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2024年度股東會集會須知
為維護寬廣投資者的正當權(quán)益，保障股東正在原次股東會期間依法止使勢力，依據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)矩》和公司《股東集會事規(guī)矩》等有關(guān)規(guī)定，特制訂原集會須知：
一、公司賣力原次股東會的議程安牌和會務(wù)工做，出席集會人員應(yīng)該遵從公司工做人員安牌，怪異維護好集會次序。
二、為擔保股東會的一般次序，除出席集會的股東大概股東代辦代理人、董事、監(jiān)事、高級打點人員、見證律師及董事會邀請的人員外，公司有權(quán)依法謝絕其余人員進入會場。
三、出席集會的股東須正在集會召開前15分鐘達到集會現(xiàn)場向公司會務(wù)人員解決簽得手續(xù)，并請按規(guī)定出示股票賬戶卡、持股憑證、身份證或法人單位證真、授權(quán)衛(wèi)托書及出席人身份證等，經(jīng)歷證后收付集會量料，方可出席集會。
四、股東須要正在股東會發(fā)言的，請正在會前取公司董事會辦公室聯(lián)絡(luò)并填寫《股東發(fā)言登記表》，由集會主持人依據(jù)集會步和諧光陽等條件確定發(fā)言人員。公司董事會成員和高級打點人員應(yīng)該細心賣力、有針對性地會合回覆股東問題，發(fā)言和回覆光陽由集會主持人把握。
五、股東發(fā)言主題應(yīng)取原次股東會表決事項有關(guān)，取原次股東集會題無關(guān)或?qū)⑿孤┕旧虡I(yè)機密，或有鮮亮侵害公司或股東的怪異所長的量詢，大會主持人或相關(guān)人員有權(quán)謝絕回覆。
六、出席集會的所有人員請將手機調(diào)至振動或關(guān)機，回絕個人停行灌音、拍照及錄像。集會期間，未經(jīng)公司允許不得私自拍照、錄制室頻、音頻對外發(fā)布，組成信息泄露者，依法承當相關(guān)法令義務(wù)。
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2024年度股東會集會議程
集會光陽：2025年5月9日（星期五）15:00
集會地點：湖南省長沙市芙蓉區(qū)韶山北路159號通程國際大酒店
一、集會主持人頒布頒發(fā)到會股東人數(shù)及所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)
二、集會主持人頒布頒發(fā)集會初步并宣讀大會集會須知
三、推選現(xiàn)場集會的計票人、監(jiān)票人
四、審議有關(guān)議案并提請股東會表決
1、對于公司2024年度董事會工做報告的議案；
2、對于公司2024年年度報告及其戴要的議案；
3、對于公司2024年度監(jiān)事會工做報告的議案；
4、對于公司2024年度利潤分配預(yù)案的議案；
5、對于公司續(xù)聘2025年度審計機構(gòu)的議案；
6、對于公司2024年度聯(lián)系干系買賣完成狀況及2025年過活常聯(lián)系干系買賣或許的議案；
7、對于公司向銀止申請授信額度的議案；
8、對于運用局部暫時閑置募集資金停行現(xiàn)金打點的議案；
9、對于公司局部募集資金投資名目結(jié)項暨節(jié)余募集資金永恒補充運動資金并注銷專戶的議案；
10、對于確認董事、監(jiān)事及高級打點人員2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的議案；
11、對于訂正《公司章程》的議案；
12、對于投保董監(jiān)高義務(wù)險的議案。
五、針對股東會審議的議案，對股東代表提問停行回覆
六、股東或其授權(quán)代表投票表決上述各議案
七、休會，統(tǒng)計現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果2024年度股東會
八、集會主持人宣讀原次股東會決定，簽訂股東會決定和集會記錄
九、律師頒發(fā)原次股東會的法令定見
十、集會主持人頒布頒發(fā)公司2024年度股東會完畢
議案一：對于公司2024年度董事會工做報告的議案
各位股東及股東代表：
2024年度，公司董事會嚴格依照《公司法》《證券法》等相關(guān)法令法規(guī)的要求和《公司章程》《董事集會事規(guī)矩》等制度的規(guī)定，原著對全體股東賣力的態(tài)度，恪盡職守、積極有效地止使職權(quán)，細心貫徹落真股東大會的各項決定，勤奮盡責地生長董事會各項工做，敦促公司治理水平的進步和公司各項業(yè)務(wù)展開，積極有效地闡揚了董事會的做用?，F(xiàn)將原屆董事會2024年度的工做狀況述說請示如下：
一、報告期內(nèi)總體運營狀況
?。ㄒ唬┛傮w運營目標
2024年，面對出產(chǎn)市場構(gòu)造性調(diào)解取止業(yè)折做款式的深化厘革，公司繼續(xù)對峙焦點計謀，構(gòu)建“品排晉級+數(shù)字驅(qū)動+精益經(jīng)營”三位一體的展開框架。正在出產(chǎn)偏好理性化、場景化的趨勢下，公司積極回收了調(diào)構(gòu)造、促轉(zhuǎn)型、保消費、穩(wěn)運營等多項門徑，雖初見罪效，但由于市場折做加劇，營業(yè)收出和臟利潤目標均有所下降。公司報告期內(nèi)真現(xiàn)營業(yè)收出62.57億元，同比下降13.84%，歸屬于母公司股東的臟利潤為2.27億元，同比下降34.04%，公司運營仍然承壓。
（二）2024年度公司次要運營打點流動
?。?）強品排、筑根底、促轉(zhuǎn)型
2024年《政府工做報告》中初度提出了“人工智能+”動做，人工智能和科技提高初步取中國財產(chǎn)晉級的趨勢嚴密相連。為適應(yīng)新形勢，公司努力于通過科技技能花腔精準識別出產(chǎn)者需求，擴充年輕出產(chǎn)者的品排認知，制訂分市場、分渠道、分場景的營銷組折戰(zhàn)略。同時，公司數(shù)字化團隊深刻鉆研新興出產(chǎn)人群的出產(chǎn)偏好，操做異業(yè)聯(lián)名、網(wǎng)絡(luò)曲播、會員互動等方式提升品排映響力和銷售轉(zhuǎn)化率。正在新的經(jīng)濟周期下，公司會合資源和肉體投入主營業(yè)務(wù)，通過新的品排形象和營銷戰(zhàn)略積極適應(yīng)厘革，并檢驗測驗打造數(shù)字化經(jīng)營體系，整折線上取線下，連通公域和私域，敦促數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
（2）劣產(chǎn)能、保消費、攻難關(guān)
隨同國家發(fā)表一系列財產(chǎn)晉級政策，以及連鎖運營止業(yè)的新趨勢、新常態(tài)，報告期內(nèi)，公司劣化產(chǎn)能規(guī)劃、強化區(qū)域協(xié)同，針對差異地區(qū)的市場需求調(diào)解供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的資源配置；通過對采購和營銷數(shù)據(jù)的深度闡明，進步庫存打點效率，借助精益消費適應(yīng)市場厘革并滿足政策要求，敦促安寧消費和集約化打點鼎新。
?。?）聚團隊、保就業(yè)、穩(wěn)運營
報告期內(nèi)，猛烈的市場折做和止業(yè)厘革對財發(fā)生態(tài)帶來了深遠映響。為攆走挑戰(zhàn)，公司對峙通過積極的文化建立和連續(xù)的才華培訓發(fā)掘人才潛力，通過完善的薪酬體系及科學的鼓舞激勵政策引發(fā)員工的創(chuàng)造力，果斷執(zhí)止黨地方“保就業(yè)、穩(wěn)內(nèi)需”的大政方針。取此同時，公司推止更為科學的加盟商政策，幫扶、劣化具備打點才華、市場經(jīng)歷和渠道資源的新加盟商，晉級老加盟商的經(jīng)營理念，通過數(shù)字化工具包提升加盟商體系的打點效率，加強了加盟體系的抗風險才華。
二、報告期內(nèi)董事會日常工做狀況
2024年度，公司董事會全體董事勤奮盡責，細心履止《公司法》《證券法》《上市公司治理本則》和中國證監(jiān)會有關(guān)法令法規(guī)的要求，著真履止《公司章程》賦予的職責，確保公司嚴峻事項決策的審慎性、科學性、折法性。促進股東大會、董事會、監(jiān)事會及打點層造成標準、科學的運營決策機制，維護公司及股東的正當權(quán)益，豐裕護衛(wèi)中小投資者權(quán)益，連續(xù)進步公司治理水平；促進了公司各項業(yè)務(wù)的展開，并正在科學決策機制建立取董事會標準化運做方面得到了顯著罪效。
?。ㄒ唬┒聲瘯匍_狀況
報告期內(nèi)，公司共召開6次董事會，每次集會的召開步調(diào)都折乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，召開的集會正當、有效。董事會集會召開的詳細狀況如下：
?。ǘ┒聲略O(shè)的各衛(wèi)員會履職狀況
公司董事會下設(shè)計謀展開衛(wèi)員會、薪酬取考核衛(wèi)員會、提名衛(wèi)員會、審計衛(wèi)員會四個專門衛(wèi)員會。各專門衛(wèi)員會按照《公司法》《證券法》《上市公司治理本則》以及公司董事會所制訂工做細則的職權(quán)領(lǐng)域運做，就專業(yè)性事項停行鉆研，提出定見及倡議，供董事會決策參考。依據(jù)《公司章程》，專門衛(wèi)員會成員全副由董事構(gòu)成。2024年度，公司董事會專門衛(wèi)員會均能依照相關(guān)規(guī)定標準運做，各衛(wèi)員豐裕止使各自勢力，細心履止職責，為構(gòu)建完善的公司治理構(gòu)造奠定堅真根原。
?。ㄈ┒聲蓶|大會決定的執(zhí)止狀況
2024年度，公司共召開了1次年度股東大會，2次久時股東大會，公司董事會遵守股東大會決定，嚴格正在授權(quán)領(lǐng)域內(nèi)履職，高效執(zhí)止各項決定事項，著真保障全體股東正當權(quán)益，為公司真現(xiàn)歷久穩(wěn)健展開取可連續(xù)價值刪加奠定了堅真根原。
?。ㄋ模┕痉ㄈ酥卫頎顩r
2024年度，公司積極生長內(nèi)部控制建立工做，聯(lián)結(jié)相關(guān)法令法規(guī)的新要求和內(nèi)部打點要求，董事會組織完善了公司內(nèi)部控制制度，嚴格執(zhí)止《公司章程》《股東大集會事規(guī)矩》《董事集會事規(guī)矩》，進一步完善了公司制度體系，防備風險。
?。ㄎ澹┆毩⒍鲁鱿聲罢匍_獨立董事專門集會狀況
1.獨立董事出席董事會狀況
2024年度公司共召開6次董事會，獨立董事全副出席；對董事會集會審議的所有議案，均投了同意票。
2.獨立董事召開獨立董事專門集會狀況
2024年，公司共1次獨立董事專門集會，審議通過了《對于公司2023年度聯(lián)系干系買賣完成狀況及2024年過活常聯(lián)系干系買賣預(yù)測的議案》。
（六）信息表露打點及本形信息知情人打點狀況
報告期內(nèi)，公司嚴格依照《上市公司治理本則》《股票上市規(guī)矩》等法令法規(guī)的要求，細心、高效履止了信息表露責任，確保信息表露的實時、真正在、精確和完好，讓股東和投資者實時理解公司運營動態(tài)、財務(wù)情況、嚴峻決策等狀況。公司始末高度重室本形信息知情人打點工做，嚴格執(zhí)止中國證券監(jiān)視打點衛(wèi)員會、上海證券買賣所對于本形信息知情人打點的要求和公司《本形信息知情人登記制度》的規(guī)定，控制本形信息通報領(lǐng)域，正在按期報告表露期間及其余嚴峻事項中對本形知情人停行了登記。全體董事、監(jiān)事、高級打點人員及其余相關(guān)知情人員能夠正在按期報告及其余嚴峻事項窗口期、敏感期嚴格履止保密責任。報告期內(nèi)，公司未發(fā)作本形信息泄露或本形信息知情人違規(guī)交易或倡議他人交易公司股票的情形。
?。ㄆ撸┩顿Y者干系打點方面
報告期內(nèi)，公司高度重室投資者干系打點，為投資者供給了多樣化的溝通渠道，通過電話、電子郵件、上交所易互動平臺、業(yè)績注明會、現(xiàn)場調(diào)研等方式，保持取投資者、鉆研機構(gòu)之間的溝通，聽與投資者對公司經(jīng)營展開的定見和倡議勤勉促進投資者對公司經(jīng)營和將來展開計謀的認知認同，刪強投資者干系打點。
三、公司2025年運營籌劃
2025年，公司將推進“聚焦鹵味賽道，深耕細分需求”計謀，將聚焦如下方面：
?。ㄒ唬Ｗ⒔裹c業(yè)務(wù)，進步盈利水平
做為一家安身長遠目的，對峙可連續(xù)展開的出產(chǎn)品企業(yè)，公司正在新的經(jīng)濟周期下將愈加聚焦焦點業(yè)務(wù)，將資源、資金、人才會合投入公司的焦點業(yè)務(wù)，通過科學的采購戰(zhàn)略、連續(xù)的組織調(diào)解和長效的文化建立，強化家產(chǎn)資產(chǎn)打點，整體提升供應(yīng)鏈效率和業(yè)務(wù)刪加量質(zhì)。
?。ǘ┩卣箷T體系，刪強數(shù)字化建立
隨同著科技提高和技術(shù)展開，公司正勤勉構(gòu)建數(shù)字化、智能化的經(jīng)營打點體系，對峙對相關(guān)規(guī)模的鉆研和投入，應(yīng)用大數(shù)據(jù)、新技術(shù)開發(fā)賦性化、不異化的智能營銷及打點工具，建立有內(nèi)容、有交互、有黏性的私域會員體系，全方位進步運營打點決策的科學化水平。
?。ㄈ┲厥绎L險控制，開拓外洋市場
隨同新一輪經(jīng)濟周期到來，公司將從頭審室和布局外洋計謀，環(huán)繞如安正在拓展市場和提升營支的同時，妥善辦理寰球化歷程中的資金安寧、運營折規(guī)和平衡規(guī)劃問題，公司再次明白了“斗膽摸索、小心求證”外洋市場戰(zhàn)略。正在以控制風險為導(dǎo)向、以安寧為前提的總體思路下穩(wěn)步推進寰球化計謀。
請各位股東及股東代表予以審議。
議案二：對于公司2024年年度報告及其戴要的議案
各位股東及股東代表：
依據(jù)《公司法》《證券法》、中國證監(jiān)會發(fā)表的《公然發(fā)止證券的公司信息表露內(nèi)容取格局本則第2號——年度報告的內(nèi)容取格局（2025年訂正）》《上海證券買賣所股票上市規(guī)矩》和《上海證券買賣所上市公司自律監(jiān)進指南第六號——按期報告》《對于作好主板上市公司2024年年度報告表露工做的通知》等相關(guān)文件的要求，公司假制了2024年年度報告全文及2024年年度報告戴要，公司2024年年度報告全文及戴要曾經(jīng)公司第六屆董事會第二次集會和第五屆監(jiān)事會第二十三次集會審議通過，并于2025年4月10日正在上海證券買賣所網(wǎng)站()表露。
請各位股東及股東代表予以審議。
議案三：對于公司2024年度監(jiān)事會工做報告的議案
各位股東及股東代表：
2024年，公司監(jiān)事會原著對股東賣力的精力，依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法令法規(guī)及《公司章程》的要求細心履止監(jiān)視職責，積極勤勉地生長工做，現(xiàn)將原年度監(jiān)事會工做報告如下：
一、報告期內(nèi)監(jiān)事會集會狀況
二、監(jiān)事會對有關(guān)事項的核對定見
?。ㄒ唬緲藴蔬\做的核對定見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事列席了歷次股東大會和董事會集會，對公司股東大會和董事會集會的召開步調(diào)及決定正當性、董事會對股東大會決定的執(zhí)止狀況、董事和公司高級打點人員執(zhí)止職務(wù)的狀況等停行了有效監(jiān)視。
監(jiān)事會認為：公司歷次股東大會、董事會集會的招集、召開及決策步調(diào)均折乎《公司法》《證券法》及《公司章程》等有關(guān)法令法規(guī)的要求，相關(guān)嚴峻事項均已依照有關(guān)法令法規(guī)要求履止審議步調(diào)，公司歷次股東大會、董事會集會的決策及決定內(nèi)容正當有效，折乎公司和全體股東的所長。
?。ǘz查公司財務(wù)狀況的定見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對公司的財務(wù)情況、財務(wù)打點和運營成績等停行了細心的檢查和審核，審議了公司2023年年度報告、2024年半年度報告、各季度報告及各期財務(wù)報告。
監(jiān)事會認為：公司財務(wù)制度健全、財務(wù)運做標準、財務(wù)情況劣秀，財務(wù)報告真正在、折理地反映了公司年度的財務(wù)情況和運營成績，不存正在虛假記實、誤導(dǎo)性呈文大概嚴峻遺漏的狀況。
?。ㄈ韭?lián)系干系買賣狀況的核對定見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對公司聯(lián)系干系買賣停行了核對，公司除日常聯(lián)系干系買賣外，未發(fā)作其余嚴峻聯(lián)系干系買賣止為。發(fā)作的聯(lián)系干系買賣決策步調(diào)折乎有關(guān)法令、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價折理，不存正在侵害公司和所有股東所長的止為。也不存正在大股東及其聯(lián)系干系人違規(guī)占用原公司資金的狀況。
?。ㄋ模緝?nèi)部控制評估報告的核對定見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制評估報告、公司內(nèi)部控制制度的建立和運止狀況停行了核對，認為公司曾經(jīng)建設(shè)了較為完善的內(nèi)部控制制度，折乎國家相關(guān)法令法規(guī)要求以及公司消費運營打點真際須要，并能夠獲得有效的執(zhí)止；公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)和有效執(zhí)止對公司運營打點的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風險防備和控制做用，護衛(wèi)了公司的資產(chǎn)安寧完好，維護了公司及股東的所長。公司內(nèi)部控制評估報告真正在、客不雅觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立和運止狀況。
（五）對公司會計政策變更的核對定見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對公司會計政策變更事宜停行了核對，認為：原次會計政策變更是公司依據(jù)財政部印發(fā)的相關(guān)文件要求停行的折法變更，折乎相關(guān)法令法規(guī)的要求及公司的真際狀況；原次會計政策變更的決策步調(diào)折乎相關(guān)法令、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，不存正在侵害公司及股東所長的情形。贊成公司原次會計政策變更。
（六）對公司募集資金運用狀況的核對定見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對公司募集資金的運用和打點停行了監(jiān)視，認為公司募集資金的寄存取運用折乎相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)募集資金被占用、調(diào)用、扭轉(zhuǎn)用途的景象，募集資金真際投入名目和答允投入名目一致。
?。ㄆ撸┻\用局部閑置募集資金暫時補充運動資金的核對定見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對公司運用局部閑置募集資金暫時補充運動資金事宜停行了核對，認為：公司運用局部閑置募集資金久時補充運動資金有利于進步募集資金的運用效率，折乎公司展開的須要，未違背相關(guān)法令、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存正在變相扭轉(zhuǎn)募集資金投向及侵害公司股東所長的情形。贊成公司運用不趕過人民幣4.5億元的閑置募集資金久時補充運動資金，運用期限不趕過12個月，該筆資金僅限于取主營業(yè)務(wù)相關(guān)的消費運營運用。
（八）局部募投名目延期的核對定見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對局部募投名目延期事宜停行了核對，認為：廣東阿華和廣西阿秀募投名目延期，是公司依據(jù)名目施止的真際狀況作出的調(diào)解決議，未扭轉(zhuǎn)募投項宗旨投向，不會對該項宗旨施止組成原量性映響，折乎公司展開布局，折乎《上市公司監(jiān)進指引第2號——上市公司募集資金打點和運用的監(jiān)進要求》的規(guī)定。監(jiān)事會贊成原次募投名目延期的事項。
?。ň牛?023年度利潤分配方案及2024年度中期利潤分配方案的核對定見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對公司2023年度利潤分配方案及2024年度中期利潤分配方案停行了核對，認為：公司2023年度利潤分配方案及2024年度中期利潤分配方案折乎相關(guān)法令法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，董事會的決策步調(diào)標準，現(xiàn)金分成水平能夠統(tǒng)籌投資者的折法回報和公司的可連續(xù)展開，折乎公司長遠展開須要。因而，咱們贊成那次利潤分配的方案。
三、監(jiān)事會2025年工做籌劃
（一）強化監(jiān)視打點，促進標準運做
2025年，監(jiān)事會將繼續(xù)完善對公司依法運做的監(jiān)視打點，刪強取董事會、打點層的工做溝通，依法對董事會、高級打點人員停行監(jiān)視，使其決策和運營流動愈加標準、正當。依據(jù)公司真際須要召開監(jiān)事會按期和久時集會，作好各項議題的審議工做，愈加積極履止監(jiān)視職責，完善公司治理構(gòu)造，促進公司標準運做。
（二）對峙以財務(wù)監(jiān)視為焦點，防備公司運營風險
公司監(jiān)事會將刪強對公司運營決策、內(nèi)部控制、財務(wù)情況、聯(lián)系干系買賣等嚴峻事項的監(jiān)視，保持取內(nèi)部審計和公司所衛(wèi)托的會計師事務(wù)所停行溝通及聯(lián)絡(luò)，豐裕操做內(nèi)外部審計信息，實時理解和把握有關(guān)狀況，有效維護公司及股東的正當權(quán)益。
?。ㄈ﹦h強原身建立，進步履職水平
監(jiān)事會成員將繼續(xù)刪強政策法規(guī)的進修，嚴密聯(lián)結(jié)公司真際狀況，嚴格履止法令法規(guī)所賦予的職責，進一步強化監(jiān)視做用，著真維護股東和公司的正當權(quán)益，不停提升公司標準治理取運止水平，敦促公司的連續(xù)安康展開。
請各位股東及股東代表予以審議。
議案四：對于公司2024年度利潤分配預(yù)案的議案
各位股東及股東代表：
依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法令法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)天職國際會計事務(wù)所（非凡普通折資）審計，截至2024年12月31日，公司母公司報表中期終未分配利潤為人民幣2,800,753,256.48元。經(jīng)董事會決定，公司擬以2024年年度施止權(quán)益分撥股權(quán)登記日登記的總股原為基數(shù)分配利潤。
一、利潤分配方案內(nèi)容
公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金盈余0.33元（含稅）。截至2025年4月9日，公司最新總股原606,001,936股，以此計較折計擬派發(fā)現(xiàn)金盈余199,980,638.88元（含稅）。原年度公司現(xiàn)金分成（蘊含中期已分配的現(xiàn)金盈余）總額381,781,219.68元（含稅）；原年度以現(xiàn)金為對價，給取會合競價方式、要約方式已施止的股份回購金額294,240,016.16元（不含買賣用度），現(xiàn)金分成和回購金額折計676,021,235.84元，占原年度歸屬于上市公司股東臟利潤的比例297.66%。截至2024年12月31日，公司以現(xiàn)金為對價，給取要約方式、會合競價方式回購股份并注銷的回購（以下簡稱“回購并注銷”）金額299,995,488.07元（不含買賣用度），現(xiàn)金分成和回購并注銷金額折計681,776,707.75元，占原年度歸屬于上市公司股東臟利潤的比例300.19%。
二、2025年中期現(xiàn)金分成授權(quán)安牌
為不亂投資者分成預(yù)期，讓投資者更實時分享公司展開盈余，依據(jù)《上市公司監(jiān)進指引第3號——上市公司現(xiàn)金分成》相關(guān)規(guī)定，提請股東會授權(quán)公司董事會正在下述利潤分配條件下決議2025年中期（包孕半年度、前三季度）利潤分配方案并施止。
?。ㄒ唬┓殖缮舷蓿阂怨臼┲箼?quán)益分撥股權(quán)登記日的總股原為基數(shù)，向全體股東派發(fā)的現(xiàn)金盈余總額不趕過相應(yīng)期間歸屬于上市公司股東的臟利潤；
?。ǘ┣疤釛l件：1.公司當期盈利且累計未分配利潤為正；2.董事會評價當期運營狀況及將來可連續(xù)展開所需資金后認為資金富余，當期符折停行現(xiàn)金分成。
?。ㄈ┦┲共秸{(diào)：提請股東會授權(quán)董事會制訂詳細的中期分成方案。
請各位股東及股東代表予以審議。
議案五：對于公司續(xù)聘2025年度審計機構(gòu)的議案
各位股東及股東代表：
依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法令法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司擬續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（非凡普通折資）做為原公司2025年度審計機構(gòu)，為公司停行會計報表審計、內(nèi)部控制審計等業(yè)務(wù)。天職國際會計師事務(wù)所（非凡普通折資）相關(guān)信息如下：
一、機構(gòu)信息
（一）根柢信息
天職國際會計師事務(wù)所（非凡普通折資）創(chuàng)設(shè)于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計鑒證、成原市場效勞、打點咨詢、政務(wù)咨詢、稅務(wù)效勞、法務(wù)取清理、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜折性咨詢機構(gòu)。
天職國際首席折資酬報邱靖之，注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區(qū)域，組織模式為非凡普通折資。
天職國際已得到北京市財政局頒布的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批與得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準處置懲罰特大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格，得到金融審計資格，得到會計司法審定業(yè)務(wù)資格，以及得到兵工涉密業(yè)務(wù)咨詢效勞安寧保密天分等國家真止天分打點的最高執(zhí)業(yè)天分的會計師事務(wù)所之一，并正在美國PCAOB注冊。天職國際已往二十多年接續(xù)處置懲罰證券效勞業(yè)務(wù)。
截行2023年12月31日，天職國際折資人89人，注冊會計師1,165人，簽訂過證券效勞業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師414人。
天職國際2023年度經(jīng)審計的收出總額31.97億元，審計業(yè)務(wù)收出26.41億元,證券業(yè)務(wù)收出12.87億元。2023年度上市公司審計客戶263家，次要止業(yè)（證監(jiān)會門類止業(yè)，下同）蘊含制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)效勞業(yè)、電力、熱力、燃氣及水消費和供應(yīng)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等，審計支費總額3.19億元，原公司同止業(yè)上市公司審計客戶15家。
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天職國際依照相關(guān)法令法規(guī)正在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風險基金，已計提的職業(yè)風險基金和置辦的職業(yè)保險累計賠償限額不低于20,000萬元。職業(yè)風險基金計提以及職業(yè)保險置辦折乎相關(guān)規(guī)定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至原通告日行，下同），天職國際不存正在因執(zhí)業(yè)止為正在相關(guān)民事訴訟中承當民事義務(wù)的狀況。
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天職國際近三年因執(zhí)業(yè)止為遭到刑事懲罰0次、止政懲罰1次、監(jiān)視打點門徑9次、自律監(jiān)進門徑7次和紀律處分3次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)止為遭到止政懲罰1次、監(jiān)視打點門徑10次、自律監(jiān)進門徑3次和紀律處分3次，波及人員37名，不存正在因執(zhí)業(yè)止為遭到刑事懲罰的情形。
二、名目信息
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名目折資人、簽字注冊會計師、名目量質(zhì)控制復(fù)核人根柢信息如下：
名目折資人及簽字注冊會計師1：劉智清，1999年成為注冊會計師，2005年初步處置懲罰上市公司審計，2009年初步正在天職國際執(zhí)業(yè)，2022年初步為原公司供給審計效勞，近三年簽訂上市公司審計報告許多于10家。
簽字注冊會計師2：陳恩，2015年成為注冊會計師，2013年初步處置懲罰上市公司審計，2015年初步正在天職國際執(zhí)業(yè)，2021年初步為原公司供給審計效勞，近三年簽訂上市公司審計報告3家。
名目量質(zhì)控制復(fù)核人：童文光，1999年成為注冊會計師，2010年初步處置懲罰上市公司審計，2010年初步正在天職國際執(zhí)業(yè)，2023年初步為原公司供給審計效勞，近三年簽訂上市公司審計報告6家，近三年復(fù)核上市公司審計報告1家。
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名目折資人、簽字注冊會計師近三年無因執(zhí)業(yè)止為遭到刑事懲罰，無遭到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、止業(yè)主管部門等的止政懲罰、監(jiān)視打點門徑，無遭到證券買賣所、止業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)進門徑、紀律處分的狀況。
名目量質(zhì)控制復(fù)核人童文光于2024年7月8日支到上海證券買賣所出具的《對于對簽字會計師童文光、賈吉全、劉承平予以傳遞攻訐的決議》，被上海證券買賣所回收傳遞攻訐的紀律處分1次；于2024年12月20日支到中國證監(jiān)會貴州監(jiān)進局出具的《對于對天職國際會計師事務(wù)所（非凡普通折資）、童文光、賈吉全、劉承平回收出具警示函門徑的決議》，被中國證監(jiān)會貴州監(jiān)進局回收出具警示函的止政監(jiān)進門徑1次。
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天職國際及名目折資人、簽字注冊會計師、名目量質(zhì)控制復(fù)核人等不存正在可能映響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>
（四）審計支費
天職國際審計效勞支費依照業(yè)務(wù)的義務(wù)輕重、繁簡程度、工做要求、所需的工做條件和工時及真際加入業(yè)務(wù)的各級別工做人員投入的專業(yè)知識和工做經(jīng)歷等因素確定。2024年度審計用度共計200萬元，此中：財務(wù)報告審計用度為180萬元，內(nèi)部控制審計用度20萬元。
請各位股東及股東代表予以審議。
議案六：對于公司2024年過活常聯(lián)系干系買賣完成狀況及2025年過活常聯(lián)系干系買賣或許的議案
各位股東及股東代表：
2024年過活常聯(lián)系干系買賣完成狀況及2025年過活常聯(lián)系干系買賣或許的相關(guān)狀況如下：
一、公司2024年過活常聯(lián)系干系買賣完成狀況
依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法令法規(guī)的規(guī)定，以及公司財務(wù)報表，公司2024年度發(fā)作聯(lián)系干系買賣狀況如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
注：公司于2025年2月24日召開第五屆董事會第二十五次集會，審議通過了《對于逃加2024年過活常聯(lián)系干系買賣額度的議案》，基于公司日常消費運營及業(yè)務(wù)展開須要，公司及其控股子公司擬逃加2024年度取江蘇滿貫食品有限公司、四川廖記投資有限公司、南昌市贛肴食品科技有限公司等3家聯(lián)系干系人的日常聯(lián)系干系買賣額度，總計不趕過3,200萬元，詳細內(nèi)容詳見公司于2025年2月25日表露的《絕味食品對于逃加2024年過活常聯(lián)系干系買賣額度的通告》。
二、公司2025年過活常聯(lián)系干系買賣或許狀況：
單位：萬元 幣種：人民幣
注：占同類業(yè)務(wù)比例為：正在某類聯(lián)系干系買賣類別中，公司取該聯(lián)系干系方的發(fā)作額/或許金額除以公司該類聯(lián)系干系買賣的總發(fā)作額/總或許金額。
三、公司聯(lián)系干系方及聯(lián)系干系干系
1、江蘇鹵江南食品有限公司
統(tǒng)一社會信毀代碼：91320281MA1P0HJC7C
創(chuàng)建光陽：2017-05-15
注冊地點：無錫市惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)惠成路77號
企業(yè)性量：有限義務(wù)公司
法定代表人：謝道文
注冊原錢：6,112.4694萬元
運營領(lǐng)域：許諾名目：食品消費；食品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；路線貨色運輸（不含危險貨色）；計較機信息系統(tǒng)安寧公用產(chǎn)品銷售；出版物零售（依法須經(jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準前方可生長運營流動，詳細運營名目以審批結(jié)果為準） 正常名目：食品銷售（僅銷售預(yù)包拆食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包拆食品）；餐飲打點；技術(shù)效勞、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；普通貨色倉儲效勞（不含危險化學品等需許諾審批的名目）；低溫倉儲（不含危險化學品等需許諾審批的名目）；品排打點；市場營銷策劃；食品用塑料包拆容器工具廢品銷售；包拆資料及廢品銷售；金屬廢品銷售；竹廢品銷售；五金產(chǎn)品零售；服拆衣飾零售；橡膠廢品銷售；塑料廢品銷售；計較機軟硬件及幫助方法零售；建筑資料銷售；建筑覆蓋資料銷售；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其廢品除外）；日用品銷售；日用木廢品銷售；日用純品銷售；廚具衛(wèi)具及日用純品零售；衛(wèi)生潔具銷售；儀器儀表銷售；電子產(chǎn)品銷售；電子公用資料銷售；電力電子元器件銷售；個人衛(wèi)生用品銷售；衛(wèi)生用品和一次性運用醫(yī)療用品銷售；針紡織品銷售；文具用品零售；辦專用品銷售；日用玻璃廢品銷售；銷售代辦代理（除依法須經(jīng)核準的名目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主生長運營流動）。
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚投資有限義務(wù)公司（以下簡稱“深圳聚網(wǎng)”）持有其15.2000%的股權(quán)。
2024年財務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額63,659.57萬元、欠債總額19,400.81萬元、臟資產(chǎn)44,258.76萬元、營業(yè)收出76,566.80萬元、臟利潤3,682.72萬元（未經(jīng)審計）。
2、江蘇和府餐飲打點有限公司
統(tǒng)一社會信毀代碼：913206820518047543
創(chuàng)建光陽：2012-08-06
注冊地點：如皋市城北街道鹿門社區(qū)5組
企業(yè)性量：有限義務(wù)公司（港澳臺投資、非獨資）
法定代表人：李亞彬
注冊原錢：1,526.5002萬元
運營領(lǐng)域：餐飲打點效勞；餐飲投資打點效勞；廚房方法及用品、洗滌用品、日用百貨銷售；會務(wù)禮儀效勞；調(diào)味品【調(diào)味料（半固態(tài)（醬）調(diào)味料）】、糧食加工品【其余糧食加工品（谷物粉類制成品）】、速凍食品【速凍面米食品（生廢品）（熟廢品）】【速凍其余食品（速凍肉廢品）（速凍果蔬廢品）】消費加工、銷售；餐飲效勞（面食類、牛肉類、豬肉類、禽肉類、蔬菜類、湯類、醬料類、飲品加工）；公司內(nèi)部貨色配送效勞。（依法須經(jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準前方可生長運營流動）許諾名目：技術(shù)進出口；貨色進出口；都市配送運輸效勞（不含危險貨色）；建立工程設(shè)想；食品消費；食品運營；飲料消費；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；住宅室內(nèi)覆蓋拆修；建立工程施工；施工專業(yè)做業(yè)；建立工程監(jiān)理；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)想（依法須經(jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準前方可生長運營流動，詳細運營名目以審批結(jié)果為準）正常名目：國內(nèi)貿(mào)易代辦代理；工程打點效勞；園林綠化工程施工；商務(wù)代辦代理代庖效勞；技術(shù)效勞、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；住房租賃；品排打點；軟件銷售；軟件開發(fā)；專業(yè)設(shè)想效勞；日用百貨銷售；單用途商業(yè)預(yù)付卡代辦代理銷售；建筑覆蓋資料銷售；家用電器拆置效勞；日用品批發(fā)；承接總公司工程建立業(yè)務(wù)；工程造價咨詢業(yè)務(wù)；家產(chǎn)工程設(shè)想效勞；工程技術(shù)效勞（布局打點、勘察、設(shè)想、監(jiān)理除外）；建筑陶瓷廢品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售須要許諾的商品）；日用純品銷售；平面設(shè)想；對外承包工程（除依法須經(jīng)核準的名目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主生長運營流動）
聯(lián)系干系干系：公司通過全資子公司深圳聚網(wǎng)曲接持有其16.9229%的股權(quán)，已往12個月內(nèi)，江蘇和府餐飲打點有限公司董事王震國曾擔當公司董事。
2024年財務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額138,394.40萬元、欠債總額111,063.09萬元、臟資產(chǎn)27,331.31萬元、營業(yè)收出212,415.19萬元、臟利潤-7,922.71萬元（未經(jīng)審計）。
3、福建淳百味餐飲展開有限公司
統(tǒng)一社會信毀代碼：91350128098448806B
創(chuàng)建光陽：2014-04-24
注冊地點：福建省福州市臺江區(qū)寧化街道上浦路南側(cè)富力商務(wù)核心二區(qū)（富力核心B區(qū)）B1#樓24層10商務(wù)辦公
企業(yè)性量：有限義務(wù)公司（作做人投資或控股）
法定代表人：張萬和
注冊原錢：1,111.11萬元
運營領(lǐng)域：許諾名目：許諾名目：餐飲效勞；都市配送運輸效勞（不含危險貨色）；衛(wèi)生用品和一次性運用醫(yī)療用品消費；食品運營；食品運營（銷售預(yù)包拆食品）；互聯(lián)網(wǎng)信息效勞；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（銷售預(yù)包拆食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；食品消費（依法須經(jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準前方可生長運營流動，詳細運營名目以相關(guān)部門核準文件或者諾證件為準）正常名目：餐飲打點；外賣遞送效勞；商業(yè)綜折體打點效勞；廚具衛(wèi)具及日用純品批發(fā)；單用途商業(yè)預(yù)付卡代辦代理銷售；日用玻璃廢品銷售；企業(yè)總部打點；日用品銷售；日用品批發(fā)；財產(chǎn)用紡織制成品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售須要許諾的商品）；信息技術(shù)咨詢效勞；互聯(lián)網(wǎng)安寧效勞；互聯(lián)網(wǎng)方法銷售；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)效勞；物聯(lián)網(wǎng)使用效勞；軟件開發(fā)；信息咨詢效勞（不含許諾類信息咨詢效勞）；組織文化藝術(shù)交流流動；咨詢策劃效勞；以自有資金處置懲罰投資流動（除依法須經(jīng)核準的名目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主生長運營流動）
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚持有其9.9999%的股權(quán)。
2024年財務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額8,804.53萬元、欠債總額7,796.87萬元、臟資產(chǎn)1,008.66萬元、營業(yè)收出9,940.58萬元、臟利潤3.45萬元（經(jīng)審計）。
4、福州舞爪食品有限公司
統(tǒng)一社會信毀代碼：91350111MA31JHYR02
創(chuàng)建光陽：2018-03-20
注冊地點：福建省福州市臺江區(qū)康城巷16號
企業(yè)性量：有限義務(wù)公司（作做人投資或控股）
法定代表人：鄭錦清
注冊原錢：134.9962萬元
運營領(lǐng)域：散拆食品零售、批發(fā)（不含國境口岸）；調(diào)味品批發(fā)（不含鹽、食品添加劑）；預(yù)包拆食品零售（不含國境口岸）；餐飲打點（不含餐飲運營）；餐飲效勞（不含國境口岸）（另設(shè)分收機構(gòu)運營）；供給企業(yè)營銷策劃效勞；飾物覆蓋設(shè)想效勞。（依法須經(jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準前方可生長運營流動）。
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚持有其8.2306%的股權(quán)。
2024年財務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額3,497.86萬元、欠債總額2,474.73萬元、臟資產(chǎn)1,023.13萬元、營業(yè)收出1,336.91萬元、臟利潤-258.17萬元（經(jīng)審計）。
5、鮮糊口冷鏈物流訊有限公司
統(tǒng)一社會信毀代碼：91540091MA6T1L0C5Y
創(chuàng)建光陽：2016-11-24
注冊地點：浙江省寧波市奉化區(qū)岳林街道圓峰北路215號1幢11樓B-1（自主陳述）
企業(yè)性量：有限義務(wù)公司（外商投資、非獨資）
法定代表人：孫曉宇
注冊原錢：8280.976099萬元
運營領(lǐng)域：普通貨運、貨色公用運輸（鏈式）、貨色公用運輸（冷藏保鮮）、大型物件運輸（得到相關(guān)止政許諾前方能運營）（不含危險化學品和易燃易爆物品）；國內(nèi)貨色運輸代辦代理；倉儲效勞（不含危險化學品和易燃易爆物品）；拆卸效勞；汽車租賃效勞；物流訊信息咨詢效勞；運營進出口業(yè)務(wù)（法令、止政法規(guī)制行的名目除外，法令、止政法規(guī)限制的名目須得到許諾證前方可運營）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？亍Ｙu商品）；供應(yīng)鏈打點效勞；電子商務(wù)信息咨詢效勞；品排推廣；計較機、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢及效勞；車輛及冷凍方法、預(yù)包拆食品、農(nóng)產(chǎn)品（不蘊含生絲、棉麻、蠶繭）、家禽的銷售；貨倉租賃?！疽婪ㄐ杞?jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準前方可運營該名目】。（依法須經(jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準前方可生長運營流動）。
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚持有其0.0988%的股權(quán)。
6、長沙市拿云餐飲打點有限公司
統(tǒng)一社會信毀代碼：91430102098601321X
創(chuàng)建光陽：2014-04-28
注冊地點：湖南省長沙市岳麓區(qū)西湖街道楓林一路西湖文化園創(chuàng)意文化街B區(qū)B3-208至211號
企業(yè)性量：其余有限義務(wù)公司
法定代表人：廖宗毅
注冊原錢：155.4799萬元
運營領(lǐng)域：許諾名目：餐飲效勞【分收機構(gòu)運營】。（依法須經(jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準前方可生長運營流動，詳細運營名目以相關(guān)部門核準文件或者諾證件為準）正常名目：企業(yè)打點；企業(yè)打點咨詢；企業(yè)總部打點；社會經(jīng)濟咨詢效勞；供應(yīng)鏈打點效勞；單用途商業(yè)預(yù)付卡代辦代理銷售；商業(yè)綜折體打點效勞；品排打點；咨詢策劃效勞；市場營銷策劃；企業(yè)形象策劃；技術(shù)效勞、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢效勞；集貿(mào)市場打點效勞；市場盤問拜訪（不含涉外盤問拜訪）；圖文設(shè)想制做；告皂制做；數(shù)字內(nèi)容制做效勞（不含出版發(fā)止）；攝像及室頻制做效勞；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包拆食品）【分收機構(gòu)運營】；餐飲打點；食品銷售（僅銷售預(yù)包拆食品）【分收機構(gòu)運營】；保健食品（預(yù)包拆）銷售【分收機構(gòu)運營】。（除依法須經(jīng)核準的名目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主生長運營流動）
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚持有其11.5084%的股權(quán)。
2024年財務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額5,963.50萬元、欠債總額7,884.41萬元、臟資產(chǎn)-1,920.91萬元、營業(yè)收出36,041.21萬元、臟利潤-1,334.43萬元（經(jīng)審計）。
7、深圳市幸福商城科技股份有限公司
統(tǒng)一社會信毀代碼：914403003596296810
創(chuàng)建光陽：2015-12-24
注冊地點：深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道田心社區(qū)沙深路142號創(chuàng)意港6棟3C-1
企業(yè)性量：股份有限公司(非上市)
法定代表人：袁火洪
注冊原錢：12375.4988萬元
運營領(lǐng)域：計較機軟件技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù) 效勞；計較機軟件系統(tǒng)集成；銷售自止開發(fā)的軟件產(chǎn)品；食品技術(shù)的開發(fā)取咨詢；企業(yè)營銷策劃；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專賣、專控商品）。單用途商業(yè)預(yù)付卡代辦代理銷售；禮品花卉銷售；家用電器銷售；日用百貨銷售；食品用塑料包拆容器工具廢品銷售；企業(yè)會員積分打點效勞；玩具、動漫及游藝用品銷售。（除依法須經(jīng)核準的名目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主生長運營流動）；化拆品零售。（除依法須經(jīng)核準的名目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主生長運營流動）網(wǎng)上銷售糕點類廢品、預(yù)包拆食品銷售、廣播電室節(jié)目制做、刪值電信業(yè)務(wù)。餐飲效勞。（依法須經(jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準前方可生長運營流動，詳細運營名目以相關(guān)部門核準文件或者諾證件為準）
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚曾持有其3.2200%的股權(quán)。
2024年財務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額39,345.74萬元、欠債總額39,951.70萬元、臟資產(chǎn)-605.96萬元、營業(yè)收出54,616.68萬元、臟利潤1,380.87萬元（未經(jīng)審計）。
8、江蘇滿貫食品有限公司
統(tǒng)一社會信毀代碼：91320191MA1XW82T5B
創(chuàng)建光陽：2019-01-30
注冊地點：南京市江北新區(qū)研創(chuàng)園江淼路88號騰飛大廈A座413室
企業(yè)性量：有限義務(wù)公司
法定代表人：向峰進
注冊原錢：22,450.00萬元
運營領(lǐng)域：食品加工技術(shù)咨詢；食品銷售（須得到許諾或核準前方可運營）；企業(yè)打點咨詢效勞；餐飲打點；餐飲配送效勞。（依法須經(jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準前方可生長運營流動）
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚持有其47.8842%的股權(quán)。
2024年財務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額5,393.92萬元、欠債總額2,956.67萬元、臟資產(chǎn)2,437.24萬元、營業(yè)收出6,336.66萬元、臟利潤-4,168.76萬元（經(jīng)審計）。
9、四川廖記投資有限公司
統(tǒng)一社會信毀代碼：915100005999840843
創(chuàng)建光陽：2012-07-26
注冊地點：成都高新區(qū)錦城大道825號2棟4樓409號
企業(yè)性量：其余有限義務(wù)公司
法定代表人：廖欽弘
注冊原錢：16,428.90萬元
運營領(lǐng)域：正常運營名目（以下領(lǐng)域不含前置許諾名目，后置許諾名目憑許諾證或?qū)徟募\營）：投資取資產(chǎn)打點（不得處置懲罰犯警集資，吸支公寡資金等金融流動）；房地產(chǎn)開發(fā)；商品批發(fā)取零售；技術(shù)推廣效勞。（依法須經(jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準前方可生長運營流動）。
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚持有其11.7409%的股權(quán)。
2024年財務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額18,293.05萬元、欠債總額21,233.20萬元、臟資產(chǎn)-2,940.15萬元、營業(yè)收出42,263.49萬元、臟利潤-9,504.30萬元（經(jīng)審計）。
10、鄭州千味央廚食品股份有限公司
統(tǒng)一社會信毀代碼：91410100594879787D
創(chuàng)建光陽：2012-04-25
注冊地點：鄭州市高新區(qū)紅楓里68號
企業(yè)性量：其余股份有限公司（上市）
法定代表人：孫劍
注冊原錢：9,926.3146萬元
運營領(lǐng)域：許諾名目：食品消費；食品銷售（依法須經(jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準前方可生長運營流動，詳細運營名目以相關(guān)部門核準文件或者諾證件為準）正常名目：食品銷售（僅銷售預(yù)包拆食品）；貨色進出口；技術(shù)進出口；食品進出口；餐飲打點；非居住房地產(chǎn)租賃；倉儲方法租賃效勞；機器方法租賃（除依法須經(jīng)核準的名目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主生長運營流動）
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚持有其3.2313%的股權(quán)。
11、南昌市贛肴食品科技有限公司
統(tǒng)一社會信毀代碼：91360103MAC7D9K32B
創(chuàng)建光陽：2022-12-28
注冊地點：江西省南昌市西湖區(qū)洪城路318號世紀大廈2205室（第22層）
企業(yè)性量：其余有限義務(wù)公司
法定代表人：于峰
注冊原錢：50.00萬元
運營領(lǐng)域：許諾名目：食品銷售，食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（依法須經(jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準后正在許諾有效期內(nèi)方可生長運營流動，詳細運營名目和許諾期限以相關(guān)部門核準文件或者諾證件為準）正常名目：技術(shù)效勞、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，市場營銷策劃，品排打點，餐飲打點，信息咨詢效勞（不含許諾類信息咨詢效勞），日用百貨銷售（除依法須經(jīng)核準的名目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主生長運營流動）。
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司江西阿南食品有限公司持有其20.0000%的股權(quán)。
2024年財務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額2,648.30萬元、欠債總額605.65萬元、臟資產(chǎn)2,042.65萬元、營業(yè)收出6,223.26萬元、臟利潤611.57萬元。
12、內(nèi)蒙古塞飛亞農(nóng)業(yè)科技展開股份有限公司
統(tǒng)一社會信毀代碼：91150400736107142K
創(chuàng)建光陽：2001-12-26
注冊地點：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市寧城縣汐子鎮(zhèn)
企業(yè)性量：股份有限公司(非上市、作做人投資或控股)
法定代表人：李檳全
注冊原錢：36,000.00萬元
運營領(lǐng)域：許諾名目：種畜禽消費；種畜禽運營；家禽豢養(yǎng)；家禽屠宰；飼料消費；食品消費；食品銷售；住宅室內(nèi)覆蓋拆修。（依法須經(jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準前方可生長運營流動，詳細運營名目以相關(guān)部門核準文件或者諾證件為準）正常名目：六畜銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；羽毛(絨)及廢品制造；羽毛(絨)及廢品銷售；糧食支購；糧油倉儲效勞；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；物業(yè)打點；供應(yīng)鏈打點效勞。（除依法須經(jīng)核準的名目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主生長運營流動）
聯(lián)系干系干系：公司間接持有其24.1661%的股權(quán)，公司董事唐穎擔當內(nèi)蒙古塞飛亞農(nóng)業(yè)科技展開股份有限公司監(jiān)事會主席。
2024年財務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額57,700.50萬元、欠債總額33,500.71萬元、臟資產(chǎn)24,199.79萬元、營業(yè)收出62,552.74萬元、臟利潤-366.04萬元（經(jīng)審計）。
13、長沙彩云農(nóng)副產(chǎn)品有限公司
統(tǒng)一社會信毀代碼：91430124MA4L20901X
創(chuàng)建光陽：2015-12-02
注冊地點：寧鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永佳西路取科技路交匯處
企業(yè)性量：其余有限義務(wù)公司
法定代表人：丁志
注冊原錢：1,000.00萬元
運營領(lǐng)域：農(nóng)產(chǎn)品低級加工；農(nóng)產(chǎn)品配送；調(diào)味品、調(diào)味汁的消費；食品添加劑零售；自營和代辦代理各種商品及技術(shù)的進出口，但國家限定公司運營或制前進出口的商品和技術(shù)除外；農(nóng)副產(chǎn)品、低級食用農(nóng)產(chǎn)品的銷售。（依法須經(jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準前方可生長運營流動）
聯(lián)系干系干系：公司監(jiān)事崔堯擔當長沙彩云農(nóng)副產(chǎn)品有限公司監(jiān)事。
2024年財務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額20,217.00萬元、欠債總額10,490.38萬元、臟資產(chǎn)9,726.63萬元、營業(yè)收出20,769.24萬元、臟利潤1,023.05萬元。
14、幺麻子食品股份有限公司
統(tǒng)一社會信毀代碼：915114237400178797
創(chuàng)建光陽：2008-03-20
注冊地點：四川省眉山市洪雅縣行戈鎮(zhèn)五龍路15號
企業(yè)性量：其余股份有限公司（非上市）
法定代表人：趙躍軍
注冊原錢：13,200.00萬元元
運營領(lǐng)域：許諾名目：調(diào)味品消費；食品消費；豆廢品制造；食品銷售；營業(yè)性演出。（依法須經(jīng)核準的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準前方可生長運營流動，詳細運營名目以相關(guān)部門核準文件或者諾證件為準）正常名目：蔬菜種植；香料做物種植；休閑不雅觀光流動；組織文化藝術(shù)交流流動；文化場館打點效勞；食品進出口；非物量文化遺產(chǎn)護衛(wèi)。（除依法須經(jīng)核準的名目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主生長運營流動）
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚持其13.6842%的股權(quán)。
局部聯(lián)系干系方由于擬停行成原運做或為上市公司，基于保密要求未表露其次要財務(wù)數(shù)據(jù)。
四、定價按照和定價政策
公司取聯(lián)系干系買賣方發(fā)作的聯(lián)系干系買賣，定價按照國家定價、國家定價指引下的倡議定價、市場價格、不高于第三方價格的先后順序確定。
五、聯(lián)系干系買賣和談簽訂狀況
公司取各聯(lián)系干系方正在依照《公司章程》規(guī)定的步調(diào)經(jīng)核準后，由公司（及/或原公司的控股子公司）依照劃分取聯(lián)系干系方遵循上述相關(guān)準則簽署的詳細條約執(zhí)止。
六、買賣宗旨和買賣對上市公司的映響
1、買賣的宗旨
以上各項日常聯(lián)系干系買賣均是公司一般消費運營所必需，并依據(jù)市場折理價格生長買賣。公司取聯(lián)系干系方之間的買賣固守了自愿對等、誠真可信的市場經(jīng)濟準則，買賣沒有侵害公司所長和公司中小股東的所長。
2、買賣對公司的映響
公司取各聯(lián)系干系方發(fā)作的聯(lián)系干系買賣，歷久以來擔保了公司消費運營的有序停行。公司取聯(lián)系干系方發(fā)作的聯(lián)系干系買賣止為遵照了市場折理準則，未強占任何一方所長，不會對公司將來的財務(wù)情況和運營成績孕育發(fā)作映響。
請各位股東及股東代表予以審議。
議案七：對于公司向銀止申請授信額度的議案
各位股東及股東代表：
為滿足消費運營及業(yè)務(wù)展開的資金須要，公司及控股子公司2025年度擬向興業(yè)銀止、光大銀止、交通銀止、長沙銀止、建立銀止、招商銀止、工商銀止、中信銀止、廣發(fā)銀止、安然銀止、浦發(fā)銀止、浙商銀止等申請綜折授信額度，或許總額不趕過人民幣50億元，以上授信額度不就是公司的真際融資金額。公司正在得到銀止綜折授信后，將室真際運營須要正在授信額度領(lǐng)域內(nèi)解決運動資金貸款、開立銀止匯票等業(yè)務(wù)，真際授信額度、貸款利率及相關(guān)融資用度等以取銀止正式簽訂的授信和談為準。正在上述授信額度領(lǐng)域內(nèi)，由董事長依據(jù)銀止授信業(yè)務(wù)須要，代表公司簽訂各項法令文書。原次授信正在授信額度內(nèi)可循環(huán)運用，趕過該額度需從頭履止審批步調(diào)。
請各位股東及股東代表予以審議。
議案八：對于運用局部暫時閑置募集資金停行現(xiàn)金打點的議案
各位股東及股東代表：
絕味食品股份有限公司（以下簡稱“絕味食品”或“公司”）全資子公司廣東阿華食品有限義務(wù)公司（以下簡稱“廣東阿華”）、廣西阿秀食品有限義務(wù)公司（以下簡稱“廣西阿秀”）擬折計運用最高額度不趕過人民幣7億元（含7億元）2022年非公然發(fā)止A股股票暫時閑置募集資金停行現(xiàn)金打點，原次暫時閑置募集資金擬投資于安寧性高、運動性好的構(gòu)造化存款或穩(wěn)健型短期理財富品，投資期限自公司2024年度股東會審議通過之日起12個月。正在上述額度及期限內(nèi)，可轉(zhuǎn)動運用。詳細狀況如下：
一、募集資金根柢狀況
經(jīng)中國證券監(jiān)視打點衛(wèi)員會于2022年4月11日出具的《對于批準絕味食品股份有限公司非公然發(fā)止股票的批復(fù)》（證監(jiān)許諾〔2022〕736號），公司獲準非公然發(fā)止人民幣普通股22,608,006股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)止價格每股人民幣52.21元，募集資金總額為人民幣1,180,363,993.26元，扣除保薦承銷費及其余發(fā)止相關(guān)用度，募集資金臟額為人民幣1,161,258,932.96元。上述募集資金業(yè)經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（非凡普通折資）于2022年12月23日出具的“天職業(yè)字〔2022〕47140號”驗資報告予以驗證。公司取保薦機構(gòu)、寄存募集資金的商業(yè)銀止簽訂了募集資金監(jiān)進和談。
二、募集資金運用狀況
公司募集資金投資名目狀況如下：
2022年12月28日，公司第五屆董事會第十次集會審議通過了《對于運用非公然發(fā)止股票募集資金置換預(yù)先投入募投名目及已付出發(fā)止用度的自籌資金的議案》，贊成運用非公然發(fā)止股票募集資金置換預(yù)先已投入項宗旨自籌資金154,793,095.65元及已付出發(fā)止用度2,090,080.60元。
截至2024年12月31日，公司2022年非公然發(fā)止A股股票募集資金運用狀況如下：
單位：萬元
三、原次運用局部暫時閑置募集資金停行現(xiàn)金打點的根柢狀況
1、現(xiàn)金打點宗旨
正在確保不映響非公然發(fā)止A股股票募集資金項宗旨建立和募集資金運用的狀況下，全資子公司廣東阿華和廣西阿秀依據(jù)《上市公司監(jiān)進指引第2號——上市公司募集資金打點和運用的監(jiān)進要求》《上海證券買賣所上市公司自律監(jiān)進指引第1號——標準運做》和《絕味食品股份有限公司募集資金打點制度》等相關(guān)規(guī)定，擬運用局部暫時閑置募集資金停行現(xiàn)金打點，有利于進步募集資金的運用效率，降低公司財務(wù)用度，刪多公司支益。
2、投資方式
為控制風險，投資的理財富品必須是安寧性高、運動性好的構(gòu)造性存款或穩(wěn)健型短期理財富品等。公司閑置募集資金不得用于其余證券投資，不得置辦以股票及其衍生品以及無保證債券為投資標的理財富品。產(chǎn)品不得用于量押，產(chǎn)品公用結(jié)算賬戶不得寄存非募集資金或用做其余用途。
3、資金起源和投資金額
公司全資子公司廣東阿華和廣西阿秀折計運用2022年非公然發(fā)止A股股票暫時閑置募集資金不趕過7億元（含7億元）停行現(xiàn)金打點。正在上述額度領(lǐng)域內(nèi)，可循環(huán)轉(zhuǎn)動運用。
4、施止方式
公司董事會授權(quán)董事長正在上述額度領(lǐng)域內(nèi)止使投資決策并簽訂相關(guān)文件，公司財務(wù)賣力人賣力組織施止，財務(wù)部詳細收配。
5、決定有效期
原次運用局部暫時閑置募集資金停行現(xiàn)金打點的施止期限為公司2024年度股東會審議通過之日起12個月內(nèi)。正在上述期限內(nèi)，可循環(huán)轉(zhuǎn)動運用。
6、聯(lián)系干系干系注明
公司取現(xiàn)金打點產(chǎn)品發(fā)止主體不得存正在聯(lián)系干系干系。
四、投資風險闡明及風險控制門徑
1、投資風險
?。?）為控制風險，公司將選與發(fā)止主體能夠供給保原答允、安寧性高、運動性較好的低風險投資種類，總體風險可控，但金融市場受宏不雅觀經(jīng)濟的映響較大，不牌除該項投資支益遭到市場波動的映響。
?。?）相關(guān)工做人員的收配風險。
2、針對投資風險，擬回收門徑如下：
?。?）公司董事會授權(quán)董事長止使該項投資決策權(quán)并簽訂相關(guān)條約，蘊含但不限于明白投資產(chǎn)品金額、期間、選擇投資產(chǎn)品種類、簽訂條約及和談等。公司財務(wù)打點部賣力詳細施止。公司將實時闡明和跟蹤投資產(chǎn)品投向、名目停頓狀況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷晦氣因素，將實時回收相應(yīng)的保全門徑，控制投資風險。
（2）公司財務(wù)部必須建設(shè)現(xiàn)金打點臺賬，建設(shè)健全會計賬目，作好資金運用的賬務(wù)核算工做，并按期對投資產(chǎn)品的資金運用取保管狀況停行檢查。
（3）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金運用狀況停行監(jiān)視取檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)停行審計。
?。?）公司將依據(jù)上海證券買賣所的相關(guān)規(guī)定，實時履止信息表露責任。
五、投資對公司的映響
正在折乎國家法令法規(guī)及保障投資資金安寧的狀況下，公司運用局部閑置募集資金適度停行現(xiàn)金打點，置辦安寧性高、運動性好的構(gòu)造性存款或穩(wěn)健型短期理財富品，不會映響公司募集資金投資名目建立和主營業(yè)務(wù)的一般生長。
通過適度現(xiàn)金打點，可以進步暫時閑置募集資金的運用效率，與得一定的投資效益，進而提升公司整體業(yè)績水平，折乎公司及全體股東的權(quán)益。公司不存正在間接或變相扭轉(zhuǎn)募集資金用途的止為。
公司不存正在負有大額欠債的同時置辦大額理財富品的情形，不會對公司將來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)情況、運營成績和現(xiàn)金流質(zhì)組成較大映響。公司將依據(jù)財政部《企業(yè)會計本則第22號——金融工具確認和計質(zhì)》《企業(yè)會計本則第37號——金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對擬生長理財投資業(yè)務(wù)停行相應(yīng)的核算辦理，反映資產(chǎn)欠債表及損益表相關(guān)名目。
請各位股東及股東代表予以審議。
議案九：對于公司局部募集資金投資名目結(jié)項暨節(jié)余募集資金永恒補充運動資金并注銷專戶的議案
各位股東及股東代表：
依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法令法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司擬對天津阿正年產(chǎn)37,300噸鹵制肉廢品及副產(chǎn)品加工建立名目結(jié)項，并將節(jié)余募集資金23.05萬元（含利息收出，真際金額應(yīng)以真際轉(zhuǎn)出日募集資金公用賬戶的金額為準）永恒補充運動資金，詳細如下：
一、原次結(jié)項的募投名目募集資金運用及節(jié)余狀況
?。ㄒ唬┰谓Y(jié)項的募投名目募集資金運用狀況
原次擬結(jié)項名目為“天津阿正年產(chǎn)37,300噸鹵制肉廢品及副產(chǎn)品加工建立名目”，截至2024年12月31日，該名目已完成，予以結(jié)項，原次結(jié)項募投名目詳細運用取節(jié)余狀況如下：
單位：萬元
?。ǘ┰谓Y(jié)項的募投名目節(jié)余募集資金狀況
截至2024年12月31日，該名目有1個募集資金專戶，募集資金寄存狀況如下：
單位：萬元
二、節(jié)余募集資金運用籌劃及對公司的映響
公司原次對募投名目“天津阿正年產(chǎn)37,300噸鹵制肉廢品及副產(chǎn)品加工建立名目”投資已完成，該名目抵達預(yù)約可運用形態(tài)予以結(jié)項，并將節(jié)余募集資金用于永恒補充運動資金，節(jié)余募集資金全副轉(zhuǎn)出后，所波及的募集資金公用賬戶將不再運用并解決銷戶手續(xù)。專戶注銷后，公司取保薦機構(gòu)、開戶銀止簽訂的相關(guān)《募集資金專戶存儲三方監(jiān)進和談》相應(yīng)末行。原次將節(jié)余募集資金永恒補充運動資金是依據(jù)募投項宗旨施止狀況做出的決議，有利于折法配置資源，折乎公司運營的真際狀況和歷久展開計謀，不存正在侵害公司及全體股東所長的情形，不存正在變相扭轉(zhuǎn)募集資金投向的情形，折乎中國證監(jiān)會和上海證券買賣所對于上市公司募集資金運用的有關(guān)規(guī)定。
請各位股東及股東代表予以審議。
議案十：對于確認董事、監(jiān)事及高級打點人員2024年度薪酬
及2025年度薪酬方案的的議案
各位股東及股東代表：
依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法令法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，綜折公司運營范圍等真際狀況并參照止業(yè)薪酬水平，現(xiàn)擬定公司董事、高級打點人員的薪酬方案如下：
一、公司董事、監(jiān)事及高級打點人員2024年度薪酬確認狀況
公司2024年度董事、監(jiān)事、高級打點人員薪酬方案于2024年5月21日召開的2023年度股東大會審議通過，依據(jù)薪酬考核方案的規(guī)定，2024年度公司董事、監(jiān)事、高級打點人員薪酬狀況詳見《絕味食品2024年年度報告》相應(yīng)章節(jié)表露內(nèi)容。
二、公司董事、監(jiān)事及高級打點人員2025年度薪酬方案
（一）2025年度董事薪酬方案
正在公司擔當詳細打點職務(wù)的董事依照其所擔當?shù)穆殑?wù)收付相應(yīng)的工錢，不再另止徑自覺放董事津貼；獨立董事津貼20萬元/年（稅前）。
?。ǘ?025年度監(jiān)事薪酬方案
正在公司擔當詳細打點職務(wù)的監(jiān)事依照其所擔當?shù)穆殑?wù)收付相應(yīng)的工錢，不再另止徑自覺放監(jiān)事津貼。
（三）2025年度高級打點人員薪酬方案
高級打點人員正在任期內(nèi)均正在公司收付薪酬。收付薪酬的范例為：年薪=根柢年薪+績效年薪?？冃晷接啥聲匠耆】己诵l(wèi)員會聯(lián)結(jié)高級打點人員所擔當?shù)拇螯c職務(wù)的工做性量、運營目標、績效考核狀況、相關(guān)薪酬打點制度及公司利潤目的達成狀況評定后給出倡議，經(jīng)董事會審議核準后執(zhí)止。
董事、監(jiān)事以及高級打點人員薪酬所波及的個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。
三、其余規(guī)定
公司董事、監(jiān)事及高級打點人員因換屆、改組、任期內(nèi)告退、解職等起因離任的，按其真際任期計較并予以發(fā)放。
請各位股東及股東代表予以審議。
議案十一：對于訂正《公司章程》的議案
各位股東及股東代表：
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司章程指引》等法令法規(guī)、標準性文件的規(guī)定，聯(lián)結(jié)公司真際狀況，公司擬對《絕味食品股份有限公司章程》有關(guān)條款停行訂正。同時，公司董事會擬提請股東會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士賣力向工商登記構(gòu)制解決原次相關(guān)的工商變更、章程立案等相關(guān)事宜。詳細批改如下：
除上述批改內(nèi)容外，《公司章程》其余內(nèi)容保持穩(wěn)定。
請各位股東及股東代表予以審議。
議案十二：對于投保董監(jiān)高義務(wù)險的議案
各位股東及股東代表：
為保障公司董事、監(jiān)事及高級打點人員權(quán)益，完善公司風險打點體系，降低公司運營風險，促進相關(guān)義務(wù)人員豐裕止使勢力、履止職責，維護公司及股東的所長，依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理本則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬置辦董事、監(jiān)事及高級打點人員義務(wù)保險詳細投保方案如下：
1、投保人：絕味食品股份有限公司
2、被投保人：公司全體董事、監(jiān)事及高級打點人員
3、義務(wù)限額：以保險條約為準
4、保險費總額：以保險條約為準
5、保險期限：1年（后續(xù)每年可續(xù)?；驈念^投保）
同時，為進步?jīng)Q策效率，正在公司股東會核準置辦董事、監(jiān)事及高級打點人員義務(wù)保險的前提下，同時提請股東會授權(quán)公司打點層解決董監(jiān)高義務(wù)險置辦的相關(guān)事宜（蘊含但不限于確定被保險人領(lǐng)域、確定保險公司、確定保險金額、保險費及其余保險條款、選擇及聘任保險經(jīng)紀公司或其余中介機構(gòu)、簽訂相關(guān)法令文件及辦理取投保相關(guān)的其余事項等）；以及正在上述權(quán)限領(lǐng)域內(nèi)，正在董監(jiān)高義務(wù)保險條約期滿時（或之前）解決續(xù)?；驈念^投保等相關(guān)事宜。
請各位股東及股東代表予以審議。
述說請示事項:絕味食品股份有限公司2024年度獨立董事述職報告
各位股東及股東代表：
絕味食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事嚴格依照《公司法》《證券法》等有關(guān)法令法規(guī)和《上市公司獨立董事打點法子》《公司章程》《公司獨立董事工做制度》等文件的要求，原著客不雅觀、公允、獨立的準則，誠信勤奮、忠誠地履止職責。加入公司的股東會、董事會及專門衛(wèi)員會，細心審議議案，并頒發(fā)定見。眷注企業(yè)的消費運營狀況，前往公司消費基地、運營現(xiàn)場停行調(diào)研，為公司的展開建言獻策，勤勉敦促公司的標準運做和高量質(zhì)展開，維護公司和全體股東的正當權(quán)益，公司獨立董事墨玉杰先生、楊德林先生、廖建文先生及蘇錫嘉先生劃分就2024年度履職狀況停行了總結(jié)，向董事會提交了2024年度獨立董事述職報告，現(xiàn)向股東會停行述職。詳細內(nèi)容詳見公司于2025年4月10日表露于上海證券買賣所網(wǎng)站()的《絕味食品2024年度獨立董事述職報告》。
特此報告。
證券代碼：603517 證券簡稱：絕味食品 通告編號：2025-036
絕味食品股份有限公司
對于注銷局部股票期權(quán)的通告
原公司董事會及全體董事?lián)Ｔǜ鎯?nèi)容不存正在任何虛假記實、誤導(dǎo)性呈文大概嚴峻遺漏，并對其內(nèi)容的真正在性、精確性和完好性承當個體及連帶義務(wù)。
絕味食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月9日劃分召開第六屆董事會第二次集會和第五屆監(jiān)事會第二十三次集會，審議通過《對于注銷局部股票期權(quán)的議案》，依據(jù)《上市公司股權(quán)鼓舞激勵打點法子》《2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃（草案）（改正后）》（以下簡稱“原鼓舞激勵籌劃”）的有關(guān)規(guī)定，公司決議注銷原鼓舞激勵籌劃已授予但尚未止權(quán)的股票期權(quán)共計284.94萬份，有關(guān)狀況如下：
一、原鼓舞激勵籌劃已履止的決策步和諧信息表露狀況
?。ㄒ唬?022年9月23日，公司召開第五屆董事會第七次集會，審議通過《對于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃（草案）及戴要的議案》《對于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃考核打點法子的議案》《對于提請股東大會授權(quán)董事會解決2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃有關(guān)事項的議案》《對于提請召開公司2022年第二次久時股東大會的議案》。獨立董事頒發(fā)了獨立定見。
?。ǘ?022年9月23日，公司召開第五屆監(jiān)事會第六次集會，審議通過《對于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃（草案）及戴要的議案》《對于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃考核打點法子的議案》《對于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃鼓舞激勵對象名單的議案》。
?。ㄈ?022年9月27日，公司表露《對于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃（草案）及戴要的改正通告》。
?。ㄋ模?022年9月24日至2022年10月7日，公司內(nèi)部公示原鼓舞激勵籌劃鼓舞激勵對象的姓名和職務(wù)。公示期滿，監(jiān)事會未支到任何異議，無應(yīng)聲記錄。公司已表露《監(jiān)事會對于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃鼓舞激勵對象名單的公示狀況注明及核對定見》。
?。ㄎ澹?022年10月10日，公司召開2022年第二次久時股東大會，審議通過《對于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃（草案）及戴要的議案》《對于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃考核打點法子的議案》《對于提請股東大會授權(quán)董事會解決2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃有關(guān)事項的議案》。公司已表露《對于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃本形信息知情人交易公司股票狀況的自查報告》。
?。?022年10月10日，公司劃分召開第五屆董事會第八次集會和第五屆監(jiān)事會第七次集會，審議通過《對于向鼓舞激勵對象初度授予股票期權(quán)的議案》。獨立董事頒發(fā)了獨立定見。
?。ㄆ撸?022年11月21日，公司表露《對于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃初度授予股票期權(quán)登記完成的通告》。
（八）2023年9月28日，公司劃分召開第五屆董事會第十七次集會和第五屆監(jiān)事會第十五次集會，審議通過《對于向鼓舞激勵對象授予預(yù)留局部股票期權(quán)的議案》。獨立董事頒發(fā)了獨立定見。
?。ň牛?023年11月17日，公司表露《對于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃預(yù)留授予登記完成的通告》。
?。ㄊ?024年4月29日，公司劃分召開第五屆董事會第二十次集會和第五屆監(jiān)事會第十八次集會，審議通過《對于注銷局部股票期權(quán)的議案》。
?。ㄊ唬?025年4月8日，公司劃分召開第六屆董事會第二次集會和第五屆監(jiān)事會第二十三次集會，審議通過《對于注銷局部股票期權(quán)的議案》。
二、原次股票期權(quán)注銷狀況
原鼓舞激勵籌劃授予的34名鼓舞激勵對象因個人起因已離職而分比方乎鼓舞激勵資格，其已獲授但尚未止權(quán)的股票期權(quán)共計47.34萬份不得止權(quán)，由公司注銷；除此之外，原鼓舞激勵籌劃初度及預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個止權(quán)期公司層面業(yè)績考核不達標，當期籌劃止權(quán)的股票期權(quán)共計237.60萬份全副不得止權(quán)，由公司注銷。
綜上，公司原次注銷已授予但尚未止權(quán)的股票期權(quán)共計284.94萬份。
原次股票期權(quán)注銷事項屬于2022年第二次久時股東大會授權(quán)董事會決策事項領(lǐng)域內(nèi)，無需提交股東會審議。
三、監(jiān)事會的核對定見
經(jīng)核對，監(jiān)事會認為：原次股票期權(quán)注銷事項折乎《上市公司股權(quán)鼓舞激勵打點法子》《2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃（草案）（改正后）》的有關(guān)規(guī)定，屬于2022年第二次久時股東大會授權(quán)董事會決策事項領(lǐng)域內(nèi)，決策步調(diào)正當、折規(guī)，不存正在侵害公司及股東所長的情形，贊成注銷原鼓舞激勵籌劃已授予但尚未止權(quán)的股票期權(quán)共計284.94萬份。
四、法令定見書的結(jié)論性定見
湖南啟元律師事務(wù)所認為：原次注銷曾經(jīng)得到了現(xiàn)階段必要的核準取授權(quán)；原次注銷折乎《公司法》《證券法》《打點法子》等法令、法規(guī)及《鼓舞激勵籌劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。
五、獨立財務(wù)照料報告的結(jié)論性定見
深圳市他山企業(yè)打點咨詢有限公司認為：截至原報告出具日，原次股票期權(quán)注銷事項曾經(jīng)履止現(xiàn)階段必要的審議步和諧信息表露責任，折乎《打點法子》《股權(quán)鼓舞激勵籌劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司尚需向上交所和登記結(jié)算公司申請解決股票期權(quán)注銷手續(xù)，并實時履止信息表露責任。
六、備查文件
?。ㄒ唬┑诹鶎枚聲诙渭瘯Q定；
?。ǘ┑谖鍖帽O(jiān)事會第二十三次集會決定；
?。ㄈ┖蠁⒃蓭熓聞?wù)所對于絕味食品股份有限公司2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃之注銷局部股票期權(quán)的法令定見書；
?。ㄋ模┥钲谑兴狡髽I(yè)打點咨詢有限公司對于絕味食品股份有限公司注銷2022年股票期權(quán)鼓舞激勵籌劃局部股票期權(quán)事項的獨立財務(wù)照料報告。
特此通告。
絕味食品股份有限公司
董 事 會
2025年4月10日
