩》等法令法規(guī)、規(guī)章、標準性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會
標準組織股東大會召開，細心落真各項股東大會決定，敦促公司股東大會通過的各項
議案順利施止，確保了股東對公司嚴峻事項的知情權(quán)、參取權(quán)和表決權(quán)，有效維護和
保障全體股東的所長。詳細狀況如下：
序 集會 召開
審議通過的議案
號 屆次 光陽
第一次 年1
久時股 月 15
東大會 日
年4 5、《興通海運股份有限公司對于公司 2023 年度利潤分配預案的議案》
月 10 6、《興通海運股份有限公司對于局部募投名目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永恒
東大會
日 補充運動資金的議案》
及供給保證的議案》
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
序 集會 召開
審議通過的議案
號 屆次 光陽
股東大會決定有效期的議案》
年度向特定對象發(fā)止 A 股股票相關(guān)事宜議案》
第二次 年4 1、《興通海運股份有限公司對于全資子公司投資建造不銹鋼化學品船舶暨
久時股 月 26 供給保證的議案》
東大會 日
第三次 年7 2、《興通海運股份有限公司對于公司的議
久時股 月 15 案》
東大會 日 3、《興通海運股份有限公司對于提請股東大會授權(quán)董事會解決公司 2024 年
員工持股籌劃相關(guān)事宜的議案》
第四次 年 11 1、《興通海運股份有限公司對于子公司投資建造不銹鋼化學品船舶暨供給
久時股 月 21 保證的議案》
東大會 日
（三）獨立董事履職狀況
報告期內(nèi)，公司獨立董事嚴格依照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管
理法子》等相關(guān)法令法規(guī)規(guī)章及《公司章程》《興通海運股份有限公司獨立董事工做
制度》等規(guī)定，積極出席相關(guān)集會，細心審議各項議案，豐裕闡揚各自專業(yè)知識方面
的劣勢，客不雅觀地頒發(fā)定見，作出獨立、公允的判斷，供董事會決策參考。
報告期內(nèi)，獨立董原家兒要對公司按期報告、買賣及聯(lián)系干系買賣、募集資金寄存取使
用、向特定對象發(fā)止 A 股股票、供給保證等事項頒發(fā)了定見，闡揚獨立董事對公司治
理的監(jiān)視做用，著真維護了公司的整體所長和全體股東出格是中小股東的所長。報告
期內(nèi)，公司獨立董事對公司董事會的議案及公司其余事項均未提出異議。
（四）董事會下設(shè)專門衛(wèi)員會履職狀況
公司董事會下設(shè)審計衛(wèi)員會、提名衛(wèi)員會、薪酬取考核衛(wèi)員會、計謀衛(wèi)員會、安
全取環(huán)保衛(wèi)員會，報告期終各衛(wèi)員會成員形成如下：
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
專門衛(wèi)員會類別 成員姓名
審計衛(wèi)員會 杜興強、曾繁英、張文進
提名衛(wèi)員會 墨炎生、陳其龍、曾繁英
薪酬取考核衛(wèi)員會 程爵浩、陳其龍、墨炎生
計謀衛(wèi)員會 陳其龍、柯文理、程爵浩
安寧取環(huán)保衛(wèi)員會 陳其德、柯文理、程爵浩
報告期內(nèi)，審計衛(wèi)員會原著勤奮盡責的準則，積極生長工做，細心履止職責，嚴
格依照《公司法》《證券法》《上市公司治理本則》等相關(guān)規(guī)定，對公司全年消費經(jīng)
營狀況、募集資金打點、嚴峻事項停頓狀況停行了監(jiān)控。正在按期報告假制前就公司相
關(guān)狀況取會計師事務(wù)所停行了豐裕、細致的溝通，提出了專業(yè)定見，闡揚了審計衛(wèi)員
會的監(jiān)視做用，擔保了公司相關(guān)報告的實時、精確、真正在、完好。
報告期內(nèi)，審計衛(wèi)員會共召開 4 次集會，詳細審議內(nèi)容和重要定見倡議如下：
序 集會屆 召開
集會內(nèi)容 重要定見和倡議
號 次 光陽
審議通過以下議案： 1、公司董事會審計衛(wèi)員會秉承審慎、客不雅觀、勤奮盡責
司對于的 會履職狀況報告》；
議案》 2、集會贊成《興通海運股份有限公司董事會審計衛(wèi)員
司對于的 告》全文及其戴要；
審計衛(wèi) 年3 議案》 4、集會通過《興通海運股份有限公司 2023 年度內(nèi)部
員會第 月 19 3、《興通海運股份有限公 控制評估報告》；
六次會 日 司對于 2023 年年度報告全 5、公司依據(jù) 2023 年度財務(wù)執(zhí)止狀況假制的《興通海
議 文及戴要的議案》 運股份有限公司 2023 年度財務(wù)決算報告》，折乎公司
司對于的議案》 連續(xù)展開及股東的折法回報等因素，折乎公司真際情
司對于的議案》 7、集會通過《興通海運股份有限公司 2023 年度募集
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
序 集會屆 召開
集會內(nèi)容 重要定見和倡議
號 次 光陽
司對于 2023 年度利潤分配 8、公司運用暫時閑置募集資金停行現(xiàn)金打點，有利于
預案的議案》 進步募集資金運用效率，能夠與得一定的投資效益。
司對于的議案》 對公司運營組成晦氣映響，不存正在侵害公司股東出格
司對于公司運用暫時閑置 9、公司原次對于局部募投名目結(jié)項并將節(jié)余募集資金
募集資金停行現(xiàn)金打點的 永恒補充運動資金的事項折乎公司募集資金投資名目
議案》 真際狀況，不會對公司消費運營組成晦氣映響。公司
司對于局部募投名目結(jié)項 金的施止，不存正在變相扭轉(zhuǎn)募集資金用途和侵害股東
并將節(jié)余募集資金永恒補 所長的情形，折乎相關(guān)法令、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，折乎
充運動資金的議案》 公司及全體股東的所長；
司對于公司運用局部閑置 理，能夠進步公司資金的運用效率和支益，不會映響
自有資金停行現(xiàn)金打點的 公司主營業(yè)務(wù)的一般生長，不存正在侵害公司及中小股
議案》 東所長的情形；
司對于生長跨境雙向資金 步真現(xiàn)公司及子公司之間跨境資金一體化打點，有利
池業(yè)務(wù)的議案》 于進步資金運用效率，以更好地撐持公司及子公司業(yè)
司對于 2024 年度公司及所 存正在侵害公司及股東正當權(quán)益的情形；
屬子公司申請綜折授信及 12、2024 年度公司及所屬子公司擬向銀止、融資租賃
供給保證的議案》 等機構(gòu)新刪申請不趕過人民幣 18 億元（或等值外幣）
司對于續(xù)聘 2024 年度審計 賃等機構(gòu)新刪綜折授信供給不趕過 12 億元人民幣（或
機構(gòu)的議案》 等值外幣）的連帶義務(wù)保證，折乎公司真際運營展開
司對于 2024 年度金融衍生 東特別是中小股東所長的情形；
品買賣額度或許的議案》 13、容誠會計師事務(wù)所（非凡普通折資）正在生長 2023
年度財務(wù)審計效勞歷程中，能夠恪盡職守，遵照執(zhí)業(yè)
本則，能夠依照年度審計工做的籌劃完成審計工做，
為公司出具的往期審計報告客不雅觀、公允的反映了公司
的財務(wù)情況、運營成績和現(xiàn)金流質(zhì)，具備上市公司審
計工做的富厚經(jīng)歷和職業(yè)素養(yǎng)。集會贊成續(xù)聘容誠會
計師事務(wù)所（非凡普通折資）為公司 2024 年度財務(wù)報
告審計時機談內(nèi)部控制審計機構(gòu)；
循《興通海運股份有限公司證券投資及金融衍生品交
易打點制度》，折乎內(nèi)部控制制度的要求，不存正在損
害公司及全體股東出格是中小股東所長的情形；
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
序 集會屆 召開
集會內(nèi)容 重要定見和倡議
號 次 光陽
集會贊成將上述議案提交董事會審議。
第二屆
董事會 2024 審議通過以下議案：
審計衛(wèi) 年4 1、《興通海運股份有限公
員會第 月 22 司對于 2024 年第一季度報
并贊成將上述議案提交董事會審議。
七次會 日 告的議案》
議
第二屆 1、經(jīng)審議，《興通海運股份有限公司 2024 年半年度
董事會 2024 審議通過以下議案： 報告》全文及其戴要的假制折乎《企業(yè)會計本則》規(guī)
審計衛(wèi) 年8 1、《興通海運股份有限公 定，財務(wù)報告真正在、精確、完好地反映了公司 2024 年
員會第 月9 司對于 2024 年半年度報告 半年度的運營狀況和財務(wù)情況，不存正在虛假記實、誤
八次會 日 全文及戴要的議案》 導性呈文大概嚴峻遺漏的狀況，集會贊成將上述議案
議 提交董事會審議。
第二屆
董事會 2024 審議通過以下議案：
審計衛(wèi) 年 10 1、《興通海運股份有限公
員會第 月 14 司對于 2024 年第三季度報
規(guī)定，集會贊成將上述議案提交董事會審議。
九次會 日 告的議案》
議
報告期內(nèi)，依據(jù)《公司法》《公司章程》《董事集會事規(guī)矩》及《董事會提名衛(wèi)
員會工做細則》等相關(guān)規(guī)定，董事會下設(shè)提名衛(wèi)員會對公司高管的任職資格停行審查，
確保擬聘任人員折乎公司需求。
報告期內(nèi)，提名衛(wèi)員會共召開 1 次集會，詳細審議內(nèi)容和重要定見倡議如下：
序
集會屆次 召開日期 集會內(nèi)容 重要定見和倡議
號
審議通過以下議案： 1、經(jīng)審查，咱們認為嚴旭曉先生具備《公司法》等
第二屆董
事會提名 2024 年 8
衛(wèi)員會第 月9日
副總經(jīng)理的議案》 文件及中國證監(jiān)會和上海證券買賣所的懲罰、懲戒
三次集會
或公然譴責，贊成將上述議案提請董事會審議。
報告期內(nèi)，薪酬取考核衛(wèi)員會對董事和高級打點人員的薪酬及員工持股籌劃事項
停行了探討取審議，認為公司董事、高級打點人員的薪酬發(fā)放及員工持股籌劃草案中
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
授予價格的規(guī)定折乎公司薪酬打點制度的規(guī)定。
報告期內(nèi)，薪酬取考核衛(wèi)員會共召開 2 次集會，詳細審議內(nèi)容和重要定見倡議如
下：
序 集會 召開
集會內(nèi)容 重要定見和倡議
號 屆次 日期
公司原次擬定 2024 年度高級打點人
第二屆董 審議通過以下議案：
員薪酬是聯(lián)結(jié)公司運營籌劃狀況，并
事會薪酬 2024 年 1、《興通海運股份有限公司對于公司 2024
參考止業(yè)以及地區(qū)的薪酬水平，折乎
《董事、監(jiān)事及高級打點人員薪酬管
員會第二 日 2、《興通海運股份有限公司對于公司 2024
理制度》相關(guān)規(guī)定，集會贊成將該議
次集會 年度高級打點人員薪酬的議案》
案提交董事會審議。
第二屆董 審議通過以下議案： 1、經(jīng)審議，一致贊成施止 2024 年員
事會薪酬 2024 年 1、《興通海運股份有限公司對于公司的議案》
現(xiàn)金打點的議案》
第二屆監(jiān) 8、《興通海運股份有限公司對于局部募投名目結(jié)項并將節(jié)余募集
月 20 日
二次集會 9、《興通海運股份有限公司對于公司運用局部閑置自有資金停行
現(xiàn)金打點的議案》
《興通海運股份有限公司對于生長跨境雙向資金池業(yè)務(wù)的議案》
請綜折授信及供給保證的議案》
或許的議案》
A 股股票股東大會決定有效期的議案》
理 2023 年度向特定對象發(fā)止 A 股股票相關(guān)事宜議案》
第二屆監(jiān)
月8日 品船舶暨供給保證的議案》
三次集會
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
序
集會屆次 召開光陽 審議通過的議案
號
第二屆監(jiān)
月 26 日
四次集會
第二屆監(jiān)
月 27 日 2、《興通海運股份有限公司對于公司的議案》
第二屆監(jiān) 議案》
月 12 日
六次集會 真際運用狀況的專項報告>的議案》
第二屆監(jiān)
月 24 日
七次集會
第二屆監(jiān)
月5日 舶暨供給保證的議案》
八次集會
二、監(jiān)事會對公司報告期內(nèi)有關(guān)事項的定見
報告期內(nèi)，監(jiān)事會嚴格執(zhí)止其監(jiān)視取檢查職責，積極參取了公司重要決策的審議
歷程，按期對財務(wù)情況停行了細致檢查，并對聯(lián)系干系買賣及內(nèi)部控制制度的執(zhí)止狀況進
止了嚴格的檢查取監(jiān)視，維護了公司和股東的正當權(quán)益，為公司的標準運做和展開發(fā)
揮了積極做用。公司監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司有關(guān)狀況頒發(fā)定見如下：
報告期內(nèi)，監(jiān)事會成員按照《公司法》《證券法》《公司章程》以及《監(jiān)事集會
事規(guī)矩》等賦予的權(quán)限，積極參取了股東大會并列席了董事會集會。監(jiān)事會對集會的
招集、召開、表決歷程以及決定事項停行了嚴格監(jiān)視，同時審查了董事會執(zhí)止股東大
會決定的狀況、公司的決策流程，以及董事和高級打點人員的工做執(zhí)止狀況。監(jiān)事會
認為，2024 年度，公司運做折乎法令法規(guī)要求，決策歷程正當折規(guī)，內(nèi)部控制制度得
到了連續(xù)完善，并且公司業(yè)務(wù)生長嚴格遵照了相關(guān)內(nèi)部控制制度。股東大會和董事會
集會的招集召開均嚴格憑據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定停行。公司董事和
高級打點人員遵照國家法令法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，虔誠且勤奮地履止了職責，
未發(fā)現(xiàn)任何董事或高級打點人員正在執(zhí)止職務(wù)或止使勢力時違背法令法規(guī)、
《公司章程》
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
或侵害公司和股東所長的止為。
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的財務(wù)情況、財務(wù)打點和財務(wù)成績執(zhí)止了縝密而細致的
監(jiān)視、檢查取審核工做。監(jiān)事會認為：2024 年度，公司的財務(wù)制度完善，財務(wù)運做規(guī)
范，財務(wù)情況劣秀，財務(wù)報告能夠真正在、精確、客不雅觀地反映公司的財務(wù)情況和運營成
果，無嚴峻遺漏和虛假記實。容誠會計師事務(wù)所（非凡普通折資）對公司年度財務(wù)報
告出具了范例無保把穩(wěn)見的 2024 年度審計報告，該審計報告客不雅觀、折理。
報告期內(nèi)，監(jiān)事會依照《公司章程》和《興通海運股份有限公司聯(lián)系干系買賣打點制
度》等相關(guān)規(guī)定，對公司 2024 年度的聯(lián)系干系買賣止為停行了嚴格的監(jiān)視取核對。監(jiān)事
會認為：公司取其聯(lián)系干系方之間發(fā)作的聯(lián)系干系買賣事項折乎公司真際需求，決策步調(diào)正當、
折規(guī)，買賣定價折法公允，不存正在任何侵害公司和中小股東所長的止為，折乎相關(guān)法
律法規(guī)和公司治理要求。
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制制度的建立和運止狀況停行了審核。監(jiān)事會認
為：公司聯(lián)結(jié)原身的真際狀況，建設(shè)了較為完善和折法的內(nèi)部控制體系，折乎國家法
律法規(guī)的要求，并且正在公司運營打點中獲得有效執(zhí)止。公司董事會出具的《興通海運
股份有限公司 2024 年度內(nèi)部控制評估報告》折乎中國證券監(jiān)視打點衛(wèi)員會和上海證
券買賣所相關(guān)法令法規(guī)的要求，真正在、完好地反映了公司內(nèi)部的真際狀況。
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司募集資金寄存取運用狀況停行了核對。監(jiān)事認為：2024
年度，公司嚴格依照《上市公司監(jiān)進指引第 2 號——上市公司募集資金打點和運用的
監(jiān)進要求》《上海證券買賣所股票上市規(guī)矩》等法令法規(guī)的要求以及《興通海運股份
有限公司募集資金打點法子》等相關(guān)規(guī)定，嚴格打點和運用募集資金，并實時、真正在、
精確、完好履止相關(guān)信息表露工做，不存正在違規(guī)運用募集資金的情形。
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
報告期內(nèi)，公司累計對外保證總額為人民幣 137,619.38 萬元，均為對控股子公司
供給的保證，占截至 2024 年 12 月 31 日經(jīng)審計公司臟資產(chǎn)的 54.04%，無過時保證。
監(jiān)事會認為：公司為控股子公司供給的保證是為了滿足其消費運營須要，折乎公司整
體所長和展開計謀。被保證方為公司兼并報表領(lǐng)域內(nèi)子公司，公司對其日常運營流動
風險及決策能夠有效控制，可以實時掌控其資信狀況，不存正在任何侵害公司及股東利
益的情形，不會對公司的一般運做和業(yè)務(wù)展開組成晦氣映響。公司未發(fā)作違規(guī)對外擔
保事項，并沒有侵害股東所長的狀況。
報告期內(nèi)，公司未發(fā)作股權(quán)、資產(chǎn)置換狀況，也未發(fā)作其余侵害公司股東所長或
組成公司資產(chǎn)流失的狀況。
三、監(jiān)事會 2025 年度工做籌劃
集會事規(guī)矩》等法令法規(guī)以及標準性文件的規(guī)定，忠誠、勤奮地履止監(jiān)視職責，刪強
公司內(nèi)控體系建立，強化日常監(jiān)視檢查，進一步進步監(jiān)視真效，促進公司的標準運做，
連續(xù)穩(wěn)健展開。次要工做籌劃如下：
會談止業(yè)協(xié)會組織的培訓，不停提升監(jiān)視檢查的技能，拓寬專業(yè)知識和進步業(yè)務(wù)水平，
更好地闡揚監(jiān)事會的監(jiān)視原能性能，維護股東的正當權(quán)益。
司理解狀況并把握其運營情況，加大對公司投資名目資金運做狀況的監(jiān)視檢查，擔保
資金的應(yīng)用效率。同時，保持取內(nèi)部審計和外部審計機構(gòu)的溝通及聯(lián)絡(luò)，對公司嚴峻
投資、募集資金打點、資金占用、保證等重要方面施止監(jiān)視。
程，強化監(jiān)視職責的落真，刪強取董事會及打點層的溝通協(xié)做，按期組織召開監(jiān)事會
工做集會，列席董事會和出席股東大會，實時審議公司嚴峻決策事項和各項決策步調(diào)
的正當性，更好地維護股東的權(quán)益。
興通海運股份有限公司監(jiān)事會
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
附件三
興通海運股份有限公司
依據(jù)《中華人民共和國公司法》等法令法規(guī)和《興通海運股份有限公司章程》規(guī)
定，現(xiàn)就 2024 年度運營狀況作出如下財務(wù)決算報告，詳細數(shù)據(jù)以 2024 年年度報告所
載為準，提請投資者留心投資風險。
一、年度報告期間
自 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
二、財務(wù)報表的假制根原及審計狀況
公司以連續(xù)運營為根原，依據(jù)真際發(fā)作的買賣和事項，依照財政部發(fā)表的《企業(yè)
會計本則——根柢本則》和各項詳細會計本則、企業(yè)會計本則使用指南、企業(yè)會計準
則評釋及其余相關(guān)規(guī)定（以下折稱“企業(yè)會計本則”），以及中國證券監(jiān)視打點衛(wèi)員
會《公然發(fā)止證券的公司信息表露編報規(guī)矩第 15 號——財務(wù)報告的正通例定》的披
露規(guī)定假制財務(wù)報表。
公司所假制的財務(wù)報表折乎企業(yè)會計本則的要求，真正在、完好地反映了公司的財
務(wù)情況、運營成績、現(xiàn)金流質(zhì)和股東權(quán)益改觀等有關(guān)信息。公司 2024 年度財務(wù)報告，
曾經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（非凡普通折資）審計并出具范例無保把穩(wěn)見的審計報告。會
計師的審計定見是：正在所有重激動慷慨大方面依照企業(yè)會計本則的規(guī)定假制，折理反映了公司
三、次要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)目標
（一）次要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
次要會計數(shù)據(jù) 2024年/2024年終 2023年/2023年終 同比刪減(%)
營業(yè)收出 1,514,738,411.33 1,237,270,253.98 22.43
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
次要會計數(shù)據(jù) 2024年/2024年終 2023年/2023年終 同比刪減(%)
歸屬于上市公司股東的臟利潤 350,416,337.39 252,195,885.62 38.95
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
常性損益的臟利潤
運營流動孕育發(fā)作的現(xiàn)金流質(zhì)臟額 557,661,320.88 521,301,658.21 6.97
歸屬于上市公司股東的臟資產(chǎn) 2,546,604,097.92 2,206,785,737.37 15.40
總資產(chǎn) 4,360,442,483.42 3,798,789,190.13 14.79
（二）次要財務(wù)目標
次要財務(wù)目標 2024年 2023年 同比刪減(%)
根柢每股支益（元／股） 1.25 0.90 38.89
稀釋每股支益（元／股） 1.25 0.90 38.89
扣除非常常性損益后的根柢每
股支益（元／股）
加權(quán)均勻臟資產(chǎn)支益率（%） 14.85 11.78 刪多3.07個百分點
扣除非常常性損益后的加權(quán)平
均臟資產(chǎn)支益率（%）
四、2024 年度財務(wù)決算狀況
截至 2024 年 12 月 31 日，公司正在營的散拆液體化學品船、成品油船、液化氣船
共計 37 艘，總運力達 42.95 萬載重噸（不含正在建船舶），此中化學品船 31 艘，成品
油船 3 艘，LPG 船 3 艘。
報告期內(nèi)，公司完成散拆液體危險貨色運輸質(zhì)為 1,314.51 萬噸，同比刪加 18.38%；
真現(xiàn)營業(yè)收出 15.15 億元，同比刪多 22.43%；真現(xiàn)歸屬于上市公司股東臟利潤 3.50
億元，同比刪多 38.95%。
（一）利潤表及現(xiàn)金流質(zhì)表相關(guān)科目改觀闡明表
單位：元 幣種：人民幣
科目 原期數(shù) 上年同期數(shù) 改觀比例（%） 注明
營業(yè)收出 1,514,738,411.33 1,237,270,253.98 22.43
營業(yè)老原 969,424,081.88 825,946,720.25 17.37
稅金及附加 6,179,041.74 2,780,609.43 122.22
銷售用度 16,927,877.98 11,830,013.00 43.09
打點用度 63,843,170.64 56,771,900.03 12.46
財務(wù)用度 28,355,126.75 32,364,728.66 -12.39
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
科目 原期數(shù) 上年同期數(shù) 改觀比例（%） 注明
研發(fā)用度 1,281,886.81 1,539,433.74 -16.73
其余支益 2,916,591.56 7,511,666.22 -61.17
折理價值改觀支益 3,719,831.77 1,605,547.93 131.69
信毀減值喪失 647,890.84 -2,419,565.54 126.78
運營流動孕育發(fā)作的現(xiàn)金流質(zhì)臟額 557,661,320.88 521,301,658.21 6.97
投資流動孕育發(fā)作的現(xiàn)金流質(zhì)臟額 -667,773,124.22 -830,182,654.40 不折用
籌資流動孕育發(fā)作的現(xiàn)金流質(zhì)臟額 127,620,519.95 161,879,254.30 -21.16
注明：
營業(yè)收出改觀起因注明：次要系外貿(mào)船舶投入刪多，外貿(mào)收出刪加較快所致。
營業(yè)老原改觀起因注明：次要系外貿(mào)船舶投入刪多，外貿(mào)收出刪加較快所致。
稅金及附加改觀起因注明：次要系原期刪值稅繳交刪多招致附加稅刪多所致。
銷售用度改觀起因注明：次要系跟著公司業(yè)務(wù)刪加，銷售人員薪酬刪多及員工持
股籌劃刪多股份付出用度所致。
打點用度改觀起因注明：次要系跟著公司業(yè)務(wù)刪加，打點人員薪酬刪多及員工持
股籌劃刪多股份付出用度所致。
財務(wù)用度改觀起因注明：次要系外幣因匯率改觀而孕育發(fā)作的支益刪多所致。
研發(fā)用度改觀起因注明：次要系原期局部研發(fā)支入計入數(shù)據(jù)資產(chǎn)所致。
其余支益改觀起因注明：次要系原期支到的政府補助減少所致。
折理價值改觀支益改觀起因注明：次要系原期理財富品及金融衍生品對應(yīng)折理價
值改觀刪多所致。
信毀減值喪失改觀起因注明：次要系計提的應(yīng)支款項壞賬籌備隨應(yīng)支賬款賬面余
額改觀所致。
運營流動孕育發(fā)作的現(xiàn)金流質(zhì)臟額改觀起因注明：次要系業(yè)務(wù)范圍擴充，營業(yè)收出刪
長，回款刪多所致。
投資流動孕育發(fā)作的現(xiàn)金流質(zhì)臟額改觀起因注明：次要系購建船舶支入減少。
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籌資流動孕育發(fā)作的現(xiàn)金流質(zhì)臟額改觀起因注明：次要系送還銀止告貸、分配現(xiàn)金紅
利刪多所致。
（二）資產(chǎn)及欠債情況
單位：元
原期期 上期期 原期期終
終數(shù)占 終數(shù)占 金額較上
狀況
名目稱呼 原期期終數(shù) 總資產(chǎn) 上期期終數(shù) 總資產(chǎn) 期期終變
注明
的比例 的比例 動比例
（%） （%） （%）
買賣性金融資產(chǎn) 1,963,980.91 0.05 20,042,421.91 0.53 -90.20 (1)
應(yīng)支票據(jù) 7,696,528.89 0.18 12,643,675.20 0.33 -39.13 (2)
應(yīng)支款項融資 2,925,494.47 0.07 976,943.04 0.03 199.45 (3)
預付款項 4,081,980.30 0.09 1,250,883.81 0.03 226.33 (4)
其余應(yīng)支款 21,727,491.95 0.50 14,143,268.92 0.37 53.62 (5)
其余運動資產(chǎn) 6,536,517.70 0.15 44,658,424.50 1.18 -85.36 (6)
歷久股權(quán)投資 71,883,493.17 1.65 51,599,667.19 1.36 39.31 (7)
運用權(quán)資產(chǎn) 1,566,373.43 0.04 3,575,628.50 0.09 -56.19 (8)
恒暫待攤用度 33,144,094.41 0.76 24,354,727.99 0.64 36.09 (9)
遞延所得稅資產(chǎn) 4,996,129.25 0.11 3,326,158.07 0.09 50.21 (10)
短期告貸 112,319,409.70 2.58 17,098,845.67 0.45 556.88 (11)
條約欠債 5,273,035.62 0.12 20,984,876.16 0.55 -74.87 (12)
應(yīng)交稅費 44,200,217.02 1.01 31,251,247.74 0.82 41.44 (13)
其余對付款 2,064,777.60 0.05 6,772,832.03 0.18 -69.51 (14)
其余運動欠債 13,293.58 0.00 336,232.54 0.01 -96.05 (15)
租賃欠債 515,024.85 0.01 1,545,550.47 0.04 -66.68 (16)
注明：
（1）買賣性金融資產(chǎn)改觀起因注明：次要系原期贖回理財富品，期終持有的交
易性金融資產(chǎn)減少所致。
（2）應(yīng)支票據(jù)改觀起因注明：次要系原期支與的票據(jù)減少所致。
（3）應(yīng)支款項融資改觀起因注明：次要系原期終持有的信毀品級較高的應(yīng)支票
據(jù)刪多所致。
（4）預付款項改觀起因注明：次要系預付采購款刪多所致。
（5）其余應(yīng)支款改觀起因注明：次要系跟著業(yè)務(wù)刪加，公司承接及執(zhí)止業(yè)務(wù)所
需付出的投標、履約擔保金刪多所致。
興通股份 2024 年年度股東大會集會量料
（6）其余運動資產(chǎn)改觀起因注明：次要系原期終刪值稅借方余額減少所致。
（7）歷久股權(quán)投資改觀起因注明：次要系原期對參股公司中遠龍鵬刪資所致。
（8）運用權(quán)資產(chǎn)改觀起因注明：次要系運用權(quán)資產(chǎn)計提合舊所致。
（9）恒暫待攤用度改觀起因注明：次要系船舶塢修刪多所致。
（10）遞延所得稅資產(chǎn)改觀起因注明：次要系員工持股籌劃未達止權(quán)光陽造成可
抵扣暫時性不同所致。
（11）短期告貸改觀起因注明：次要系原期短期告貸刪多所致。
（12）條約欠債改觀起因注明：次要系預支運費減少所致。
（13）應(yīng)交稅費改觀起因注明：次要系應(yīng)交刪值稅、企業(yè)所得稅以及刪值稅附加
稅刪多所致。
（14）其余對付款改觀起因注明：次要系代支代付款減少所致。
（15）其余運動欠債改觀起因注明：次要系原期終未持有的信毀品級較低的應(yīng)支
票據(jù)所致。
（16）租賃欠債改觀起因注明：次要系原期付出租金招致租賃欠債減少所致。
（三）投資情況闡明
報告期內(nèi)，為撐持參股公司深圳中遠龍鵬液化氣運輸有限公司新建兩艘液化氣船，
提升運力范圍，依照其股東會決定刪資 1,967.88 萬元，持股比例 15%保持穩(wěn)定，報告
期內(nèi)完成工商變更并真繳到位。
能”展開新趨勢，以作高文強國內(nèi)沿海液貨危險品運輸為主線，以開拓清潔能源運輸
和參取國際海運為兩翼，正在主營業(yè)務(wù)上不停深耕，連續(xù)提量降原刪效，連續(xù)向化工供
應(yīng)鏈綜折效勞商轉(zhuǎn)型晉級，助推公司真現(xiàn)高量質(zhì)展開。
興通海運股份有限公司董事會
